证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2026-037
　　太极计算机股份有限公司
　　关于聘任公司总裁、提名非独立董事候选人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、聘任公司总裁
　　经董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会聘任李宁先生担任公司总裁，负责公司整体经营工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会换届之日止。
　　二、提名非独立董事候选人
　　为保障董事会工作的连续性和稳定性，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，提名李宁先生为公司第七届董事会非独立董事。任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会换届之日止。
　　本次董事会非独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
　　李宁先生简历见附件。
　　特此公告。
　　太极计算机股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月7日
　　附件：
　　李宁先生简历
　　李宁，男，39岁，中国国籍，中共党员。本科毕业于北京理工大学计算机科学与技术专业，硕士毕业于华北计算技术研究所计算机应用技术专业，正高级工程师。2012年入职中国电子科技集团公司第十五研究所，历任十五所创新中心主任、试验训练专业部主任、副所长。
　　李宁先生未直接或间接持有公司股份，除上述任职外，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定。
　　证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2026-036
　　太极计算机股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年8月25日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月25日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年8月20日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年8月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的会议见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见2026年8月8日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　根据《上市公司股东会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记。
　　2.登记时间：2026年8月24日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（传真、邮寄或电子邮件以到达公司的时间为准，不接受电话登记）。
　　3.登记地点：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园A座12层投资与证券管理部。
　　4.登记和表决时提交的文件要求：（1）法人股东应持股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）和委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2026年8月24日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
　　5. 会议联系方式
　　联系电话：010-57702596
　　传真：010-57702476、010-57702889
　　电子邮箱：dongsh@mail.taiji.com.cn
　　联系人：董伟、黄超
　　邮政编码：100102
　　通讯地址：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园
　　6. 出席现场会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1.第七届董事会第五次会议决议
　　2.深交所要求的其他文件
　　特此公告。
　　太极计算机股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月7日
　　附件 1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作程序如下：
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362368 ；投票简称：太极投票
　　2.议案设置及意见表决。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年8月25日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统投票的时间为2026年8月25日9:15一15:00的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司2026年第二次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　本次股东会提案表决意见示例表
　　■
　　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
　　委托人签名（盖章）:
　　受托人签字:
　　委托人身份证（营业执照）号码：
　　受托人身份证号码：
　　委托人股东账户：
　　委托人持股数：股
　　委托日期：年月日
　　委托书有效期限：
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。
　　证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2026-035
　　太极计算机股份有限公司
　　第七届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2026年8月3日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2026年8月7日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。
　　本次会议应到董事8位，实到董事8位，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长孙亭先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
　　经董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会聘任李宁先生担任公司总裁，负责公司整体经营工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会换届之日止。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
　　为保障董事会工作的连续性和稳定性，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，提名李宁先生为公司第七届董事会非独立董事。任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会换届之日止。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　太极计算机股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月7日