本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年8月10日
　　（二）股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦T1栋23楼08号会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长刘靖康先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事陈泽桐先生因公务原因请假；
　　2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司拟申请注册发行科技创新债券的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会无特别决议议案；
　　2、议案1、议案2为对中小投资者单独计票的议案；
　　3、出席本次会议的股东无需对议案1进行回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
　　律师：徐帅、孙静曲
　　2、律师见证结论意见：
　　德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　影石创新科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月11日