证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2026-027
　　公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01
　　公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02
　　公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02
　　公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2
　　公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1
　　公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01
　　公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2
　　公司债券代码：524352 公司债券简称：25 深能 YK01
　　公司债券代码：524705 公司债券简称：26深能 Y1
　　公司债券代码：524744 公司债券简称：26深能 Y2
　　深圳能源集团股份有限公司
　　董事会八届五十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届五十二次会议通知及相关文件已于2026年7月30日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议于2026年8月11日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》（详见《关于聘任董事会秘书的公告》（2026-028）），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
　　公司董事会近日收到董事会秘书李倬舸先生提交的书面辞职报告。李倬舸先生因工作调整不再担任公司董事会秘书职务，离任后将继续在公司担任副总裁职务。李倬舸先生原定任期至公司第八届董事会任期届满时止。
　　根据相关法律、法规和公司《章程》规定，李倬舸先生递交的辞职报告自公司董事会收到时生效。截至本公告日，李倬舸先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李倬舸先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司及公司董事会对李倬舸先生履职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
　　根据公司《章程》规定，经公司李英峰董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任盛杨怿女士担任公司董事会秘书职务，任期与公司第八届董事会任期一致。
　　董事会提名委员会审议情况：公司于2026年8月10日召开第八届董事会提名委员会2026年第二次会议，会议审核通过了盛杨怿女士的任职资格，同意提名盛杨怿女士为公司董事会秘书人选，同意将本议案提交公司董事会审议。
　　（二）审议通过了《关于公司高级管理人员2026年经营业绩责任书的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。
　　欧阳绘宇董事作为考核对象回避表决此项议案。
　　上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。
　　（三）审议通过了《关于投资建设册亨县弼佑洛江风电场项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
　　1.交易概述
　　公司全资公司深能西部能源（成都）有限公司（以下简称：西部能源公司）所属全资子公司册亨深能新能源有限公司（以下简称：册亨公司）拟投资建设册亨县弼佑洛江风电场项目（以下简称：弼佑洛江风电场项目）。弼佑洛江风电场项目总投资为人民币60,579.17万元，其中自有资金为人民币12,145.83万元，其余投资款拟通过融资解决。
　　西部能源公司拟为弼佑洛江风电场项目向册亨公司增资人民币9,645.83万元,增资后册亨公司注册资本由人民币2,500万元增至人民币12,145.83万元。
　　根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易。
　　2.册亨公司基本情况
　　注册日期：2024年10月12日。
　　统一社会信用代码：91522327MAE2FPHG3D。
　　法定代表人：朱昌存。
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
　　注册资本：人民币2,500万元。
　　注册地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼街道环城路祥瑞小区D1栋1层1-1-4号。
　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：水力发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；企业管理；社会经济咨询服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；水资源管理；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动））
　　股东情况：西部能源公司持有100%股权。
　　册亨公司不是失信被执行人。
　　册亨公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　3.西部能源公司基本情况
　　注册日期：2014年6月9日。
　　统一社会信用代码：91510105309319976X。
　　法定代表人：王亚军。
　　企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）。
　　注册资本：人民币504,981万元。
　　注册地址：成都市青羊区青羊大道99号37栋19层1902号。
　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；水资源管理；合同能源管理；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水力发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）
　　股东情况：NEWTON INDUSTRIAL LIMITED持有67.9%股权，公司持有32.1%股份。
　　西部能源公司不是失信被执行人。
　　西部能源公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　4.项目基本情况
　　弼佑洛江风电场项目位于贵州省黔西南州册亨县弼佑镇、双江镇境内，属贵州省2024年度获批风电建设项目，项目总装机容量100兆瓦，拟安装16台单机容量6.25兆瓦的风力发电机组。
