证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2026-38
　　广东风华高新科技股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、特别提示
　　（一）本次股东会未出现新增、变更及否决议案情形。
　　（二）本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
　　二、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开基本情况
　　1.现场会议召开时间：2026年8月12日（星期三）下午14:30。
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月12日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月12日9:15一15:00期间任意时间。
　　3.现场会议召开地点：肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室。
　　4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　5.召集人：公司董事会。
　　6.主持人：董事、总裁杨晓平先生。
　　7.本次股东会内容及会议通知已于2026年7月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。
　　8.本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议的出席情况
　　1.出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东3,830人，代表股份490,384,503股，占公司有表决权股份总数的42.7354%。通过现场和网络投票的中小股东3,829人，代表股份217,489,886股，占公司有表决权股份总数的18.9535%。
　　注：截至股权登记日，公司总股本为1,157,013,211股，其中：公司回购专户的股份数量为9,522,792股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股份数为1,147,490,419股。
　　2.现场会议出席股东情况
　　现场出席本次股东会的股东共4人，代表股份272,922,217股，占公司有表决权股份总数的23.7843%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份27,600股，占公司有表决权股份总数的0.0024%。
　　3.通过网络投票参加会议的股东情况
　　通过网络投票的股东3,826人，代表股份217,462,286股，占公司有表决权股份总数的18.9511%。其中：通过网络投票的中小股东3,826人，代表股份217,462,286股，占公司有表决权股份总数的18.9511%。
　　公司部分董事及高级管理人员出席了本次股东会议。国浩律师（广州）事务所律师张吕、谢振声见证了本次股东会。
　　三、提案审议和表决情况
　　本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，共审议3项议案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议，议案全部获表决通过。议案具体表决情况如下：
　　1.审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意489,963,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9142%；反对267,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0545%；弃权153,700股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0313%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意217,069,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8065%；反对267,176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1228%；弃权153,700股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0707%。
　　表决结果：通过。
　　2.审议通过了《关于选举古飞燕女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》
　　总表决情况：
　　同意489,703,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8612%；反对328,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0671%；弃权351,800股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0717%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意216,809,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6870%；反对328,876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1512%；弃权351,800股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1618%。
　　表决结果：通过。
　　3.审议通过了《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　总表决情况：
　　同意489,964,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9144%；反对186,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381%；弃权233,100股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意217,070,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8070%；反对186,676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0858%；弃权233,100股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1072%。
　　表决结果：通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
　　（二）见证律师姓名：张吕、谢振声
　　（三）结论性意见：
　　本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《主板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和风华高科章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
　　五、备查文件
　　（一）《公司2026年第一次临时股东会决议》；
　　（二）《国浩律师（广州）事务所关于广东风华高新科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　广东风华高新科技股份有限公司董事会
　　2026年8月13日
　　证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2026-39
　　广东风华高新科技股份有限公司
　　关于注销回购股份、减少注册资本暨
　　通知债权人的公告
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年7月23日和8月12日召开第十届董事会2026年第三次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。同意将公司回购专用证券账户中的9,522,792股股份予以注销。本次注销完成后，公司总股本将由1,157,013,211股减少至1,147,490,419股，公司注册资本将由1,157,013,211.00元减少至1,147,490,419.00元。具体内容详见公司于2026年7月25日在指定信息披露媒体披露的《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-33）。
　　公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公司通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行，本次注销回购股份将按法定程序继续实施。
　　债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
　　一、债权申报所需材料
　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　二、债权申报具体方式
　　债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式进行债权申报，具体方式如下：
　　1.申报时间：自2026年8月13日起45日内，工作日8:30-12:00，14:00-17:30。
　　2.申报地址：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城一号楼董事会办公室（证券事务部）。
　　3.联系人：李博
　　4.电子邮箱：000636@china-fenghua.com
　　5.联系电话：0758-2844724
　　6.邮政编码：526020
　　7.其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明“债权申报”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到邮件日为准，请在邮件标题注明“债权申报”字样。
　　特此公告。
　　广东风华高新科技股份有限公司董事会
　　2026年8月13日