本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　3、非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　4、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本1,500,142,612扣除回购专用证券账户持有的公司14,842,772股股份后的1,485,299,840股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　5、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　会计政策变更
　　■
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
　　公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式，为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产公允价值，根据《企业会计准则第3号一投资性房地产》《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司自2026年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。会计政策变更后，公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）日常经营重大合同的签署和履行情况
　　1、保兑仓业务
　　保兑仓方式主要为合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司的代理商开立银行承兑汇票，本公司代理商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械，在银行承兑汇票到期后代理商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存工程机械，由公司按照协议规定承担相应的回购责任，并及时将购买款项划入指定账户用于偿还承兑汇票款项。报告期内公司通过保兑仓方式的销售金额约为7,888.00万元，占公司2026年上半年营业收入的比例为0.95%。截至2026年6月30日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 5,521.60万元，其中平安银行275.80万元，中国建设银行5,245.80万元。截止财务报告日尚未发生回购事项。
　　2、按揭业务
　　按揭贷款方式是指公司与合作银行签订《金融服务合作协议》，并由公司的代理商与合作银行签订相关从属协议。在前述合同项下，合作银行与代理商推荐的终端客户签订按揭合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在贷款期限内连续三期未能按时、足额归还银行贷款本息或贷款最后到期仍未能足额归还本息时或放款90天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的，由代理商承担回购义务，如回购义务发生，且代理商未能承担回购义务，公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过按揭方式的销售金额约为0万元，占公司2026年上半年营业收入的比例为0%。截至2026年6月30日，该协议项下贷款余额1,316.87万元，其中光大银行1,257.45万元，尚未达到回购条件；农业银行59.42万元，存在逾期余额56.51万元，已达到合同回购条件。
　　3、融资租赁业务
　　融资租赁方式是指公司与租赁公司签订《业务合作协议书》，租赁公司与代理商推荐的终端客户签订融资租赁合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在贷款期限内发生3次或3次以上迟延支付租金的，代理商承担回购义务；如回购义务发生，且代理商未能承担回购义务，公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过融资租赁方式的销售金额约为87,767.71万元，占公司2026年上半年营业收入的比例为10.60%。截至2026年6月30日，融资租赁业务余额 139,235.06万元，其中山重融资租赁有限公司89,633.59万元，广州越秀融资租赁有限公司 41,735.32万元，福建海西金融租赁有限责任公司4,614.21万元，浙江中大元通融资租赁有限公司1,014.60万元，上海歆华融资租赁有限公司2,237.34万元。存在逾期金额8,766.16万元，其中山重融资租赁有限公司逾期7,954.25万元，广州越秀融资租赁有限公司逾期370.49万元，浙江中大元通融资租赁有限公司逾期441.42万元，尚未达到合同回购条件。报告期内，因外部非关联方融资租赁业务代垫逾期融资租赁款保证金或回购事项而产生应收账款款项为957.22万元。
　　4、金融信贷授信业务
　　本公司与合作银行签定《数据网贷合作协议》，合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于金融信贷授信业务，该授信额度仅用于经销商支付采购公司所用设备货款，中国农业银行向经销商发放贷款后，贷款资金即时通过,借款经销商账户受托支付至公司收款账户。本公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过金融信贷授信业务方式的销售金额约为2,242.70万元，占公司2026年上半年营业收入的比例为0.27%。截至2026年6月30日止，金融信贷授信业务余额为2,162.50万元。截止财务报告日尚未达到合同回购事项。
　　董事长： 李士振
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月十一日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026一054
　　山推工程机械股份有限公司
　　关于山东重工集团财务有限公司
　　2026年上半年风险评估报告
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的要求，山推工程机械股份有限公司（下称“山推股份”）通过查验山东重工集团财务有限公司（下称“重工财务公司”）《金融许可证》《营业执照》及相关资料，审阅重工财务公司财务报表，对重工财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，具体情况报告如下：
