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　　因新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号同时进行了相应调整，仅调整条款序号的内容未列入本章程修订对照表。
　　
　　证券代码：688797 证券简称：臻宝科技 公告编号：2026-008
　　重庆臻宝科技股份有限公司
　　关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金向全资子公司武汉臻宝半导体科技有限公司（以下简称“武汉臻宝”）提供总额不超过25,000万元的无息借款，用以实施公司超募资金所投资建设的新项目“半导体零部件研发生产基地项目”（以下简称“超募项目”）。公司保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。公司现将相关事项公告如下：
　　一、募集资金的基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕499号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,882.2600万股，发行价为人民币44.56元/股，募集资金总额为人民币172,993.51万元，扣除发行费用（不含税）人民币12,516.43万元，实际募集资金净额为人民币160,477.08万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年6月18日出具天健验〔2026〕8-5号《验资报告》。
　　公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
　　二、募集资金投资项目的基本情况
　　根据《重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行的募投项目及募集资金使用计划如下：
　　单位：人民币/万元
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　　公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投入金额的部分为超募资金，超募资金为40,724.78万元。
　　公司拟使用部分超募资金通过全资子公司武汉臻宝投资建设新项目“半导体零部件研发生产基地项目”，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2026-007）。
　　三、本次使用部分超募资金向全资子公司提供借款的情况
　　公司全资子公司武汉臻宝为超募资金投资建设新项目“半导体零部件研发生产基地项目”的实施主体，为确保募投项目的顺利实施，公司拟使用超募资金向武汉臻宝提供总额不超过25,000.00万元的无息借款，用于“半导体零部件研发生产基地项目”建设。公司将根据前述募投项目的建设安排及实际资金需求，在借款总额度内一次性或分次逐步向武汉臻宝发放借款。借款期限为自实际发生之日起至“半导体零部件研发生产基地项目”实施完毕止，根据项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。本次借款金额将全部用于实施募投项目，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨、滚动使用及其他后续相关的具体事宜。
　　四、借款对象的基本情况
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　　五、本次提供借款的目的及对公司的影响
　　公司本次使用部分超募资金向武汉臻宝提供借款，是基于募投项目的建设需要，符合募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等均符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
　　六、本次提供借款后的募集资金管理
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，本次借款将存放于募集资金专户进行管理，武汉臻宝将设立募集资金专户，公司、武汉臻宝将与保荐人及募集资金专户监管银行签订《募集资金专户存储监管协议》，严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求规范使用募集资金，保障募集资金的使用安全。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义务。
　　七、公司履行的审议程序
　　公司于2026年8月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用超募资金向全资子公司武汉臻宝提供总额不超过25,000万元的无息借款，用以实施公司超募资金所投资建设的新项目“半导体零部件研发生产基地项目”。
　　八、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项已经由公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使用超募资金向武汉臻宝提供借款，是基于募投项目的建设需要，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次事项符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定，符合公司及全体股东的利益。
　　综上，保荐人对公司本次使用部分超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。
　　特此公告。
　　重庆臻宝科技股份有限公司董事会
　　2026年8月8日
　　
　　证券代码：688797 证券简称：臻宝科技 公告编号：2026-010
　　重庆臻宝科技股份有限公司
　　关于聘任证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄俊杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日为止。
　　黄俊杰先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。简历详见附件。
　　公司证券事务代表联系方式如下：
　　联系电话：023-68636693
　　电子邮箱：ir@genori.com.cn
　　联系地址：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道56号
　　特此公告。
　　重庆臻宝科技股份有限公司董事会
　　2026年8月8日
　　附件：黄俊杰先生简历
　　黄俊杰，男，1999年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学计算机技术专业硕士，电子信息硕士学位。已通过保荐代表人资格考试，持有中国法律职业资格证书。2023年7月至2024年11月，任职于国泰海通证券投资银行部，担任项目经理，专职从事投资银行业务工作。2024年11月入职本公司，历任公司证券事务副经理、证券与风险控制部副负责人，现任公司证券事务代表。
　　截至本公告披露日，黄俊杰先生未直接持有公司股份，其与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。黄俊杰先生具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。
