本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、股票交易异常波动情况
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”） （证券代码： 002437，证券简称：誉衡药业）股票交易价格连续3个交易日内（2026年8月7日、2026年8月10日、2026年8月11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。
　　二、关注并核实情况的说明
　　针对公司股价异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现将有关核实情 况说明如下：
　　1、截至目前，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
　　2、截至目前，公司无控股股东及实际控制人。公司第一大股东及其一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；在股票交易异常波动期间，第一大股东及其一致行动人亦不存在买卖公司股票的情形；
　　3、公司未发现近期其他公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。
　　三、不存在应披露而未披露信息的说明
　　本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
　　四、风险提示
　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
　　2、公司2026年半年度报告将于2026年8月27日披露，截至本公告披露日，公司不存在根据相关规则需披露2026年半年度业绩预告或业绩快报的情形，公司未向任何第三方提供2026年半年度财务数据。
　　3、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、公司向第一大股东及其一致行动人的核实函及回函。
　　特此公告。
　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年八月十二日