本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　2026年1月，中材国际建筑材料及工程公司（英文名称：SIEE CONSTRUCTION PLC，以下简称“中材国际埃塞子公司”）与业主签订乌干达200TPD粉磨站项目合同，按照合同要求应向业主开立预付款保函514,857.60美元（约 349.56万元人民币）。鉴于中材国际埃塞子公司无法满足独立获得信用授信条件，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）和子公司苏州中材建设有限公司（以下简称“苏州中材”）按照持股比例（中材国际持股99%，苏州中材持股1%）以预付款保函的形式为乌干达 200TPD粉磨站项目合同提供担保。2026年8月6日，公司和苏州中材收到银行开出相应保函的通知，预付款保函金额分别为509,709.02美元和5,148.58美元（合计约为 349.56万元人民币），保函期限自开立之日起至2027年1月30日止。
　　（二）内部决策程序
　　2026年2月27日，公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司2026年担保计划的议案》，公司及子公司未来12个月内拟向控股子公司、参股公司等新增提供总额不超过折合人民币约45.98亿元的担保。公司2026年担保计划经公司股东会审议通过之日起一年内有效，在股东会批准的额度内授权公司董事长、总裁、财务总监共同负责并处理公司担保相关事宜。本次担保事项在上述额度内，无需提交公司董事会和股东会审议。
　　（三）担保额度调剂情况
　　本次被担保方中材国际埃塞子公司在公司2026年度担保计划审议时最近一期资产负债率低于70%，最近一期资产负债率超过70%，根据《关于公司2026年担保计划的议案》的审批额度，相应自资产负债率超过70%的额度中，调减中材国际东非公司担保预计额度人民币349.57万元。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　三、银行保函的主要内容
　　1、申请人：中材国际建筑材料及工程公司
　　2、义务人：中国中材国际工程股份有限公司
　　苏州中材建设有限公司
　　3、受益人：NATIONAL CEMENT COMPANY UGANDA LTD
　　4、保函金额：合计514,857.60美元（约为349.56万元人民币）
　　5、生效及失效条款：保函期限自开立之日起至2027年1月30日止
　　6、适用规则：国际商会见索即付保函统一规则(URDG758)和乌干达法律
　　四、担保的必要性和合理性
　　为保障中材国际埃塞子公司乌干达200TPD粉磨站项目顺利实施，本次由公司与苏州中材代为开立银行预付款保函，符合公司业务发展的需要和相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。此次提供担保风险相对可控，具备合理性和必要性。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　■
　　特此公告。
　　中国中材国际工程股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年八月八日