证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2026-027
　　深圳歌力思服饰股份有限公司
　　第五届董事会第十四次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议于2026年8月12日上午10：30在深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关材料已于2026年8月7日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）会议审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款并变更法定代表人的议案》
　　同意公司对《公司章程》部分条款进行修订，并在《公司章程》修订生效后，将法定代表人变更为总经理王笃森先生，并提请股东会授权管理层或者相关人员办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。
　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。
　　（二）会议审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
　　同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围协商确定最终的审计费用。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
　　公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
　　本议案需提交公司股东会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。
　　（三）会议审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。
　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。
　　特此公告。
　　深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
　　2026年8月13日
　　证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2026-026
　　深圳歌力思服饰股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年9月7日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年9月7日 14点50分
　　召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年9月7日
　　至2026年9月7日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述第1、2项议案已经公司于2026年8月12日召开的第五届董事会第十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月13日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表需提前登记确认。
　　(一) 登记时间：2026年9月3日上午10:00-12:00、下午14:00-17:00
　　(二) 登记地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼证券法务部。
　　(三) 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电子邮件方式办理登记：
　　1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
　　3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件；
　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
　　注：所有原件均需一份复印件，如通过电子邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
　　六、其他事项
　　(一) 本次现场会议食宿及交通费自理。
　　(二) 根据有关规定，公司股东会不发礼品。
　　(三) 联系地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼证券法务部。
　　(四) 邮政编码：518042
　　(五) 会议联系人：郑焕杰
　　(六) 电话：0755-83438860
　　(七) 邮箱：zqfw@ellassay.com
　　特此公告。
　　深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
　　2026年8月13日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　深圳歌力思服饰股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月7日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2026-024
　　深圳歌力思服饰股份有限公司关于修订
　　《公司章程》部分条款并变更法定代表人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2026年8月12日召开了第五届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款并变更法定代表人的议案》，本议案尚须提交公司股东会审议，具体内容如下：
　　一、本次《公司章程》修订情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，公司结合实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，具体修订如下：
　　公司章程原第八条内容为：
　　董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
　　现修改为：
　　公司的法定代表人是代表公司执行公司事务的董事或者总经理，由公司董事会决议确定。担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
　　二、变更法定代表人情况
　　公司拟在《公司章程》修订生效后，将法定代表人变更为总经理王笃森先生。待该章程修订议案经股东会审议通过后，董事会提请股东会授权管理层或者相关人员办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
　　特此公告。
　　深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
　　2026年8月13日
　　证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2026-025
　　深圳歌力思服饰股份有限公司
　　关于续聘2026年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）。公司于2026年8月12日召开了第五届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所为2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体情况如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2.人员信息
　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2025年度收入总额为291,008.44万元，其中审计业务收入263,719.56万元，证券期货业务收入139,069.64万元。
　　容诚会计师事务所共承担557家上市公司2025年年报审计业务，审计收费总额57,550.23万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对歌力思公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为416家。
　　4.投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽02民初735号、（2025）闽02民初736号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容诚在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5.诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施12次、自律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。
　　108名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次（共3个项目）、行政监管措施20次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施10次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：聂勇，2001年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过歌力思、顺络电子、深圳新星、亚光股份四家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：王艳宾，2003年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2026年开始为公司提供审计服务；近三年没有签署过上市公司审计报告。
　　项目质量复核人：周丽娟，2006年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过浙数文化（600663）、巨化股份（600160）、六国化工（600470）、歌力思（603808）等多家上市公司审计报告。
　　2.上述相关人员的诚信记录情况
　　项目合伙人聂勇先生近三年存在因执业行为受到监管措施。具体情况详见下
　　表：
　　■
　　签字注册会计师王艳宾、项目质量复核人周丽娟近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
　　4.审计收费
　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　预计本期2026年度财务审计及内部控制审计费用共约人民币128万元，其中财务报表审计费用约人民币108万元、内部控制审计费用约人民币20万元，可能会根据实际审计情况有所调整。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围协商确定最终的审计费用。
　　三、本次续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会的审议意见
　　公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解，认为容诚会计师事务所具备良好的执业资格和履职能力。经审议，董事会审计委员会同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年8月12日召开了第五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，以“8票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　
　　深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
　　2026年8月13日