证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：临2026-045
　　大晟时代文化投资股份有限公司
　　第十二届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议于2026年8月12日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次董事会由崔洪山先生主持，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
　　1.审议通过《关于公开挂牌转让中联传动100%股权暨被动形成财务资助的议案》
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
　　本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《关于公开挂牌转让中联传动100%股权的公告》（公告编号：临2026-046）。
　　2.审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-047）。
　　特此公告。
　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会
　　2026年8月12日
　　证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：临2026-047
　　大晟时代文化投资股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年8月28日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年8月28日 14点30分
　　召开地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年8月28日
　　至2026年8月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已于2026年8月12日经公司第十二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在本次股东会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记方法：法人股东持营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书）办理登记手续。请各位股东在2026年8月21日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至登记地址，现场登记的股东请至登记地址办理登记。
　　2、登记时间：2026年8月21日9:00-17:30。
　　3、登记地址：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室。
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式：
　　电话：（0755）82359089
　　传真：（0755）82610489
　　联系部门：公司金融证券部
　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会
　　2026年8月13日
　　附件1：《授权委托书》
　　报备文件：《第十二届董事会第十六次会议决议》
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　大晟时代文化投资股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月28日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：临2026-046
　　大晟时代文化投资股份有限公司
　　关于公开挂牌转让中联传动100%股权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 为进一步落实公司战略发展规划，大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过产权交易所以公开挂牌方式转让所持有的无锡中联传动文化传播有限公司（以下简称“中联传动”）100%股权。
　　● 本次公司转让中联传动100%股权拟通过产权交易所以公开挂牌方式进行，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关规则规定，本次交易预计暂不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
　　● 本事项获董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议批准。公司将根据《股票上市规则》规定，持续披露本次股权转让事项的进展情况。
　　● 由于本次股权转让通过产权交易所公开挂牌方式进行，若公开挂牌期满未征集到合格受让方，存在股权转让无法完成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易概述
　　（一）本次交易的基本情况
　　1、本次交易概况
　　为进一步落实公司战略发展规划，优化资产结构，经于2026年8月12日召开的公司第十二届董事会第十六次会议审议通过，同意公司以人民币1元（实际成交价格需以产权交易所公开竞价确定）通过产权交易所以公开挂牌方式转让所持中联传动100%股权。