　　一、重工财务公司基本情况
　　重工财务公司是经中国银行业监督管理委员会（现为“国家金融监督管理总局”）批准设立的非银行金融机构。重工财务公司于2012年6月11日取得《金融许可证》（机构编码：L0151H237010001），并于同日领取了《营业执照》（统一社会信用代码：91370000597828707N）。
　　重工财务公司注册资本40亿元人民币，股权结构如下：
　　（一）中国重汽（香港）有限公司（下称“重汽（香港）”）出资15亿元人民币，占重工财务公司注册资本的37.5%；
　　（二）山东重工集团有限公司（下称“山东重工”）出资9.375亿元人民币，占重工财务公司注册资本的23.4375%；
　　（三）潍柴动力出资7.8125亿元人民币，占重工财务公司注册资本的19.53125%；
　　（四）潍柴重机股份有限公司（下称“潍柴重机”）出资3.125亿元人民币，占重工财务公司注册资本的7.8125%；
　　（五）山推工程机械股份有限公司（下称“山推股份”）出资3.125亿元人民币，占重工财务公司注册资本的7.8125%；
　　（六）陕西法士特齿轮有限责任公司（下称“陕西法士特”）出资1.5625亿元人民币，占重工财务公司注册资本的3.90625%。
　　法定代表人：申传东
　　注册及营业地：山东省济南市高新区舜华路街道华奥路777号中国重汽科技大厦一层和二层
　　经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。
　　二、重工财务公司内部控制制度的基本情况
　　（一）控制环境
　　重工财务公司已按照《银行业金融机构全面风险管理指引》相关要求，建立起组织架构健全、职责边界清晰的风险治理架构，明确党组织、董事会及董事会专门委员会、高级管理层、各职能部门、风险管理部门和审计部在风险管理、内部控制中职责分工，并持续建立健全多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。重工财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置公司组织结构，决策系统包括股东会、董事会；执行系统包括高级管理层及其下设专业委员会和各职能部门；监督反馈系统包括董事会风险管理委员会、董事会审计与关联交易控制委员会、风险合规部及审计部。重工财务公司组织架构设计情况如下：
　　党组织：根据《中国共产党章程》规定，经中国共产党山东重工集团有限公司委员会批准，设立中国共产党山东重工集团财务有限公司支部委员会，隶属于中国共产党山东重工集团有限公司委员会。公司党支部围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用，切实发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，依照规定讨论和决定公司重大事项。公司党支部研究把关是董事会、高级管理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党支部研究讨论把关后，再由董事会或高级管理层按照职权和规定程序作出决定。
　　董事会：执行股东会的决议；负责制定重工财务公司发展战略并监督战略实施；决定重工财务公司内部管理机构的设置；负责制定重工财务公司基本管理制度；制定重工财务公司资本规划，承担资本或偿付能力管理最终责任；制定重工财务公司风险容忍度、风险管理、内部控制政策，承担全面风险管理的最终责任；负责确保重工财务公司在法律和政策的框架内审慎经营，确保高级管理层采取必要的风险控制措施。
　　董事会风险管理委员会：风险管理委员会是董事会风险管理与内部控制的协调、议事及执行机构，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。主要负责审议重工财务公司风险战略、风险管理政策、风险管理组织机构设置及其职责分工；负责监督高级管理层关于信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、合规风险、信息科技风险、反洗钱风险和声誉风险等风险的控制情况，对重工财务公司风险管理状况进行评估，提出完善重工财务公司风险管理和内部控制的意见，并向董事会提交全面风险管理年度报告。
　　董事会审计与关联交易控制委员会：履行监督职能，并在其职权范围内协助董事会开展相关工作。主要负责监督董事会确立稳健的经营理念、价值准则；对重工财务公司发展战略的科学性、合理性和稳健性进行评估；对重工财务公司经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改；对董事、高级管理人员执行重工财务公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员，向股东会或董事会提出罢免或解聘的提议；对董事和高管进行履职评价；检查重工财务公司风险及合规状况、会计政策、财务报告程序和财务状况；对关联交易进行审查，控制关联交易风险，监督关联交易制度的执行；监督重工财务公司的内部审计制度及其实施。
　　高级管理层：按照董事会授权执行董事会决策；负责根据董事会确定的可接受的风险水平，制定系统化的制度、流程和方法，采取相应的风险控制措施；负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行；负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
　　高管层下设专业委员会：重工财务公司设立信贷审查委员会、投资管理委员会、价格管理委员会、财务管理委员会、信息科技工作委员会、招标委员会、风险内控工作委员会及安全生产委员会，各委员会对总经理负责，是各专业条线涉及风险管理、内部控制、合规管理等事项的协调、议事及执行机构，为重工财务公司高级管理层决策提供参考。
　　职能部门：重工财务公司设置的资金结算部、客户服务部、资金运营部、国际业务部、信贷管理审查部、财务与运营部、信息科技部、综合管理部/党务纪检工作部等职能部门，涵盖了重工财务公司主要资产和负债业务及管理职能，是重工财务公司风险管理的“第一道防线”。各职能部门承担以下风险管理职责：
　　1．充分认识和分析本部门各项风险，确保各项业务按照既定的流程操作，各项内控措施得到有效的落实和执行。
　　2．将评估风险与内控措施的结果进行记录和存档，准确、及时上报风险管理部门所要求的日常风险监测报告。
　　3．对内控措施的有效性进行测试和评估，并向风险合规部门提出操作流程和内控措施改进建议。
　　4．及时发现和报告可能出现的风险类别，并提出风险管理建议。
