证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2026-27
　　峨眉山旅游股份有限公司
　　第六届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年8月5日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年7月30日以书面方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长许拉弟先生主持，董事会秘书列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、会议审议情况
　　经董事会审议并表决，通过以下决议：
　　（一）审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-28）
　　（二）审议通过《关于对外投资设立四川省峨眉记忆文化传媒有限公司的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了此议案。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-29）。
　　三、备查文件
　　1.第六届董事会第四次会议决议；
　　2.第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
　　3.第六届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　峨眉山旅游股份有限公司董事会
　　2026年8月7日
　　证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2026-29
　　峨眉山旅游股份有限公司
　　关于对外投资设立全资子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月5日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立四川省峨眉记忆文化传媒有限公司的议案》，公司拟以货币形式出资1,000万元投资设立全资子公司四川省峨眉记忆文化传媒有限公司（以下简称峨眉记忆文化传媒公司，最终名称以登记机关核准登记为准）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。本事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、设立新公司的基本情况
　　1.公司名称：四川省峨眉记忆文化传媒有限公司（最终名称以登记机关核准登记为准）；
　　2.公司性质：有限责任公司；
　　3.注册资本：1,000万元人民币（以货币形式出资）；
　　4.股权结构：峨眉山旅游股份有限公司持股100%；
　　5.注册地址：乐山市峨眉山市名山南路639号；
　　6.经营范围：包括但不限于景区广告媒体开发、运营、租赁；品牌设计、策划、宣传；“峨眉记忆”文创产品研发、生产、销售；文旅活动策划、执行、招商；展览展示、数字媒体、IP开发与运营；线上商城运营、电商服务等（最终以登记机关核准登记为准）；
　　7.发展定位：立足峨眉山核心文旅资源，构建“文创品牌开发+广告媒体运营+活动招商执行”一体化体系，将“峨眉记忆”打造为国内山岳型景区标杆文创品牌，建成区域文旅广告与文创融合发展示范企业；
　　8.其他说明：峨眉记忆文化传媒公司将依据届时资产评估价值受让峨眉山旅游股份有限公司金顶广告分公司（以下简称金顶广告分公司）相关资产。待完成上述相关资产受让后，公司将依法注销金顶广告分公司。
　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　1.投资目的
　　为进一步激发文创传媒板块市场化经营活力，统筹推进品牌建设与业务资质提档升级，顺应文旅文创产业高质量发展趋势，依托峨眉山双遗产资源打造国内山岳型景区标杆文创品牌，构建文创产业与文旅广告融合发展运营主体，公司拟出资设立全资子公司峨眉记忆文化传媒公司。
　　2.存在的风险
　　（1）市场风险：文旅消费存在周期性波动，区域文创、广告传媒行业竞争加剧，消费者偏好迭代较快，或造成文创产品滞销、广告业务拓展不及预期。
　　（2）技术风险：传媒行业数字化设备持续更新迭代，文创创意设计、线上电商运营模式不断升级，若技术升级与业务适配节奏滞后，或将影响业务市场竞争力。
　　（3）政策风险：文旅、户外广告、国资经营相关监管政策持续收紧，业务合规管控成本提升，存在经营调整压力。
　　（4）人力资源风险：文创设计、市场运营、全媒体专业人才引育难度大，市场化激励体系搭建过渡期易出现人员稳定性不足问题。
　　3.对公司的影响
　　本次投资全部使用公司自有资金，不会对公司日常经营及财务状况形成重大压力。新设子公司独立统筹文创IP、景区广告、文旅活动等业务，充分挖掘峨眉山文旅资源价值，培育非门票业务全新盈利增长点，同时实现文创广告业务专业化、市场化独立运营，完善公司文旅产业布局，提升整体品牌价值与综合竞争力。
　　四、备查文件
　　1.第六届董事会第四次会议决议；
　　2.第六届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　峨眉山旅游股份有限公司董事会
　　2026年8月7日
　　证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2026-28
　　峨眉山旅游股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月5日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用最高不超过人民币9,500.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型、单笔期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，上述事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1406号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）28,268,551股，募集资金总额为479,999,995.98元，扣除各项发行费用12,480,000.00元，实际募集资金净额为467,519,995.98元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了验资报告（XYZH/2013CDA3040-2）。
　　二、募集资金使用情况及闲置原因
　　（一）本次募集资金投资项目情况
　　公司募集资金承诺投资项目如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）募集资金使用及余额情况
　　截至2026年6月30日，公司募集资金账户余额为8,961.05万元（含扣除银行手续费的利息收入净额）。
　　（三）募集资金闲置原因
　　公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。
　　三、前期闲置募集资金现金管理情况
　　前期公司已按审议程序，使用暂时闲置募集资金开展低风险现金管理业务，具体情况如下：
　　■
　　注：协定存款是在活期存款账户约定留存限额基础上，对超出限额部分按协定存款利率计息；计息基数随账户实时余额动态变动，不存在固定计息金额。
　　前期闲置募集资金现金管理期间，公司严格遵守监管规则，在不影响募投项目正常推进、保障项目资金足额到位的前提下，开展低风险现金管理业务。
　　因上一次董事会审议期限于2026年8月5日到期，在募投项目建设周期内仍有部分募集资金存在暂时闲置，在不影响募投项目建设及募集资金使用的前提下，为提高资金管理效益，公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
　　四、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
　　（一）投资目的
　　为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益。
　　（二）投资额度及期限
　　在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过9,500.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
　　（三）投资产品品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。
　　（四）决议有效期
　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　（五）实施方式
　　经董事会审议通过后，在上述有效期和额度范围内，公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部负责实施。
　　（六）关联关系
　　公司拟购买存款或理财产品的发行方与公司不存在关联关系。
　　（七）信息披露
　　公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。
　　五、对公司日常经营的影响
　　公司本次计划继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
　　六、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险分析
　　公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1.为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的保本型的投资产品。
　　2.公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
　　3.公司财务管理部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时告知公司内审人员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
　　4.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5.公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
　　七、审议程序及专项意见
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2026年8月5日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用最高不超过9,500.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型、单笔期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，同意授权公司董事长在前述额度内签署相关合同文件，公司财务管理部负责组织实施。
　　（二）审计委员会审议情况
　　公司第六届董事会审计委员会2026年第四次会议于2026年8月5日审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，董事会审计委员会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币9,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，不存在改变及变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。因此，审计委员会同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
　　（三）保荐机构意见
　　经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，履行了必要的审议程序，相关程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变及变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率。保荐机构对公司审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
　　八、备查文件
　　1.第六届董事会第四次会议决议；
　　2.第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
　　3.国泰海通证券股份有限公司关于峨眉山旅游股份有限公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。
　　特此公告。
　　
　　峨眉山旅游股份有限公司董事会
　　2026年8月7日