证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-033号
　　金圆环保股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-031号
　　金圆环保股份有限公司第十一届
　　董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1．会议通知、召开情况
　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议通知于2026年08月06日以电子邮件形式发出。
　　本次会议于2026年08月10日在杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦18楼公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。
　　2．会议出席情况
　　本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
　　本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
　　3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1．审议通过《2026年半年度报告及摘要》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　2.审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　3.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　同意公司于2026年08月28日召开2026年第一次临时股东会。
　　三、备查资料
　　1、公司第十一届董事会第二十五次会议决议；
　　2、公司第十一届董事会审计委员会第十四次会议决议；
　　3、公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　金圆环保股份有限公司董事会
　　2026年08月12日
　　证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-034号
　　金圆环保股份有限公司关于增加
　　2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年08月10日召开第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。该关联交易事项尚需提交公司股东会审议。相关事项公告如下：
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）公司已预计的2026年日常关联交易的情况
　　公司于2026年04月24日、2026年05月19日召开的第十一届董事会第二十三次会议和2025年年度股东会审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，对公司（含下属子公司）2026年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-013号）。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　公司结合自身生产经营和业务发展的实际情况，拟增加2026年度的日常经营类关联交易预计金额。新增的日常关联交易预计金额不超过人民币300,000.00万元，具体情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　2023年7月开始，“张桂敏关联方”成为江西汇盈环保科技有限公司（以下简称“江西汇盈”）的主要供应商。“张桂敏关联方”是指，张桂敏虽然与其之间不存在股权等方面的控制关系，但在该部分供应商与江西汇盈之间的交易过程中，张桂敏对货物供应数量、结算政策及定价政策等方面存在主导作用或决定作用的主体。上市公司从严认定该供应商与张桂敏之间存在控制关系。因此2023年年报审计的会计师事务所将该部分供应商统一为“张桂敏关联方”，公司在年报中，亦将与该部分供应商的交易主体统一作为“张桂敏关联方”披露。2024年张桂敏担任江西汇盈总经理后已退出原商贸团队。虽然张桂敏按照上市公司内控要求不再直接对该部分供应商与江西汇盈之间的交易起到直接主导或决定作用，但是公司基于一贯性原则及谨慎性原则，将原“张桂敏关联方”及其推荐的其他供应商，在2024年及2025年的年报中，仍按照2023年年报口径确认“张桂敏关联方”。公司2024年、2025年分别向张桂敏关联方采购542,954.44万元、616,040.38万元，分别占当年度采购总额的70.60%、51.78%。
　　关联关系说明：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条对于关联人的认定标准，张桂敏及其关联主体不属于公司关联人，公司在2026年6月30日前与其发生的交易不属于关联交易范畴，无需按照关联交易的规则履行审议披露程序。
　　尽管历史交易发生时张桂敏相关主体不属于关联人范畴，鉴于公司与张桂敏及其关联主体之间的交易规模重大，年度采购交易金额超过5000万元，且交易金额占公司净资产比例远超50%，属于对公司经营及财务状况存在重大影响的重大交易事项。为严格恪守上市公司合规管控要求、防范重大交易风险、保障公司及中小股东合法权益，公司主动将其认定为关联人，并进行关联采购的年度预计，自2026年7月1日起，对与张桂敏及其关联主体发生的同类重大采购交易，公司将参照关联交易审议披露标准严格履行公司董事会、股东会逐级审议决策程序，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等规则的要求及时履行临时信息披露义务及定期报告披露义务。此外，公司将按照关联交易的管理流程进行审慎管控，全面从严落实重大交易全流程合规管理。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）定价原则和定价依据
　　公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场原则确定，定价公允合理，经交易双方平等协商确定，不存在利益输送等现象，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。后续新增日常关联交易董事会授权管理层根据经营中具体的业务与上述关联方签署相关合同，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　张桂敏长期从事固危废资源化综合利用相关原料采购业务，积累了丰富的上游采购资源。该类原材料的采购需要较强的行业渠道和专业判断能力，且对原材料的连续性要求较高，张桂敏在有色金属原材料领域具有多年的从业经验和稳定的供应渠道，能够保证原材料的稳定供应和质量，保障了江西汇盈生产经营的正常运行。
　　上述预计增加的日常关联交易对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、独立董事过半数同意意见及独立董事专门会议审议的情况
　　第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为2026年拟增加的日常关联交易预计为公司发展和生产经营所需的正常交易，交易价格系按市场原则确定，定价公允合理，经交易双方平等协商确定，不存在利益输送等现象，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　六、报备文件
　　1.公司第十一届董事会第二十五次会议决议；
　　2.公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　金圆环保股份有限公司董事会
　　2026年08月12日
　　证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-035号
　　金圆环保股份有限公司关于召开
　　2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年8月28日召开2026年第一次临时股东会，审议相关议案。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：2026年第一次临时股东会。
　　2．股东会的召集人：公司董事会。公司召开本次股东会已经第十一届董事会第二十五次会议审议通过。
　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
　　4．会议召开的日期、时间：
　　现场会议召开时间：2026年08月28日（星期五）14:30；
　　深圳证券交易所交易系统投票时间：2026年08月28日09:15～09:25，09:30～11:30和13:00～15:00；
　　深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2026年08月28日09:15～15:00。
　　5．会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6．会议的股权登记日：2026年08月24日（星期一）。
　　7．出席对象：
　　（1）截至股权登记日2026年08月24日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8．会议地点：杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦18楼。
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项
　　■
　　该议案已经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司2026年8月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：2026-34）《第十一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2026-32）。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1．登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
　　2．登记时间：2026年08月26日09:30～11:30；13:30～16:00。
　　3．登记地点：公司董事会办公室
　　4．自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、证券账户卡（均需加盖公章）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、证券账户卡（均需加盖公章）进行登记。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
　　五、其他事项
　　1．本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　2．会议联系方式：
　　通讯地址：杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦18楼
　　联 系 人：杨晓芬
　　联系电话：0571-86602265
　　传 真：0571-85286821
　　电子邮箱：jygf@jyc.group
　　邮政编码：310000
　　3.其他事项：出席会议食宿和交通费敬请自理
　　六、备查文件
　　1．第十一届董事会第二十五次会议决议。
　　特此公告。
　　金圆环保股份有限公司董事会
　　2026年8月12日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．投票代码：360546；投票简称：金圆投票。
　　2．议案设置及意见表决
　　请填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年8月28日的交易时间，即09:15～09:25，09:30～11:30，13:00～15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月28日（现场股东会召开当日）09:15，结束时间为2026年8月28日（现场股东会结束当日）15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席金圆环保股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。如委托人未对表决意见做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
　　■
　　注：本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项，不得有两项或多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。
　　委托股东姓名及签章： 委托人证券账号：
　　委托股东身份证或营业执照号码：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托日期： 委托有效期：