　　风险合规部：主要职责是拟定重工财务公司全面风险管理与合规管理的相关政策，组织各职能部门落实全面风险管理与合规管理工作；组织对重工财务公司经营活动开展风险识别、评估、监测、预警与报告；组织对新业务新产品开展风险评估；组织研究和审核重工财务公司各项规章制度、操作流程，并对风险管理、合规管理及内控执行情况进行监督与考核；组织实施金融资产风险分类认定工作；组织开展反洗钱及案防管理工作。
　　审计部：负责对重工财务公司经营管理开展内部审计，对重工财务公司资金结算业务及资金运营业务进行事后监督，对重工财务公司风险管理、内部控制及合规管理情况进行监督，并按年开展内部控制评价。
　　（二）风险的识别与评估
　　重工财务公司持续建立健全以信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规风险、信息科技风险、反洗钱风险及声誉风险为主体的全面风险管理体系，采取定性与定量相结合的方法，识别、计量、评估、监测、报告、控制各类风险，同时充分考虑风险之间的关联性，审慎评估各类风险的相互影响，及时采取有效的风险控制措施。风险合规部负责对重工财务公司风险管理体系运行情况进行监测与考核，审计部定期审查和评价重工财务公司全面风险管理的充分性和有效性。
　　（三）控制活动
　　重工财务公司始终坚持“制度先行”的理念，将内控制度体系建设作为重工财务公司发展战略及全面风险管理规划的重要组成部分，致力于内控制度体系的不断改进和完善。重工财务公司以内控制度全覆盖为导向，持续完善制度遵循标准、执行标准、检查和监督控制标准，不断完善关键风险点的识别与重点业务内部控制措施，同时加强信息系统环境下的内部控制，持续完善突发事件及业务连续性应急管理机制。
　　1．结算业务控制情况
　　重工财务公司按照相关法律法规，制定了《结算业务管理办法》《结算账户管理办法》《同业银行账户管理办法》《电子商业汇票业务管理办法》《有价单证及重要空白凭证管理办法》等制度，明确操作规范和控制标准，有效控制业务风险，具体如下所示：
　　（1）在资金计划管理方面，重工财务公司严格遵循《企业集团财务公司管理办法》要求，通过制定和实施资金计划管理、现金流分析等制度，建立运行流动性管理机制，保证公司资金的安全性、效益性和流动性。
　　（2）在成员单位存款业务方面，重工财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
　　（3）资金集中管理和内部转账结算业务方面，成员单位在重工财务公司开设结算账户，通过专网传输路径实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷。重工财务公司严格执行货币资金内部控制规范，切实落实不兼容岗位分离、交易分开、内部稽核及定期轮岗。
　　2．授信业务
　　重工财务公司坚持稳健经营，综合运用风险规避、风险分散、风险转移、风险补偿等手段，实现信用风险有效管理。重工财务公司通过实施一户一策，引导信贷经营部门的客户营销向符合集团战略导向的客户集中；通过实施限额管理，拓宽业务范围，分散业务风险；通过抵质押担保等各类风险缓释措施，增加第二还款来源；通过风险定价策略，平衡风险与收益。同时重工财务公司遵循先评级、后授信、再具体支用的原则，建立了职责清晰、分工明确、授权适度的信贷业务流程，严格按照“审贷分离”的原则开展各项授信业务，信贷业务部门按照要求开展贷前调查和贷后管理，信贷管理审查部按照要求开展审查，信贷审批人、信贷审查委员会按照规定进行审批。
　　3．投资业务
　　重工财务公司按照监管要求开展固定收益类有价证券投资业务。重工财务公司董事会审议确定每年开展的业务品种、交易对手准入名单，高管层下设信贷审查委员会在董事会准入范围内核准交易对手同业授信额度，在具体业务经办过程中，投资决策、交易执行、资金清算和风险控制职能相对分离。
　　4．资金交易业务
　　重工财务公司的资金业务包括：存款准备金缴交、头寸调拨、存放同业、同业拆借、票据交易、逆回购等，其中同业拆借业务经全国银行间同业拆借中心批准，并对交易对手实行准入管理及同业授信限额管理。资金业务实行严格的不兼容岗位分离，在三定中明确部门、岗位职责，业务审批执行分级授权审批。
　　5．会计业务
　　重工财务公司建立并执行规范的会计账务处理流程，通过三定明确资金结算部、财务与运营部及工作人员的权限，实行不兼容岗位职责分离、相互制衡的原则。
　　6．内部审计
　　重工财务公司实行内部审计制度，设立审计部，对董事会负责。建立内部审计章程、管理办法和操作规程，对重工财务公司的经济活动全程进行内部审计和监督。针对重工财务公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查，发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向管理层提出有价值的改进意见和建议。
　　7．信息系统
　　重工财务公司信息系统主要是为成员单位提供资金结算服务和会计核算等。重工财务公司制订了《信息化管理制度》《信息系统安全管理制度》《信息科技运维管理办法》《计算机机房管理办法》《数字证书管理办法》《信息系统备份管理制度》《网络、办公电子设备管理办法》《信息系统连续性及突发事件应急预案》《信息化项目管理办法》等多项管理制度，满足重工财务公司业务核算和规范自身业务发展的需要。
　　（四）内部控制总体评价
　　根据重工财务公司内部及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司2025年度的内部控制评价报告，重工财务公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷，不存在非财务报告的重大缺陷或重要缺陷，重工财务公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面和重要方面保持了有效的财务报告内部控制和非财务报告内部控制。
　　三、重工财务公司经营管理及风险管理情况
　　2026年上半年重工财务公司全面风险管理体系平稳运行，未发生重大风险事项，各类风险得到有效管理和控制，总体风险水平适中。
　　（一）重工财务公司坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。
　　（二）重工财务公司未从事任何离岸、跨境融资业务，也未开展实业投资、贸易等非金融业务。重工财务公司目前未设立分公司。
　　（三）根据《企业集团财务公司管理办法》与《山推工程机械股份有限公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》规定，截止2026年6月末，重工财务公司的各项监管指标如下：
　　1．2026年6月末的资本充足率为24.74%，未低于监管规定的10.5%标准；重工财务公司的自有固定资产与资本净额的比例为0.09%，不高于监管规定的20%标准；重工财务公司的流动性比例为79.95%，未低于监管规定的25%标准；重工财务公司的贷款余额与存款余额和实收资本之和的比值为20.51%，不高于监管规定的80%标准。