　　
　　证券代码：688797 证券简称：臻宝科技 公告编号：2026-007
　　重庆臻宝科技股份有限公司
　　关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●超额募集资金金额及使用用途
　　重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“臻宝科技”）全资子公司武汉臻宝半导体科技有限公司（以下简称“武汉臻宝”）拟使用超募资金人民币25,000万元投资新建“半导体零部件研发生产基地项目”。
　　● 公司于2026年8月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了同意的核查意见。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　●本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
　　●相关风险提示：本项目实施过程中可能存在宏观政策、市场环境、团队建设、项目进度等方面的不确定性风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
　　一、募集资金基本情况
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　　公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
　　二、超募资金使用安排
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　　1、项目基本情况
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　　2、项目必要性分析
　　（1）保障国内半导体产业链供应链安全，落实国家自主可控战略
　　当前，集成电路产业先进制程非金属核心零部件本土供给能力仍不足，部分高精密耗材、功能性陶瓷零部件仍依赖境外厂商供给。受外部环境持续收紧影响，海外厂商在设备维保、零部件供货、技术服务等方面存在显著的不确定性，供应链中断风险直接威胁国内先进制程产线的稳定量产。
　　随着国内头部晶圆制造基地产能持续扩容，产线对高精密零部件耗材的需求量同步激增，必须同步培育规模化本土零部件配套产能，以强化国内供应链纵深，降低对境外来源供给的依赖。本次通过武汉臻宝新建“半导体零部件研发生产基地项目”可大幅提升高精密零部件本土供给规模，有效填充高端耗材零部件产能缺口，是构建安全可控的集成电路供应链体系的必要产业配套布局。
　　（2）匹配核心客户产能扩张节奏，破解公司现有产能瓶颈
　　未来几年，国内主要晶圆制造企业的先进工艺产线将持续扩产，分批次落地大容量新建晶圆产线，叠加存量产线工艺升级改造需求，一方面带来新增设备配套耗材增量，另一方面存量产线持续产生耗材替换需求，形成“增量+存量”的双重市场空间，零部件年度采购需求同比大幅增长。
　　公司现有生产基地已达设计产能上限，长期处于满产甚至超负荷运行状态，新增配套订单无法完全承接，存在订单延期交付、市场份额流失、错失本轮扩产景气周期的经营风险。本次通过武汉臻宝新建“半导体零部件研发生产基地项目”，可快速释放规模化产能，足额匹配客户中长期耗材采购增量，巩固公司在核心零部件细分赛道的头部地位。
　　（3）缩短配套服务半径，深度绑定客户
　　原有生产基地与武汉晶圆制造集群存在跨区域物流成本偏高、客户响应效率不足等短板，样品送样、技术支持等环节周期较长。武汉子公司近距离配套下游核心制造客户产线，可大幅缩短样品交付、技术支持及验证周期；同时削减长途运输成本，规模生产后可有效摊薄单位制造成本，提升产品综合竞争力。
　　就近配套还可深度参与客户新工艺前置研发，高效响应客户工艺迭代中的定制化需求，同步迭代零部件产品方案，从而加深上下游协同绑定，构筑区位配套壁垒，实现从产品供应向技术协同的关系升级。
　　3、项目可行性分析
　　（1）政策与产业区位可行性
　　本项目落地武汉半导体产业集聚片区，契合国家集成电路关键零部件自主可控顶层规划方向，匹配湖北省、武汉市针对半导体产业发展的专项扶持政策。国内先进制程芯片制造基地持续加码产能扩建，本土晶圆制造端对精密腔体、硅/石英/碳化硅/陶瓷零部件、真空气控零部件的需求持续放大。武汉本地已形成较为完整的晶圆制造、设备整机、配套材料产业集群，区域可提供洁净厂房配套、专业人才支撑、上下游协同等多维营商环境支持，产业协同、生产要素配套、物流交通条件成熟，具备建厂落地的硬性政策与区位基础。
　　臻宝科技深耕集成电路设备核心零部件多年，产品覆盖刻蚀、薄膜沉积等前道工艺专用硬脆材料零部件，已完成国内主流晶圆制造企业多轮工艺验证及批量供货，技术路线与下游产线工艺高度匹配，不存在跨工艺适配壁垒。公司产品已批量应用于先进逻辑工艺、3D NAND闪存及DRAM先进工艺存储芯片制造等领域。本次通过全资子公司武汉臻宝，贴近核心制造客户布局生产基地，落地可行性充分。
　　（2）市场与客户落地可行性
　　国内头部晶圆制造基地正分阶段释放大容量新增晶圆产能，现有零部件厂商交付缺口持续扩大，客户端具备本土供应商同步扩产配套起其产能增长的诉求，具备稳定、长期订单底盘支撑。现阶段公司现有生产基地产能已满载，订单排产周期拉长，承接客户新增扩产配套需求存在瓶颈，供需缺口形成明确的市场增量空间。
　　本项目产品聚焦先进制程产线高损耗核心零部件，耗材类核心部件需求具备持续性、重复性；下游客户同步推进多工艺节点迭代，对高精度、高耐蚀定制化零部件增量需求持续释放。本项目建成后可辐射湖北当地及周边客户，缩短物流周期、快速响应客户工艺调试、样品迭代的需求，大幅提升客户粘性与份额拓展能力。项目依托存量成熟认证客户资源，无需从零开展客户导入，市场转化周期短，订单消化具备较高的确定性。
　　（3）技术与运营实施可行性
　　技术层面，公司已搭建覆盖原材料制造、精密加工及高性能表面处理全流程工艺体系，拥有核心专利及工艺标准库，核心研发、工艺、品控团队可有力支撑武汉臻宝产线搭建。半导体零部件生产工艺对产品一致性要求极高，公司在新产线良率爬坡方面已积累成熟经验可迁移，不存在核心技术卡壳的风险。
　　运营层面，武汉产业园区配套洁净车间、化学品、电子级气体、特种废气处理、危废处置等半导体专用基础设施，要素保障较强；本地具备材料制备、精密加工及刻蚀处理等领域的产业工人供给，便于搭建本地化生产团队；并且母公司可统一实施供应链采购、研发赋能、客户协同管理，异地子公司运营管控体系成熟，可有效保障快速量产交付。
　　4、项目投资概算
　　本项目计划投资总额为52,000万元，其中拟使用超募资金投入金额25,000万元，资金使用计划如下：
　　单位：万元
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　　本项目投资建设期为3年，拟利用公司已有的产业化成果、技术优势和成熟经验，促进本项目的高效实施。项目建成后将有效突破公司现有产能瓶颈，加强湖北及周边地区核心客户的产能配套与高效协同响应能力，进一步缩短交付周期、提升服务品质。本项目契合公司以客户为中心的战略定位，有助于巩固公司在核心零部件细分领域的市场地位，提升公司整体核心竞争力。
　　5、项目主要风险分析
　　（1）技术与客户验证风险
　　半导体核心零部件验证周期长达数月至数年，新建产线所生产零部件需重新导入客户验证，若新建产线产品一致性表现、性能参数、耐蚀性能未达客户严苛工艺标准，将无法批量导入，导致新建产能闲置进而压缩盈利空间。
　　（2）项目进程及效益不达预期的风险