　　弼佑洛江风电场项目总投资为人民币60,279.17万元，其中自有资金为人民币12,145.83万元，其余投资款拟通过融资解决。鉴于册亨公司的资金情况，本次拟由西部能源公司向册亨公司增资人民币9,645.83万元，增资后册亨公司注册资本由人民币2,500万元增至人民币12,145.83万元。
　　5.对外投资目的、对公司的影响和可能存在的风险
　　投资建设弼佑洛江风电项目符合公司大力发展清洁绿色能源的发展战略，并将有效提升公司在西部地区的品牌影响力和市场竞争力，助力公司进一步拓展西南地区新能源市场，强化“绿色、环保、可持续”的品牌形象。
　　弼佑洛江风电项目存在电价波动、成本与造价波动等风险。公司将通过合理参与贵州省机制电价竞价、优先签订中长期合同锁定价格、积极申请绿电认证资质、锁定设备造价、细化工程设计等措施降低以上风险。
　　6.董事会审议情况
　　（1）同意册亨公司投资建设弼佑洛江风电项目，项目总投资为人民币60,579.17万元，其中自有资金为人民币12,145.83万元，其余投资款通过融资解决。
　　（2）同意西部能源公司为弼佑洛江风电项目向册亨公司增资人民币9,645.83万元，增资后册亨公司注册资本由人民币2,500万元增至人民币12,145.83万元。
　　（四）审议通过了《关于投资建设册亨县双江朗达风电场项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
　　1.交易概述
　　公司全资公司西部能源公司所属全资子公司册亨公司拟投资建设册亨县双江朗达风电场项目（以下简称：双江朗达风电场项目），双江朗达风电场项目总投资为人民币60,922.47万元，其中自有资金为人民币12,214.49万元，其余投资款拟通过融资解决。
　　西部能源公司拟为双江朗达风电场项目向册亨公司增资人民币12,214.49万元，增资后册亨公司注册资本由人民币12,145.83万元（为西部能源公司因弼佑洛江风电场项目向册亨公司增资后注册资本）增至人民币24,360.32万元。
　　根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易。
　　2.册亨公司基本情况（详见（三）2）
　　3.西部能源公司基本情况（详见（三）3）
　　4.项目基本情况
　　双江朗达风电场项目位于贵州省黔西南州册亨县双江镇、秧坝镇境内，属贵州省2024年度获批风电建设项目，总装机容量100兆瓦，拟安装16台6.25兆瓦的风电发电机组。
　　双江朗达风电场项目总投资为人民币60,922.47万元，其中自有资金为人民币12,214.49万元，其余投资款拟通过融资解决。鉴于册亨公司的资金情况，本次拟由西部能源公司为上述项目向册亨公司增资人民币12,214.49万元，增资后册亨公司注册资本由人民币12,145.83万元（为西部能源公司因弼佑洛江风电场项目向册亨公司增资后注册资本）增至人民币24,360.32万元。
　　5.对外投资目的、对公司的影响和可能存在的风险
　　投资建设双江朗达风电场项目符合公司大力发展清洁绿色能源的发展战略，并将有效提升公司在西部地区的品牌影响力和市场竞争力，助力公司进一步拓展西南地区新能源市场，强化“绿色、环保、可持续”的品牌形象。
　　双江朗达风电场项目存在电价波动、成本与造价波动等风险。公司将通过合理参与贵州省机制电价竞价、优先签订中长期合同锁定价格、积极申请绿电认证资质、锁定设备造价、细化工程设计等措施降低风险。
　　6.董事会审批情况
　　（1）同意册亨公司投资建设双江朗达风电场项目，项目总投资为人民币60,922.47万元，其中自有资金为人民币12,214.49万元，其余投资款通过融资解决。
　　（2）同意西部能源公司为上述项目向册亨公司增资人民币12,214.49万元，增资后册亨公司注册资本由人民币12,145.83万元（为西部能源公司因弼佑洛江风电场项目向册亨公司增资后注册资本）增至人民币24,360.32万元。
　　（五）审议通过了《关于投资建设册亨县秧坝者木汤风电场项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
　　1.交易概述
　　公司全资公司西部能源公司所属全资子公司册亨公司拟投资建设册亨县秧坝者木汤风电场项目（以下简称：秧坝者木汤风电场项目），秧坝者木汤风电场项目总投资为人民币58,759.39万元，其中自有资金为人民币11,781.88万元，其余投资款拟通过融资解决。
　　西部能源公司拟为秧坝者木汤风电场项目向册亨公司增资人民币11,781.88万元，增资后册亨公司注册资本由人民币24,360.32万元（为西部能源公司因弼佑洛江风电场项目、双江朗达风电场项目向册亨公司增资后注册资本）增至人民币36,142.20万元。
　　根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易。
　　2.册亨公司基本情况（详见（三）2）
　　3.西部能源公司基本情况（详见（三）3）
　　4.项目基本情况
　　秧坝者木汤风电场项目位于贵州省黔西南州册亨县秧坝镇、者木汤镇境内，属贵州省2024年度获批风电建设项目，总装机容量100兆瓦，拟安装16台单机容量6.25兆瓦的风力发电机组。
　　秧坝者木汤风电场项目总投资为人民币58,759.39万元，其中自有资金为人民币11,781.88万元，其余投资款拟通过融资解决。鉴于册亨公司的资金情况，本次拟由西部能源公司为上述项目向册亨公司增资人民币11,781.88万元，增资后册亨公司注册资本由人民币24,360.32万元（为西部能源公司因弼佑洛江风电场项目、双江朗达风电场项目向册亨公司增资后注册资本）增至人民币36,142.20万元。
　　5.对外投资目的、对公司的影响和可能存在的风险
　　投资建设秧坝者木汤风电场项目符合公司大力发展清洁绿色能源的发展战略，并将有效提升公司在西部地区的品牌影响力和市场竞争力，助力公司进一步拓展西南地区新能源市场，强化“绿色、环保、可持续”的品牌形象。
　　秧坝者木汤风电场项目存在电价波动、成本与造价波动等风险。公司将通过合理参与贵州省机制电价竞价、优先签订中长期合同锁定价格、积极申请绿电认证资质、锁定设备造价、细化施工图设计等措施降低风险。
　　6.董事会审批情况
　　（1）同意册亨公司投资建设秧坝者木汤风电场项目，项目总投资为人民币58,759.39万元，其中自有资金为人民币11,781.88万元，其余投资款通过融资解决。
　　（2）同意西部能源公司为上述项目向册亨公司增资人民币11,781.88万元，增资后册亨公司注册资本由人民币24,360.32万元（为西部能源公司因弼佑洛江风电场项目、双江朗达风电场项目向册亨公司增资后注册资本）增至人民币36,142.20万元。