　　2．2026年6月末，重工财务公司投资金额为59.69亿元，投资比例为60.68%，不高于国家金融监督管理总局规定的70%标准。
　　（四）重工财务公司自成立至今未发生挤提存款、到期债务不能支付、担保垫款、信息系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项。
　　（五）未发现重工财务公司发生可能影响其正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项。
　　（六）2026年6月末重工财务公司对重汽（香港）、山东重工、潍柴动力、潍柴重机、山推股份和陕西法士特的贷款余额情况如下:
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：此部分仅为母公司的贷款余额情况
　　2026年6月末，重工财务公司对其股东山东重工、山推股份贷款余额超过该股东对重工财务公司的出资额。对此情况，重工财务公司已经按照相关规定向国家金融监督管理总局山东监管局报告，以保证重工财务公司股东的资金安全。
　　（七）2026年6月末，山推股份及其分子公司在重工财务公司的存款余额为人民币109,103.29万元，重工财务公司吸收存款的余额为人民币6,321,647.94万元，山推股份及其分子公司的存款余额与重工财务公司吸收存款余额的比率为1.73%。
　　（八）重工财务公司的股东对重工财务公司的负债未出现逾期1年以上未偿还的情况。
　　（九）2026年6月末，重工财务公司为了规避风险，未开展金融衍生品等业务，至2026年6月末吸收存款余额达到人民币6,321,647.94万元，较2025年末上升21.56%。山推股份在重工财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生因现金头寸不足而延迟付款的情况。
　　（十）2026年6月末，重工财务公司资产总额达到人民币7,322,149.29万元，较2025年末增长18.93%，信贷资产（含贴现）合计1,379,425.29万元，实现营业收入人民币25,586.21万元，净利润人民币16,759.82万元。
　　（十一）重工财务公司的风险管理体系较为健全，资金运用科学有效，内控体系运转规范，监督机制有效运行。
　　综上所述，重工财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完善的内部控制体系，可较好地控制风险。山推股份将督促重工财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》合规经营。山推股份根据对重工财务公司基本情况、内部控制及风险管理情况的了解和评价，未发现重工财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷；重工财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，拨备充足，与其开展存款金融服务业务的风险可控。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月十一日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026一055
　　山推工程机械股份有限公司
　　关于与有关银行、融资租赁公司建立
　　工程机械授信合作业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、业务对象：应为信誉良好的终端客户或经销商（代理商），同时应符合银行、融资租赁公司融资条件且与公司（含子公司）不存在关联关系。业务对象均按要求提供资产抵押、保证金或保证人担保等增信保障措施。
　　2、山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日上午召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》，同意公司2026年开展工程机械授信合作业务综合授信的额度为28.05亿元。
　　3、根据业务需要，本次增加审议的工程机械授信合作业务综合授信额度7亿元，增加后公司2026年工程机械授信合作业务综合授信总额度为35.05亿元，占2025年12月31日公司经审计的归属于上市公司股东的净资产的56.78%。截至2026年6月30日，公司与银行和融资租赁公司开展工程机械授信合作业务余额为148,236.03万元，占2025年12月31日公司经审计的归属于上市公司股东的净资产的24.01%。敬请广大投资者充分关注相关风险。
　　公司于2026年8月10日上午召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》。为更好地促进公司产品销售和市场开发，全面建立和发展现代新型银企合作关系，公司（含子公司）与以下银行、融资租赁公司本着优势互补、平等互利的原则，建立工程机械授信合作业务，新增综合授信额度7亿元。
　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次授信合作业务不构成关联交易，需提交公司将于2026年8月28日召开的2026年第三次临时股东会审议（详见公司于2026年8月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告编号为2026-062的“关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知”）。具体情况如下：
　　一、本次授信合作业务的基本情况
　　1、向广州越秀融资租赁有限公司拟申请增加2026年度综合授信额度人民币2亿元，2026年度综合授信额度共计7亿元，期限为1年。
　　在此授信额度内，符合条件的用户，可按有关规定办理融资租赁业务，公司承担本协议项下用户办理融资租赁业务产生的不见物的回购担保责任。
　　授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有回购担保责任，直到所担保的综合授信业务余额还清为止。
　　2、向中铁建金融租赁有限公司拟申请2026年度综合授信额度人民币5亿元，期限为1年。
　　在此授信额度内，符合条件的用户，可按有关规定办理融资租赁业务，公司承担本协议项下用户办理融资租赁业务产生的不见物的回购担保责任。
　　授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有回购担保责任，直到所担保的综合授信业务余额还清为止。
