本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年08月12日（星期三）14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月12日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月12日的9:15-15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、现场会议召开地点：东莞市塘厦镇沙新路27号公司会议室。
　　5、会议召集人：公司董事会。
　　6、现场会议主持人：公司董事长刘昊先生。
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　8、会议出席情况
　　出席本次会议的有表决权的股东及股东代理人共218人，代表股份174,352,181股，占公司有表决权股份总数的63.9988%。其中：
　　（1）现场出席会议情况：
　　出席本次现场会议的有表决权的股东及股东代表6人，代表股份167,359,509股，占公司有表决权股份总数的61.4320%。
　　（2）网络投票情况：
　　参加网络投票的股东及股东代表共212人，代表股份6,992,672股，占公司有表决权股份总数的2.5668%。
　　（3）参加投票的中小股东情况：
　　参加表决的中小股东及股东代表共213人，代表股份12,412,372股，占公司有表决权股份总数的4.5562%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,419,700股，占公司有表决权股份总数的1.9894%；通过网络投票的股东212人，代表股份6,992,672股，占公司有表决权股份总数的2.5668%。
　　9、公司董事出席了本次股东会，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　三、律师出具的法律意见
　　东莞市奥海科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《东莞市奥海科技股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、《东莞市奥海科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；
　　2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司2026年第三次临时股东会法律意见书》。
　　特此公告。
　　东莞市奥海科技股份有限公司董事会
　　2026年8月13日