证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2026-022
　　浙江众成包装材料股份有限公司
　　第六届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况：
　　浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）第六届董事会第六次会议的会议通知于2026年7月30日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2026年8月4日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯表决方式出席会议的董事共3名，董事詹越强先生、独立董事徐伟箭先生及独立董事黄生权先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长易先云先生主持，公司高级管理人员均列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况：
　　经全体与会董事认真审议并表决，会议以记名投票的方式通过如下决议：
　　1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决的表决结果，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》；
　　同意公司对控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称“众立合成材料”）以人民币现金方式增资34,800.00万元，陈大魁先生以人民币现金方式增资1,100.00万元，韩丙勇先生及谷汉进先生不参与本次增资。增资完成后，众立合成材料的注册资本由人民币88,256.0557万元增加至人民币124,156.0557万元。增资后，公司占注册资本总额的68.31%，仍为众立合成材料的控股股东。
　　众立合成材料现有股东陈大魁先生（为公司副董事长兼总经理杭阿根先生之配偶的哥哥）为公司的关联自然人，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，上述事项构成公司与关联方共同投资的关联交易。公司现任董事杭阿根先生为陈大魁先生之妹夫，因此在董事会审议本议案时，杭阿根先生已履行回避表决程序，其他无关联董事一致同意通过。
　　本议案已经公司董事会战略决策委员会和独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，在股东会审议本议案时公司关联股东需回避表决。
　　《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；
　　同意于2026年8月21日下午14:00在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室召开2026年第一次临时股东会现场会议，并提供网络投票的方式，将本次会议审议通过的上述第1项议案共计一项提案提交2026年第一次临时股东会审议。
　　《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件：
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第六次会议决议；
　　2、第六届董事会战略决策委员会及独立董事专门会议相应会议材料；
　　3、其他文件。
　　特此公告。
　　浙江众成包装材料股份有限公司
　　董事会
　　二零二六年八月六日
　　
　　证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2026-023
　　浙江众成包装材料股份有限公司
　　关于对控股子公司增资暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、浙江众成包装材料股份有限公司及控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司部分股东拟以人民币现金方式进行增资，合计增资35,900.00万元，其中：公司增资34,800.00万元，陈大魁先生增资1,100.00万元，增资价格均为1元/股，韩丙勇先生及谷汉进先生不参与本次增资。本次增资完成后，众立合成材料的注册资本由人民币88,256.0557万元增加至人民币124,156.0557万元，本次增资后公司所持众立合成材料的持股比例由56.67%上升至68.31%，仍为众立合成材料的控股股东。
　　2、因陈大魁先生为公司副董事长兼总经理杭阿根先生之配偶的哥哥，为公司的关联自然人，本次共同增资事项的交易构成关联交易，尚需获得股东会的批准，但不构成重大资产重组，无需获得其他有关部门批准。
　　3、公司本次增资的对象为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司，其净资产为负，最近一期（2026年一季度）经审计的资产负债率为109.03%，特此提醒投资者充分关注担保风险。
　　一、关联交易情况概述
　　（一）本次交易情况
　　浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”、“上市公司母公司”）与陈大魁先生共同对控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称“众立合成材料”）以人民币现金方式增资，其中公司增资34,800.00万元，陈大魁先生增资1,100.00万元，增资价格均为1元/股，韩丙勇先生及谷汉进先生不参与本次增资。增资完成后，众立合成材料的注册资本由人民币88,256.0557万元增加至人民币124,156.0557万元。增资后，公司占注册资本总额的68.31%，仍为众立合成材料的控股股东。
　　截至目前，本次增资事项尚未签订投资协议或合同。
　　（二）关联关系
　　因众立合成材料股东陈大魁先生为公司副董事长兼总经理杭阿根先生之配偶的哥哥，为公司的关联自然人，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，本次增资事项的交易构成了公司与关联方共同投资的关联交易。
　　（三）审议情况