　　二、业务对象基本情况
　　鉴于本次审议的工程机械授信合作业务事项是为公司未来新签署的部分订单的终端客户或经销商（代理商）提供回购担保、差额退款等责任，因此业务对象尚不确定，但其应为信誉良好的终端客户或经销商（代理商），同时应符合银行、融资租赁公司融资条件且与公司（含子公司）不存在关联关系。业务对象均按要求提供资产抵押、保证金或保证人担保等增信保障措施。
　　三、累计业务余额及逾期金额情况
　　截止2026年6月30日，公司与银行和融资租赁公司开展工程机械授信合作业务具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：2026年上半年因外部非关联方融资租赁业务代垫逾期融资租赁保证金或回购事项产生的应收账款为957.22万元。
　　四、对公司的影响
　　为满足公司业务发展需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速但需融资支付货款的终端客户或代理商的需求，公司为部分终端客户或代理商提供工程机械授信合作业务支持。上述业务有利于加速公司销售货款的回收，有利于公司业务的发展，符合公司和公司全体股东的利益。
　　五、独立董事专门会议审核意见
　　经核查，独立董事认为：公司开展工程机械授信合作业务是本着优势互补、平等互利的原则，有利于促进公司产品销售和市场开发，全面建立和发展现代新型银企合作关系。公司仅对信誉良好的用信人提供担保业务，可有效防控风险。本次事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》并将本议案提交公司第十二届董事会第二次会议审议。
　　六、备查文件
　　1、公司第十二届董事会第二次会议决议；
　　2、公司第十二届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月十一日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026一056
　　山推工程机械股份有限公司
　　关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日上午召开第十二届董事会第二会议，审议通过了《关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》《关于制定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，参照公司所处行业、地区薪酬水平，结合公司经营业绩，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
　　一、适用对象
　　公司董事、高级管理人员
　　二、适用期限
　　1、2026年度董事薪酬方案自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止；
　　2、2026年度高级管理人员薪酬方案自公司第十二届董事会第二次会议审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。
　　三、薪酬标准
　　（一）董事薪酬标准
　　1、执行董事
　　在公司担任除董事职务外的其他职务的执行董事，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬，不再领取董事津贴。
　　2、非执行董事（或外部董事）不在公司领取任何薪酬。
　　3、独立董事
　　独立董事的津贴标准为人民币10万元/年（税前）。
　　4、职工代表董事
　　公司职工代表董事依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬，不再领取董事津贴。
　　（二）高级管理人员薪酬标准
　　公司高级管理人员的薪酬构成由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分组成：
　　1、基本薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、能力等级确定，每月发放；
　　2、绩效薪酬以公司月度/年度经营目标和个人月度/年度绩效考核指标完成情况为考核基础。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；
　　3、公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
　　上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
　　四、其他规定
　　1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放。
　　2、公司董事、高级管理人员的薪酬标准为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、其他应由个人承担缴纳的部分等。
　　3、公司董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起的次月按月发放。
　　4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
　　五、备查文件
　　1、公司第十二届董事会第二次会议决议；
　　2、公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月十一日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026一058
　　山推工程机械股份有限公司
　　关于增选公司第十二届董事会独立
　　董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开公司第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于增选独立非执行董事的议案》，现将相关事项公告如下：
　　经公司董事会提名委员会资格审核通过，同意提名陈飞先生为公司第十二届董事会新增独立董事，任期自公司本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起至本届董事会届满为止。陈飞先生简历详见附件。
　　本次增选独立董事事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。独立董事候选人陈飞先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月十一日
　　附：
　　独立董事候选人陈飞先生简历
