证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2026-023
　　上海申达股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　● 征集事项相关提案的表决结果：不适用
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年8月10日
　　(二)股东会召开的地点：上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长陆志军先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席6人，董事曾玮、董方因另有工作安排未能列席本次会议。
　　2、董事会秘书骆琼琳列席会议；副总经理朱逸华列席会议；副总经理万玉峰、张声明因另有工作安排未能列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于选举刘纯为公司董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
　　律师：赵伯晓、周奇
　　(二)律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　上海申达股份有限公司董事会
　　2026年8月11日
　　证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2026-024
　　上海申达股份有限公司
　　第十二届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2026年8月4日以电子邮件方式发出第十二届董事会第十次会议通知，会议于2026年8月10日以现场会议召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事7人，未到董事曾玮委托董事胡楠代行表决权，未到董事董方委托董事陆志军代行表决权。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　（一）关于选举公司董事会专门委员会成员的议案
　　主要内容：
　　1、选举刘纯为公司董事会薪酬与考核委员会委员
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　2、选举刘纯为公司董事会战略与投资决策委员会委员
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。刘纯先生简历附后。
　　特此公告。
　　上海申达股份有限公司董事会
　　2026年8月11日
　　附刘纯先生简历：
　　刘纯，男，1975年5月生，1996年7月参加工作，中共党员，汉族，硕士研究生学历，拥有注册会计师和公司律师资格，历任上海市长宁区审计局副局长，上海市长宁区国有资产监督管理委员会副主任，上海长宁国有资产经营投资有限公司总经理（法定代表人），上海长宁投资公司总经理（法定代表人），上海龙头（集团）股份有限公司监事会主席，现任东方国际（集团）有限公司审计风控部总经理、本公司董事。
　　刘纯先生除上述已披露信息外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形；符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。