　　2、本次交易的交易要素
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　　（二）公司董事会审议表决情况
　　本次公开挂牌转让中联传动100%股权的事项已经2026年8月12日召开的公司第十二届董事会第十六次会议审议通过。该事项尚需提交股东会审议。
　　（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
　　本次挂牌转让中联传动预计不涉及关联交易，根据《股票上市规则》《公司章程》等规定，本次挂牌转让中联传动及其下属子公司尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会拟向股东会申请授权公司管理层办理本次挂牌转让所涉及的相关手续，包括但不限于签订股份转让协议、办理股权过户及本次公开挂牌等相关程序。
　　二、交易对手情况介绍
　　1.转让方：公司
　　2.受让方：本次交易为公司拟在产权交易所公开挂牌征集的受让方，交易对方暂未确定，最终以产权交易所公开挂牌程序确定的交易对手为准，预计与本公司不构成关联关系。
　　三、标的公司基本情况
　　本次交易类别为转让股权，转让标的为公司于2015年12月通过非公开发行募集资金收购而持有的中联传动100%股权，截至目前，因收购中联传动而形成的商誉在以前年度已全额计提资产减值损失。
　　1.交易标的具体信息
　　■
　　2.交易标的股权结构
　　本次交易前股权结构：
　　■
　　本次交易完成后，公司不再持有中联传动的股权，中联传动不再纳入公司合并报表范围。
　　3.交易标的对外投资情况
　　截至目前，中联传动共有两家全资子公司，均未实际出资。
　　■
　　4. 标的公司主要财务信息
　　单位：万元
　　■
　　5.截至目前，中联传动原股东的业绩补偿义务已根据协议约定全部履行完毕，公司亦无需再向原股东支付任何剩余股权转让款，中联传动不存在尚未履行完毕的业绩承诺的情形。
　　四、定价及合理性分析
　　本次交易在中联传动一年又一期经审计的财务数据基础上，结合其经营情况拟定的挂牌转让价格，最终实际成交价格需以产权交易所公开竞价确定为准。
　　五、本次交易的必要性及合理性
　　（一）落实公司战略，优化资产结构
　　当前，公司正处于战略转型与业务聚焦的关键时期，需要集中资源发展核心业务，推动公司聚焦主业、优化资产结构、提升治理水平和内在价值的必要举措，符合全体股东的利益。
　　（二）剥离低效资产有利于业务聚焦
　　目前，公司主要聚焦于低风险的短剧及定制剧承制业务，该业务具有制作周期短、资金周转快、风险可控等特点，与公司轻资产运营战略高度契合。而中联传动及其下属子公司以往主要从事电影、影视剧投资制作，该类业务投资周期长、资金占用量大、市场风险较高。清理该板块资产，有助于公司进一步集中力量发展短剧及定制剧承制等核心业务。
　　（三）降低运营成本，优化内部管理效率
　　目前，中联传动及其子公司业务规模已大幅收缩，人员配置精简，处于资产清理的合适窗口期。若拖延处理，管理成本将持续增加，亏损可能进一步扩大，拖累上市公司，剥离难度与成本也将增加。
　　六、关于转让后形成被动财务资助的情况说明
　　（一）被动形成财务资助的情况概述
　　本次交易将被动形成的财务资助系因挂牌转让子公司股权导致其不再纳入合并报表范围而形成。截至2026年6月30日，中联传动对上市公司的应付款为7,281.35万元，该笔款项主要为历史上为支持其影视剧投资制作业务而形成的内部资金往来。本次股权转让完成后，该笔债权将被动形成财务资助。该笔被动形成的财务资助为原有债权的延续，不属于《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，不会影响公司的日常经营及资金使用。
　　（二）债务处置与风险控制安排
　　为控制财务资助风险，公司将积极采取相关措施维护上市公司利益，具体如下：
　　1.债务延续：在交易文件中明确该笔债务不随股权转让而豁免或转移，仍由中联传动承担；
　　2.权利保留：上市公司保留对该笔债权的全部法律权利，包括但不限于协商、催收、诉讼等追偿手段；
　　3.该债权处置与股权转让相互独立，不影响交易完成。公司将密切关注标的公司转让后的经营与资产状况，及时采取法律手段保全债权，但不排除本次被动形成的财务资助可能会存在无法收回的情形。
　　七、本次交易对公司的影响
　　本次交易有利于降低运营成本与控制风险，提升公司发展质量，实现公司整体资源的优化配置，符合公司长期发展战略。本次交易完成后，中联传动将不再纳入公司合并报表范围。除上述安排，本次交易不涉及管理层变动，暂不涉及关联交易，亦不会存在同业竞争的情形，不会导致交易完成后上市公司控股股东、实际控制人及其关联人对上市公司形成非经营性资金占用。
　　本次拟以1元对价挂牌转让中联传动100%股权预计将增加公司净资产约4,500万元，以上为财务部门测算数据，对公司财务数据的影响最终以年度经审计的财务报告数据为准。
　　八、风险提示
　　由于本次公司转让中联传动100%股权通过产权交易所以公开挂牌方式进行，若公开挂牌期满未征集到合格受让方，存在股权转让无法完成的风险。
　　本次交易完成后被动形成的财务资助款项后续是否能够足额收回，取决于受让方及标的公司未来的经营与资产状况，存在一定的不确定性。同时，本次挂牌转让对公司净资产等财务状况的实际影响，均受公开挂牌竞价结果及后续会计处理等因素影响，目前前述对公司财务数据的影响仅为财务部门基于现有信息的初步测算，尚存在不确定性，最终以经审计的财务报告为准。
　　公司将密切关注本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会
　　2026年8月12日