　　陈飞先生，1983年生，于投资银行及财务管理方面拥有18年经验。于2008年7月至2010年5月，陈先生为香港上海汇丰银行有限公司（HSBC）的投资银行家，主要负责就国内外客户的融资及并购提供意见。于2010年5月至2018年5月，陈先生为瑞银集团香港分行（UBS）的投资银行家，主要负责就国内外客户的融资及并购提供意见。于2018年5月至2022年4月，陈先生担任土巴兔集团股份有限公司的首席财务官兼董事会秘书，主要负责监管该公司的财务及投资活动，包括核算、资金管理、税务、财务报表以及财务分析。陈先生自2022年4月起担任药师帮股份有限公司（股份代号：09885.HK）执行董事及自2022年5月起担任其首席财务官，主要负责监管该公司的整体财务管理（包括核算、资金管理、税务、财务报表以及财务分析）、内部审计和控制、企业融资、投资活动及法律事宜。
　　陈先生目前亦担任上海重塑能源集团股份有限公司（股份代号：02570.HK）、上海仙工智能科技有限公司（股份代号：06106.HK）及扬腾创新（福建）信息科技股份有限公司的独立董事，主要负责向董事会提供独立意见及判断。
　　陈先生分别于2006年7月及2008年7月获得北京大学金融学学士学位及金融学硕士学位。陈先生于2012年9月起获得CFA协会特许金融分析师证书，并于2020年11月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
　　截至目前，陈先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；不属于失信被执行人。
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026一059
　　山推工程机械股份有限公司
　　独立董事候选人声明与承诺
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　声明人陈飞作为山推工程机械股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山推工程机械股份有限公司董事会提名为山推工程机械股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
　　一、本人已经通过山推工程机械股份有限公司第十二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
　　□ 是 √ 否
　　如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所 认可的独立董事培训证明。
　　六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
　　□ 是 □ 否 √ 不适用
　　如否，请详细说明：
　　十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未满十二个月的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　候选人郑重承诺：
　　一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
　　二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
　　三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。
　　四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
　　五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
　　候选人（签署）：陈飞
　　二〇二六年八月十一日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026一060
　　山推工程机械股份有限公司
　　独立董事提名人声明与承诺
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　提名人山推工程机械股份有限公司董事会现就提名陈飞为山推工程机械股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山推工程机械股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
　　一、被提名人已经通过山推工程机械股份有限公司第十二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
　　( 是 √ 否
　　如否，请详细说明：被提名人已出具关于参加最近一期独立董事培训的承诺。
　　六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
　　√ 是 □ 否 √ 不适用
　　如否，请详细说明：
　　十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　提名人郑重承诺：
　　一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
　　二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
　　三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。
　　提名人（签署/盖章）：山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月十一日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026-062
　　山推工程机械股份有限公司关于
　　召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年08月28日14:00:00；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月28日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年08月24日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年8月24日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、会议登记办法
　　（1）登记方式
　　法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）
