本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无否决提案的情况；
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
　　一、 会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、召开时间：
　　(1) 现场会议召开时间：2026年8月7日下午14:30
　　(2) 网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月7日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、会议召开地点：
　　河南省郑州市经济技术开发区崇光路102号三晖工业园办公楼二楼会议室。
　　3、会议召开方式：
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
　　5、会议主持人：董事长胡坤先生
　　6、会议召开的合法、合规性：
　　公司于2026年7月20日召开了第六届董事会第十七次会议，会议决定于2026年8月7日召开公司2026年第二次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东59人，代表股份41,495,947股，占上市公司有表决权股份总数的32.1742%。
　　其中：通过现场投票的股东及受股东委托的代表人3人，代表股份40,519,647股，占上市公司有表决权股份总数的31.4172%。
　　通过网络投票的股东56人，代表股份976,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.7570%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东56人，代表股份976,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.7570%。
　　2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。
　　二、股东会会议表决情况
　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
　　1、审议通过《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　表决情况：
　　同意41,477,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.9559％；反对18,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0441％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
　　其中，中小投资者表决情况：同意958,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.1256％；反对18,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.8744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
　　本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决 权的三分之二以上表决通过。
　　2、 审议通过《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
　　同意41,477,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.9559％；反对18,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0441％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
　　其中，中小投资者表决情况：同意958,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.1256％；反对18,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.8744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
　　本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决 权的三分之二以上表决通过。
　　3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
　　同意41,477,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.9559％；反对18,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0441％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
　　其中，中小投资者表决情况：同意958,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.1256％；反对18,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.8744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
　　本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决 权的三分之二以上表决通过。
　　4、审议通过《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　同意41,476,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9542％；反对18,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0441％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
　　其中，中小投资者表决情况：同意957,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0539％；反对18,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.8744％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0717％。
　　5、审议通过《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》
　　同意41,476,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9542％；反对18,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0441％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
　　其中，中小投资者表决情况：同意957,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0539％；反对18,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.8744％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0717％。
　　6、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》
　　同意41,476,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9542％；反对18,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0441％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
　　其中，中小投资者表决情况：同意957,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0539％；反对18,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.8744％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0717％。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
　　2、律师姓名：包智渊、林宇
　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、《郑州三晖电气股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
　　2、《上海市锦天城律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　郑州三晖电气股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月8日