本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、基本情况概述
　　湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月28日、2026年5月22日召开第二届董事会第二十三次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。公司注销以前年度回购的1,570,586股股份并相应减少注册资本，公司总股本由274,400,000股减少至272,829,414股，注册资本由人民币274,400,000元减少至人民币272,829,414元。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-027）。
　　经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，公司本次注销以前年度回购股份事宜已办理完成。具体内容详见公司披露的《关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2026-045）。
　　二、工商变更登记完成
　　近日，公司已完成与本次回购股份注销并减少注册资本有关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的相关登记信息如下：
　　名称：湖南南新制药股份有限公司
　　统一社会信用代码：91430181796859207Y
　　类型：股份有限公司（上市、国有控股）
　　住所：长沙市浏阳经济技术开发区康里路1号
　　法定代表人：张世喜
　　注册资本：贰亿柒仟贰佰捌拾贰万玖仟肆佰壹拾肆元
　　成立日期：2006年12月27日
　　经营范围：化学药品制剂、化学药品原料药、生物药品、化学试剂和助剂的制造及销售（不含危险化学品及监控品）；化工产品、药品、生物制品研发（不含危险化学品及监控品）；自营和代理各类商品及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　特此公告。
　　湖南南新制药股份有限公司董事会
　　2026年8月11日