证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-076
　　广东松发陶瓷股份有限公司
　　第七届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月7日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月4日以专人送达、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈建华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议：
　　一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
　　同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（不含尚未到期承付的商业承兑汇票）357,885.63万元。此外，公司使用商业承兑汇票预先投入募集资金投资项目但尚未到期承付的票据金额100,107.55万元，将于上述商业承兑汇票到期支付后，在不超过对应项目配套募集资金总额的范围内予以置换。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-077）。
　　特此公告。
　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会
　　2026年8月8日
　　证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-077
　　广东松发陶瓷股份有限公司
　　关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司本次拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金（不含尚未到期承付的商业承兑汇票）金额为357,885.63万元，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。
　　●公司使用商业承兑汇票预先投入募集资金投资项目但尚未到期承付的票据金额100,107.55万元，将于上述商业承兑汇票到期支付后，在不超过对应项目配套募集资金总额的范围内予以置换。
　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（不含尚未到期承付的商业承兑汇票）357,885.63万元，此外，公司使用商业承兑汇票预先投入募集资金投资项目但尚未到期承付的票据金额100,107.55万元，将于上述商业承兑汇票到期支付后，在不超过对应项目配套募集资金总额的范围内予以置换。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了专项鉴证报告，保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1388号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）47,938,638股，发行价格为人民币146.02元/股，募集资金总额为人民币6,999,999,920.76元，扣除各项发行费用人民币58,974,311.68元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币6,941,025,609.08元。前述募集资金已全部到账，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验[2026]13084号《验资报告》。
　　为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及募投项目实施主体设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　二、承诺募集资金投资项目情况
　　根据《广东松发陶瓷股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集说明书》《广东松发陶瓷股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-070），公司本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：
　　单位：万元
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　　截至2026年7月28日，累计使用募集资金0.00万元，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为694,199.99万元。
　　三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况及置换安排
　　（一）自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排
　　为顺利推进募投项目，在本次发行募集资金到位之前，公司已根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金预先进行投入。自2026年1月14日公司第七届董事会第八次会议审议通过本次发行事项至2026年7月28日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为457,962.52万元，根据各项目调整后拟投入募集资金金额的情况，拟置换的金额为450,623.21万元。以自筹资金实际投入金额中，公司使用商业承兑汇票预先投入募集资金投资项目但尚未到期承付的票据金额为100,107.55万元，该部分金额待上述商业承兑汇票到期支付后，在不超过对应项目配套募集资金总额的范围内予以置换。
　　本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金（不含尚未到期承付的商业承兑汇票）的金额为357,854.97万元，具体情况如下：
　　单位：万元
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　　（二）已支付发行费用情况及置换安排
　　本公司募集资金各项发行费用合计5,897.43万元（不含税），其中公司以自筹资金支付的发行费用为30.66万元（不含税），本次拟使用募集资金置换的金额为30.66万元，具体情况如下：
　　单位：万元
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　　四、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的实施情况
　　自2026年1月14日公司第七届董事会第八次会议审议通过本次发行事项至2026年7月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额为457,993.18万元，本次拟以募集资金置换357,885.63万元。自筹资金实际投入金额中公司使用商业承兑汇票预先投入募集资金投资项目但尚未到期承付的票据金额为100,107.55万元，该部分金额待上述商业承兑汇票到期支付后，在不超过对应项目配套募集资金总额的范围内予以置换。本次拟置换方案符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件以及发行申请文件的相关安排的规定。
　　五、履行的审批程序及相关意见
　　（一）董事会审议情况
　　2026年8月7日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。全体董事一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金（不含尚未到期承付的商业承兑汇票）357,885.63万元，自筹资金实际投入金额中公司使用商业承兑汇票预先投入募集资金投资项目但尚未到期承付的票据金额为100,107.55万元，该部分金额待上述商业承兑汇票到期支付后，在不超过对应项目配套募集资金总额的范围内予以置换。该议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，西南证券认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，履行了必要的审议程序。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向的情形，置换事项不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，置换时间符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定，内容及程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。综上所述，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
　　（三）会计师事务所意见
　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于广东松发陶瓷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2026]13412号），认为：松发股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》在所有重大方面符合《上市公司募集资金监管规则》(中国证券监督管理委员会公告[2025]10号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2026年4月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了松发股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。
　　特此公告。
　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会
　　2026年8月8日