　　公司于2026年8月4日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。在董事会审议本议案时，关联董事杭阿根先生已履行回避表决程序。
　　本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司战略决策委员会及独立董事专门会议审议通过并发表了同意意见，一致同意该议案并提交董事会审议。
　　该交易事项经董事会审议通过后，尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需获得其他有关部门批准。
　　二、关联方（其他增资主体）基本情况
　　本次增资事项除公司以外的其他主体为自然人陈大魁先生（原公司创始人），陈大魁先生为本公司关联方，其基本情况如下：
　　1、姓名或名称、住所：
　　陈大魁，通讯地址：浙江省嘉善县罗星街道冬青里**号。
　　2、构成何种具体关联关系的说明：
　　陈大魁先生系公司副董事长兼总经理杭阿根先生之配偶的哥哥，为公司的关联自然人。
　　3、是否为失信被执行人：
　　经查询，截至目前陈大魁先生不属于失信被执行人。
　　三、关联交易标的（被增资对象）的基本情况
　　1、公司名称：浙江众立合成材料科技股份有限公司；
　　2、统一社会信用代码：91330400343982632L；
　　3、住所：浙江省平湖市独山港镇海涛路3000号；
　　4、成立日期：2015年5月25日；
　　5、法定代表人：张勇；
　　6、注册资本：人民币捌亿捌仟贰佰伍拾陆万零伍佰伍拾柒元；
　　7、企业类型：股份有限公司；
　　8、经营范围：热塑性弹性体的研发、生产和销售，化工产品（不含危险化学品）的销售，从事各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　9、众立合成材料最近一年及一期的主要财务状况：
　　单位：万元
　　■
　　注：上表中众立合成材料财务数据2025年度数据及2026年1-3月数据均已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大信会计师具备从事证券、期货相关业务资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
　　11、众立合成材料的章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
　　12、经查询，截至目前众立合成材料不属于失信被执行人。
　　四、关联交易的定价政策和定价依据（本次对控股子公司增资方案）
　　众立合成材料另三方股东分别为自然人陈大魁先生、韩丙勇先生、谷汉进先生，因此本次未能按同比例增资。
　　鉴于众立合成材料自成立以来，一直注重技术创新，不断致力于新产品的研发与创新。众立合成材料的研发依托北京化工大学，在国内属于行业顶尖水平的团队。自主研发的各类新产品，突破多项国外技术封锁，研发成果斐然。目前，众立合成材料的高端产品中光缆光纤用油膏已实现工业化生产并批量供货，润滑油粘指剂等产品已经得到下游客户良好反馈。同时众立合成材料新产品的研发及储备也从未止步，多个不同应用领域的新产品也正陆续准备工业化生产。
　　众立合成材料长期以来一直注重自主创新能力的培育，形成了相对成熟的持续创新机制，在技术创新方面取得了较大成就，形成了一批技术含量较高的非专利技术和专利技术。通过技术的不断创新，完善全流程生产过程，开发新工艺，提升产品质量，众立合成材料的多个产品已经成为行业内同类型产品中的标杆产品。
　　经公司与另外三方自然人股东协商一致同意，公司以现金方式向众立合成材料增资人民币34,800.00万元，陈大魁先生增资人民币1,100.00万元，增资价格均为1元/股，韩丙勇先生及谷汉进先生不参与本次增资。
　　本次增资总金额共计为人民币35,900.00万元，本次增资完成后，众立合成材料注册资本由人民币88,256.0557万元增加至人民币124,156.0557万元，股本由88,256.0557万股增加至124,156.0557万股。增资前后变动如下：
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　　本次增资后公司所持众立合成材料的持股比例由56.67%上升至68.31%，仍为众立合成材料的控股股东。
　　本次增资均以人民币现金增资，增资价格均为1元/股（众立合成材料为股份有限公司），增资金额及增资价格经各方充分沟通、协商确定，综合统筹公司整体战略安排与众立合成材料发展现阶段业务拓展、日常运营的资金需求、未来发展前景等综合审慎考量，增资定价具备合理性，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在利益输送的情形。
　　本次增资所得资金将用于众立合成材料的日常经营活动及资金周转，降低负债规模，助力其充实资本金，改善净资产为负的局面，有助于提升客户、银行等合作伙伴的信任度，助力业务有序开展，持续稳定经营，进一步提升经营实力与可持续发展能力，推动众立合成材料稳健发展。
　　截至目前，本次增资事项尚未签订投资协议或合同。
　　五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
　　交易目的：众立合成材料主要从事热塑性弹性体产品（TPE）的研发、生产和销售，主要产品为苯乙烯类热塑性弹性体及其改性产品，包括：SBS、SEBS、SEPS、SEP等，是公司布局高端化工新材料、实现产业转型升级的核心战略板块，承担公司培育第二增长曲线的重要战略职能。公司近年来聚焦高端差异化产品赛道，主打SEBS、SEPS、SEP系列高附加值产品，深耕多领域国产化替代市场，与母公司传统POF热收缩膜环保包装主业形成产业互补。同时，众立合成材料作为公司核心生产主体之一，承载重要的属地就业、税收，是履行上市公司社会担当的关键载体之一。
　　众立合成材料营业收入占公司总营业收入近半数，资产占比超三成、负债占比超八成，是公司资产、负债、营收的核心承载主体之一，其经营成果、现金流水平直接决定公司合并报表整体表现，在财务与经营、战略发展、产业升级、社会就业与地方经济贡献等多维度均具备不可替代的核心价值，对公司合并报表及整体经营发展、社会责任履行均具备重大影响，属于公司合并范围内关键重要控股子公司。
