证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2026-临019
　　中国铁路物资股份有限公司
　　第九届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.本次董事会会议通知于2026年8月5日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事和高级管理人员。
　　2.本次董事会会议于2026年8月10日以通讯方式召开。
　　3.本次董事会会议应出席董事10人，实际出席董事10人。
　　4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司非董事高级管理人员列席了会议。
　　5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于聘任公司董事会秘书的议案
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
　　经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任李燕平先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期与第九届董事会任期一致。
　　本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会秘书变更的公告》。
　　（二）关于选举第九届董事会提名委员会委员的议案
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
　　选举朱旭先生为公司第九届董事会提名委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。
　　特此公告。
　　中国铁路物资股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月11日
　　附件
　　董事会秘书简历
　　李燕平先生，生于1984年，中共党员，硕士研究生，现任本公司董事会秘书兼综合办公室（党委办公室、总经理办公室）主任，中铁物工业装备集团有限公司董事。2011年参加工作，历任北京有色金属研究总院财务部主管，期间借调国务院国资委财务监督与考核评价局企财三处；原中国铁路物资股份有限公司财务部经理；原中国铁路物资集团有限公司综合办公室高级经理；本公司董事会办公室（证券办公室）副主任（主持工作）、主任；本公司总经理助理、董事会办公室（证券办公室）主任、综合办公室（党委办公室、总经理办公室）主任。
　　该高级管理人员与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2026-临020
　　中国铁路物资股份有限公司
　　关于董事会秘书变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会秘书离任情况
　　1.提前离任的基本情况
　　中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到孟君奎先生提交的书面辞职报告。因工作调整，孟君奎先生申请辞去公司董事会秘书职务，其原定任期为2024年9月5日至2027年9月4日。孟君奎先生辞职后，仍继续担任公司副总经理职务。
　　2.离任对上市公司的影响
　　根据法律法规和《公司章程》的有关规定，孟君奎先生的辞职自送达董事会之日起生效。孟君奎先生已按照公司相关管理制度做好工作交接，其辞职不会对公司经营工作和发展造成不利影响。
　　孟君奎先生持有公司股份4,080股，在股份持有及变动方面，孟君奎先生仍继续担任公司高级管理人员，不存在应履行而未履行的承诺，将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。
　　孟君奎先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司治理、规范运作、经营发展、内部控制等方面做出了卓越贡献，公司董事会和全体员工对孟君奎先生表示衷心感谢和崇高敬意。
　　二、董事会秘书聘任情况
　　公司于2026年8月10日召开的第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任李燕平先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。
　　李燕平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的职业道德、工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　董事会秘书联系方式如下：
　　办公电话：010-51898880
　　传真号码：010-51898599
　　电子邮箱：ir927@sinolog.cn
　　办公地址：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座29层
　　三、备查文件
　　1.辞职报告
　　特此公告。
　　
　　中国铁路物资股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月11日