本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年08月12日14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月12日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月12日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、召开地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室。
　　5、召集人：本公司董事会。
　　6、主持人：本公司董事长黄嘉棣先生。
　　7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　8、会议出席情况：
　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表353人，代表354名股东，代表股份227,119,562股，占公司有表决权股份总数的27.2848%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表7名股东，代表股份220,365,208股，占公司有表决权股份总数的26.4733%；通过网络投票的股东347人，代表股份6,754,354股，占公司有表决权股份总数的0.8114%。
　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表349人，代表349名股东，代表股份6,859,854股，占公司有表决权股份总数的0.8241%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表2名股东，代表股份105,500股，占公司有表决权股份总数0.0127%；通过网络投票的股东347人，代表股份6,754,354股，占公司有表决权股份总数的0.8114%。
　　9、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　■
　　注：1.议案1为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　2.议案1对中小投资者的表决单独计票。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
　　2、律师姓名：柴玲、王念慈
　　3、结论性意见：
　　经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2、经办律师签字的法律意见书。
　　特此公告。
　　
　　皇氏集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年八月十三日