　　（六）审议通过了《关于重新制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》（详见公司《信息披露事务管理制度》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（七）审议通过了《关于重新制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》（详见公司《内幕信息知情人登记管理制度》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（八）审议通过了《关于重新制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》（详见公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（九）审议通过了《关于重新制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》（详见公司《重大信息内部报告制度》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（十）审议通过了《关于重新制定〈投资者关系管理制度〉的议案》（详见公司《投资者关系管理制度》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
　　三、备查文件
　　（一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届五十二次会议决议；
　　（二）董事会提名委员会2026年第二次会议审议证明文件；
　　（三）董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议证明文件。
　　深圳能源集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年八月十二日
　　
　　证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2026-028
　　公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01
　　公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02
　　公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02
　　公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2
　　公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1
　　公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01
　　公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2
　　公司债券代码：524352 公司债券简称：25 深能 YK01
　　公司债券代码：524705 公司债券简称：26深能 Y1
　　公司债券代码：524744 公司债券简称：26深能 Y2
　　深圳能源集团股份有限公司
　　关于聘任董事会秘书的公告
　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）于2026年8月11日召开董事会八届五十二次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据公司《章程》规定，经公司李英峰董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任盛杨怿女士担任董事会秘书职务，任期与公司第八届董事会任期一致。
　　一、董事会秘书职务调整情况
　　公司董事会近日收到董事会秘书李倬舸先生提交的书面辞职报告。李倬舸先生因工作调整不再担任公司董事会秘书职务，离任后将继续在公司担任副总裁职务。李倬舸先生原定任期至公司第八届董事会任期届满时止。
　　根据相关法律、法规和公司《章程》规定，李倬舸先生递交的辞职报告自公司董事会收到时生效。截至本公告日，李倬舸先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李倬舸先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司及公司董事会对李倬舸先生履职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、聘任董事会秘书情况
　　根据公司《章程》规定，经公司李英峰董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任盛杨怿女士担任公司董事会秘书职务，任期与公司第八届董事会任期一致。
　　盛杨怿女士简历如下：
　　（一）盛杨怿，女，1983年出生，中共党员，博士研究生。曾任深圳市福田区发展研究中心党组成员、副主任，深圳市地方金融监督管理局政策法规处处长，中共深圳市委金融委员会办公室政策法规处处长。现任本公司党委委员、副总裁。盛杨怿女士担任副总裁期间不分管公司经营业务。
　　（二）盛杨怿女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备任职能力。盛杨怿女士具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定：
　　1.具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；
　　2.不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；
　　3.不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
　　4.最近三十六个月内未被中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；
　　5.最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
　　6.未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；
　　7.不存在法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则规定不得担任董事会秘书的其他情形。
　　（三）盛杨怿女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　（四）盛杨怿女士未持有本公司股票。
　　（五）盛杨怿女士未受过中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。
　　（六）盛杨怿女士未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　三、董事会秘书联系方式
　　电话：0755-83684138。
　　传真：0755-83684128。
　　电子邮箱：ir@sec.com.cn。
　　通信地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔楼40层。
　　四、董事会提名委员会审议情况
　　公司于2026年8月10日召开第八届董事会提名委员会2026年第二次会议，会议审核通过了盛杨怿女士的任职资格，同意提名盛杨怿女士为公司董事会秘书人选，同意将《关于聘任董事会秘书的议案》提交公司董事会审议。
　　深圳能源集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年八月十二日