证券代码：603729 证券简称：ST龙韵 公告编号：临2026-057
　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司
　　第六届董事会第三十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于2026年8月12日在公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心16层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
　　应到董事5人，实到董事5人，公司部分高管人员列席了本次会议。
　　本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：
　　（一）审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　董事会提请以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司股东会，审议前述议案。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见公司同日发出的股东会的通知。
　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　特此公告。
　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月十二日
　　证券代码：603729 证券简称：ST龙韵 公告编号：临2026-058
　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司
　　关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理
　　工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月12日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意变更经营范围，并对《公司章程》中的相应条款进行修订。该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
　　一、关于经营范围变更的情况
　　应公司经营发展需要，突出公司集团化管理模式，拟将部分子公司的经营范围合并至集团，故公司拟变更经营范围，具体情况如下：
　　变更前：
　　公司经营范围是：“广告发布；广告设计、代理；广告制作；专业设计服务；工业设计服务；图文设计制作；文艺创作；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄像及视频制作服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】”
　　变更后：
　　公司经营范围是：“广告发布；广告设计、代理；广告制作；专业设计服务；工业设计服务；图文设计制作；文艺创作；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；广播电视节目制作；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄像及视频制作服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】”
　　以上变更后的经营范围以市场监督管理部门核定为准。
　　二、关于《公司章程》的修订情况
　　鉴于上述事项，公司经营范围发生相应变化，现需对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，变更后公司章程有关条款以市场监督管理部门核定为准。
　　三、其他事项说明
　　本次变更经营范围及修订《公司章程》事宜尚需提交股东会审议，并由股东会授权公司董事会或其授权的代理人办理相关工商变更登记、备案事宜。修订后的《公司章程》请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司章程》（2026年8月修订版）
　　上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
　　特此公告。
　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月十二日
　　证券代码：603729 证券简称：ST龙韵 公告编号：临2026-059
　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年8月31日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年8月31日 13点 30分
　　召开地点：上海市浦东新区碧波路690号张江微电子港6号楼1楼会议室2
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年8月31日
　　至2026年8月31日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司在指定披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）刊载的相关公告。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、现场登记
　　（1）个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会
　　议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印
　　件和委托人股东账户卡。
　　（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、
　　加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会
　　议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章
　　的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。
　　（3）异地股东可以信函或电子邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。
　　2、登记时间：2026年8月28日上午9:30-12:00，下午14:30-16:30（信函以
　　收到邮戳为准）。
　　3、登记地点：上海龙韵文创科技集团股份有限公司证券投资部
　　4、联系人：孙贤龙
　　5、联系电话：021-58823977 电子邮箱：longyuntzz@obm.com.cn
　　6、联系地址：上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心16楼 邮编：200120
　　六、其他事项
　　1、为保障参会安全，参加本次股东会特别提示如下：
　　（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东会。
　　（2）参加现场会议的股东及股东代表应配合做好参会登记，并全程保持必要的
　　座次距离。
　　2、会期半天，与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
　　特此公告。
　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月12日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月31日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。