　　（2）登记时间：2026年8月25日上午8:30一11:30，下午13:30一16:30。
　　（3）登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。
　　2、其他事项
　　（1）会议联系方式
　　联 系 人：付丽媛 贾 营
　　联系电话：0537-2909616， 2909532
　　传 真：0537-2340411
　　电子邮箱：zhengq@shantui.com
　　（2）会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　公司第十二届董事会第二次会议决议；
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月十一日
　　附件1:
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360680
　　2、投票简称：山推投票
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年8月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2:
　　授权委托书
　　兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2026年8月28日（星期五）召开的山推工程机械股份有限公司2026年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。
　　本人（本单位）对该次股东会会议审议议案的表决意见如下：
　　■
　　注：1、表决除累积投票议案外的所有议案时，本次股东会委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
　　2、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的，则受托代理人可自行酌情决定对上述议案投票表决。
　　3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
　　委托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照注册号：
　　委托人股东账户： 委托人持股数量：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　委托日期： 委托人签字（盖章）：
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026一064
　　山推工程机械股份有限公司
　　关于举行2026年半年度业绩说明会并征集投资者问题的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山推股份”）于2026年8月11日披露《公司2026年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年上半年的经营成果、财务状况等相关情况，公司将于2026年8月18日（星期二）下午15:30-16:30通过进门财经平台召开半年度业绩说明会，具体情况如下：
　　一、业绩说明会召开时间和方式
　　召开时间：2026年8月18日（星期二）15:30-16:30
　　召开方式：电话会议
　　二、出席会议人员
　　副董事长兼总经理张民先生，财务总监曲洪坤女士，董事会秘书袁青女士。
　　三、投资者参会及问题征集方式
　　本次会议实行白名单制度，投资者可于2026年8月13日（星期四）12:00前将参会电话号码通过电子邮件形式发送至邮箱：dongjianjun@shantui.com。同时可将所需了解的情况和问题一并发送至上述邮箱。公司将在信息披露允许的范围内，于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。加入白名单的投资者可在2026年8月18日（星期二）15:30-16:30通过以下方式参会：
　　电话端 中国大陆：4008108228/4008108128
　　中国香港：852-30051313/852-30051355
　　中国台湾：0800666425
　　参会拨入密码：613681
　　网络端 https://research.citics.com/tel/info/1_2243157
　　四、联系方式
　　联系电话：0537-2909532
　　电子邮箱：dongjianjun@shantui.com
　　欢迎广大投资者积极参与！
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月十一日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026一053
　　山推工程机械股份有限公司
　　第十二届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议于2026年8月10日上午在公司总部大楼205会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年7月31日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事李士振、张民、马景波、曲洪坤、韩菲现场出席了会议，董事王翠萍、肖奇胜、吕莹、潘林以视频方式参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过了《公司2026年半年度报告》及其〈摘要〉》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）；
　　表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　《公司2026年半年度报告》及其《摘要》中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　二、审议通过了《公司2026年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）；
　　经审核，公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
　　表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
　　本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2026年上半年风险评估报告的议案》（详见公告编号为2026-054的“关于山东重工集团财务有限公司2026年上半年风险评估报告”）；
