证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2026-036
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配方案为：以届时实施分配时总股本1,174,150,508股扣除回购专户上回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　广东塔牌集团股份有限公司
　　（加盖公章）
　　二〇二六年八月十日
　　证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2026-037
　　广东塔牌集团股份有限公司
　　关于2026年半年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开2025年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》，授权董事会在授权范围内制定和实施2026年度中期分红方案；根据2026年8月10日召开第七届董事会第七次会议，全票审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案 》，本次半年度利润分配方案无需提交股东会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　（一）本次利润分配方案的基本内容
　　1、分配基准：本次利润分配方案为2026年半年度利润分配。2026年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润219,450,478.04元（未经审计，下同），母公司实现净利润331,094,646.86元，根据章程规定按母公司净利润进行分配，加上年初未分配利润5,513,430,834.27元，减去已分配2025年度分红款562,236,195.84元，可供投资者分配利润5,282,289,285.29元。
　　2、公司法定公积金期初累计额为657,678,159.94元，已达公司注册资本的50%，2026年半年度不提取法定公积金及任意公积金。公司不存在需要弥补亏损的情况。
　　3、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划(2024-2026)》等相关规定，并结合公司2026年半年度经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会审议通过2026年半年度利润分配方案为：公司以届时分配时总股本1,174,150,508股扣除回购专户上回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.30元(含税)，预计派发现金152,639,566.04元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润暂不分配，用于公司补充流动资金。
　　（二）在利润分配方案公告后至实施前，发生如股份回购等原因导致享有利润分配权的股本总额变动的情形，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　现金分红方案合理性说明
　　公司2026年半年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划(2024-2026)》等关于利润分配的相关规定。该利润分配方案综合考虑行业形势变化和公司经营业绩、现金流和经营发展情况与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
　　四、备查文件
　　第七届董事会第七次会议决议。
　　特此公告
　　广东塔牌集团股份有限公司董事会
　　2026年8月10日
　　证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2026-035
　　广东塔牌集团股份有限公司
　　第七届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日以短信方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第七次会议的通知》。2026年8月10日，公司在总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第七届董事会第七次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事9位，实际出席董事9位，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
　　与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》。
　　公司董事、高级管理人员保证《2026年半年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
　　《2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn ，《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-036）详见2026年8月11日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn。
　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》
　　具体内容详见2026年8月11日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-037）。
　　独立董事专门会议已审议通过本议案。
　　鉴于公司于2026年4月10日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》，批准授权董事会，在授权范围内，经董事会审议通过，可进行2026年度中期分红，因此本次半年度利润分配方案无需提交股东会审议。
　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
　　具体内容详见2026年8月11日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-038）。
　　特此公告
　　广东塔牌集团股份有限公司董事会
　　2026年8月10日