本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年08月10日14:45
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月10日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月10日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召开地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。
　　5、会议召集人：公司董事会。
　　6、会议主持人：公司董事长曾超林。
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　8、会议出席情况
　　（1）参加本次股东会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共1,244人，代表的股份数共计2,171,257,400股，占公司有表决权股份总数的47.5786%。其中，参加现场表决的股东及股东代理人共10人，代表股份数1,699,723,768股，占公司有表决权股份总数的37.2459%；参加网络投票的股东1,234名，代表股份数471,533,632股，占公司有表决权股份总数的10.3327%。参加本次股东会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共1,240人，代表股份数473,751,124股，占公司有表决权股份总数的10.3813%。
　　（2）公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　■
　　注：截至股权登记日2026年8月3日，公司总股本为4,628,737,415股，其中公司回购专用账户中已回购股份数量为65,223,730股，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》规定，公司回购专用账户中的股份不享有本公司股东会表决权，且未计入表决结果。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
　　2、律师姓名：沈旭、李宗煊；
　　3、出具的法律意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、2026年第三次临时股东会决议；
　　2、北京市中伦律师事务所关于天山铝业集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　天山铝业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年08月11日