　　公司现有产能长期处于满负荷运行状态，扩产是应对订单增长的必然选择，但产能快速扩张也伴随一定的经营压力。若新建产能无法在预期时间内实现满产，新增的人力成本、设备折旧及厂房运维费用将对企业阶段性财务表现形成压力。敬请广大投资者关注市场增速或客户扩产节奏不及预期导致产能闲置的风险。
　　（3）项目备案、审批风险
　　本项目实施需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止甚至终止的风险。
　　6、保障超募资金安全的措施
　　本项目相关审批程序履行完成后，公司将开立募集资金专用账户，专项存储投入的超募资金，并与保荐人和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议，公司将根据新建项目的实施进度，逐步投入募集资金并对项目实施单独建账核算。公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定使用和管理募集资金，并严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
　　三、适用的审议程序及保荐人意见
　　（一）履行的审议程序
　　公司于2026年8月6日召开了第二届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》。独立董事专门会议认为公司本次使用部分超募资金投资建设新项目，有利于提高超募资金使用效率，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。此外，公司于2026年8月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超募资金投资建设新项目事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定要求。
　　综上，保荐人对公司使用部分超募资金投资建设新项目事宜无异议。
　　特此公告。
　　重庆臻宝科技股份有限公司董事会
　　2026年8月8日
　　
　　证券代码：688797 证券简称：臻宝科技 公告编号：2026-006
　　重庆臻宝科技股份有限公司
　　关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
　　发行费用的自筹资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金33,542.35万元和预先支付的发行费用1,441.29万元（不含增值税）。上述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕499号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,882.2600万股，发行价为人民币44.56元/股，募集资金总额为人民币172,993.51万元，扣除发行费用（不含税）人民币12,516.43万元，募集资金净额为人民币160,477.08万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年6月18日出具了《验资报告》（天健验〔2026〕8-5号）。
　　公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据《臻宝科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司本次发行的募投项目及募集资金使用计划如下：
　　单位：人民币/万元
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　　公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投入金额的部分为超募资金，超募资金为40,724.78万元。
　　根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，若因生产经营或市场竞争等因素致使必须及时对上述全部或部分项目进行前期投入的，公司拟通过自筹资金进行前期投入；待募集资金到位后，公司将用募集资金置换前期投入该等项目的自筹资金。
　　三、自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用情况及置换安排
　　（一）自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排
　　为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2026年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币33,542.35万元，本次拟使用募集资金人民币33,542.35万元置换预先投入募投项目的投资，具体情况如下：
　　单位：人民币/万元
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　　注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
　　（二）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
　　公司本次发行的各项发行费用合计人民币12,516.43万元（不含增值税），截至2026年6月30日，公司已使用自筹资金预先支付发行费用金额为人民币1,441.29万元（不含增值税），本次拟使用募集资金人民币1,441.29万元置换已支付发行费用的自筹资金。具体情况如下：
　　单位：人民币/万元
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　　四、公司履行的审议程序
　　公司于2026年8月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币33,542.35万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，同意使用募集资金人民币1,441.29万元（不含增值税）用于置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。该事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　五、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议，本次募集资金置换已履行了必要的审议程序。本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常开展，上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。
　　综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
　　六、会计师事务所鉴证意见
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，臻宝科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕45号）的规定，如实反映了臻宝科技公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
　　特此公告。
　　重庆臻宝科技股份有限公司董事会
　　2026年8月8日