　　本议案关联董事王翠萍、曲洪坤回避表决；
　　表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
　　四、审议通过了《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》（详见公告编号为2026-055的“关于增加与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务额度的公告”）；
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
　　本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　五、审议通过了《关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》（详见公告编号为2026-056的“关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告”）；
　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
　　按照相关法律法规和《公司章程》的要求，全体董事均为利益相关方，需回避表决，该议案将直接提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　六、审议通过了《关于制定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》（详见公告编号为2026-056的“关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告”）；
　　关联董事李士振、张民、马景波、曲洪坤回避表决；
　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
　　七、审议通过了《关于全资子公司在境外设立子公司的议案》（详见公告编号为2026-057的“关于全资子公司在境外设立子公司的公告”）；
　　为满足公司发展战略需要，进一步开拓海外市场，通过公司全资子公司山推（香港）控股有限公司（以下简称“山推香港”）出资500万雷亚尔（按当前汇率折算约99万美元）、3200万里拉（按当前汇率折算约70万美元）和130亿越南盾（按当前汇率折算约50万美元）,分别在巴西、土耳其和越南设立全资附属公司；通过山推香港联合"SHANTUI EQUIPMENT”FE LLC（以下简称“山推乌兹”）共同出资3.68亿坚戈（按当前汇率折算约80万美元）在哈萨克斯坦设立全资附属公司。
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　八、审议通过了《关于增选独立非执行董事的议案》（详见公告编号为2026-058的“关于增选公司第十二届董事会独立董事的公告”）；
　　为进一步完善公司发行H股并上市后的公司治理结构，根据《香港上市规则》等有关法律法规及公司章程的规定，提名陈飞为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起至本届董事会届满为止。
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
　　本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　九、审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》；
　　根据公司本次H股股票发行并上市的需要，根据《香港上市规则》等有关法律法规的规定，董事会确认本次H股股票发行并上市后公司各董事角色如下：
　　执行董事：李士振先生、张民先生、马景波先生、曲洪坤女士
　　非执行董事：王翠萍女士、肖奇胜先生
　　独立非执行董事：吕莹先生、潘林女士、韩菲女士、陈飞先生
　　上述董事角色经股东会审议通过后公司发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效。
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　十、审议通过了《关于增补公司董事会专门委员会成员的议案》；
　　根据公司本次H股股票发行并上市的需要，鉴于公司拟增选独立非执行董事，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《香港上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，拟增补陈飞为战略委员会委员及审计委员会委员。
　　上述专门委员会成员增补于陈飞先生独立非执行董事职务生效之日起同步生效。
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十一、审议通过了《公司2026年中期利润分配预案》（详见公告编号为2026-061的“关于公司2026年中期利润分配预案的公告”）；
　　公司2026年中期利润分配预案为：以扣除回购专用证券账户持有的公司14,842,772股股份后的1,485,299,840股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），预计派发现金148,529,984元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。如在本议案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动或因公司回购股份造成分红股份基数发生改变的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　上述2026年中期利润分配预案属于本公司2025年度股东会授权董事会制定中期分红方案的范围，无需提交股东会审议。公司将于本次董事会审议通过后两个月内完成派发事项。
　　表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　十二、审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》（详见公告编号为2026-062的“关于召开2026年第三次临时股东会的通知”）；
　　表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月十一日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026一063