本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次注销2023年股票期权激励计划股票期权数量共计331万股。
　　2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次2023年股票期权激励计划部分股票期权注销事宜已于2026年8月7日办理完成。
　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。
　　一、本次注销部分股票期权的原因及数量
　　根据《公司2023年股票期权激励计划》的相关规定，“若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核触发值的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部不得行权，由公司注销。”
　　公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期以及预留授予部分第二个行权期的公司层面业绩考核要求，以2025年营业收入为基准，因公司层面2025年度未满足相应业绩考核目标（公司2025年营业收入10.62亿元，未达到激励计划业绩考核触发值16亿元），所有激励对象所持有的首次授予部分第三个行权期已获授的股票期权以及预留授予部分第二个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计331万份（其中，首次授予部分第三个行权期注销份额为295万份；预留授予部分第二个行权期注销份额为36万份）。
　　综上，上述共计331万份股票期权，由公司注销。
　　二、注销完成情况
　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次2023年股票期权激励计划部分股票期权注销事宜已于2026年8月7日办理完成。
　　三、本次注销部分股票期权对公司的影响
　　本次注销部分未行权股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等法律法规以及《公司章程》《公司2023年股票期权激励计划》的规定，不会对公司股本结构造成影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　
　　上海悦心健康集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年八月八日