　　众立合成材料目前正处于重要战略转型期，聚焦差异化、定制化、高端化发展路线。经过近几年来稳步推进，其多项新品研发与市场开拓均取得阶段性成效。一方面持续优化现有产品配方与生产工艺，产品综合品质稳步提升。另一方面深耕高附加值新品研发与新赛道拓展，持续健全研发管理体系，加快技术成果转化、压缩项目周期，新产品从研发、中试到批量生产的效率显著提高，产品迭代节奏持续加快，重点攻坚新兴领域相关产品开发，持续丰富高端差异化产品矩阵。润滑油粘指剂产品已成功进入两家国际头部企业供应链，订单销量稳步放量；光缆光纤油膏产品市场地位稳固。相较于除了国外头部企业的其他同行，众立合成材料产品品质更优，市场售价也处于更高水平，高端产品核心竞争力不断增强。众立合成材料作为国家高新技术企业，已经成为公司产品平替的重要平台。
　　众立合成材料多年来发生大额亏损，对公司合并净利润、归母净利润及整体造血能力形成显著影响，目前净资产为负，最近一期（2026年一季度）经审计的资产负债率为109.03%，亟需通过股东增资补充资本金、优化财务结构、注入发展资金。
　　存在的风险：当前行业头部企业纷纷加速产能布局与市场抢占，若众立合成材料不能及时释放差异化产品产能、优化产品结构、开拓市场，存在着错失行业发展窗口期的风险，将直接影响众立合成材料的市场竞争力。
　　对公司的影响：公司及众立合成材料部分股东对其现金增资有利于快速补充其资本金，改善资产负债结构，破解资金制约瓶颈，大幅提升现金流稳定性、偿债能力及抗市场波动风险能力，为其长期稳健经营筑牢财务基础；有利于支持其加大产品科研开发、技术产业化及产品技术升级力度，足额保障产品推广及研发项目顺利推进，抢抓行业发展机遇，夯实行业竞争地位；有利于促进现有产品提质增效，持续优化产品矩阵，攻坚新兴赛道实现技术突破，加快关键领域产品国产替代，拓展海内外市场，有效改善盈利能力。
　　本次增资完成后，公司对众立合成材料的持股比例将进一步提升，但不会导致众立合成材料的控制权变更，也不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
　　上市公司母公司目前资金充足，经营现金流持续稳定，本次对众立合成材料增资的资金已准备到位，本次增资后不会对上市公司母公司的生产经营及日常资金使用造成重大不利影响。
　　本次增资合规合法，定价公允、程序透明，不存在损害上市公司及股东利益的情形，本次增资所得资金将用于众立合成材料的主营业务拓展、技术研发投入、补充流动资金等日常经营活动。
　　六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　自年初至今，公司及控股子公司未与关联人陈大魁先生发生关联交易。
　　七、备查文件
　　1、公司第六届董事会第六次会议决议；
　　2、第六届董事会战略决策委员会及独立董事专门会议相应会议材料
　　3、众立合成材料2025年度审计报告及2026年一季度审计报告。
　　特此公告。
　　浙江众成包装材料股份有限公司
　　董事会
　　二零二六年八月六日
　　证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2026-024
　　浙江众成包装材料股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月4日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，拟于2026年8月21日下午14:00在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室召开2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况：
　　1、股东会届次：本次股东会为临时股东会，是2026年年度内第一次临时股东会。
　　2、会议召集人：本次股东会的召集人为公司董事会，公司于2026年8月4日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年8月21日下午14:00在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室召开2026年第一次临时股东会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年8月21日（星期五）下午14:00；
　　（2）网络投票时间：
　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2026年8月21日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年8月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
　　6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2026年8月17日。
　　7、出席对象：
　　（1）于2026年8月17日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
　　8、现场会议召开地点：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公大楼六楼会议室。
　　二、会议审议事项：
　　表一、本次股东会提案编码表
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　　上述提案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，相关董事会决议公告及有关议案内容的公告已刊登在2026年8月6日的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
　　注1、本次股东会所审议的议案没有需要累积投票表决的议案；没有需要逐项表决的提案；没有需要以特别决议审议通过的事项。
　　注2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》的要求，上述第1项共计1项议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　注3、上述第1项议案如出现关联股东出席的情况，关联股东将需要回避表决。
　　三、参加现场会议的登记方法：
　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
　　2、登记时间：2026年8月18日9:00一11:00、13:30一17:00
　　3、登记地点：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公大楼四楼证券部办公室。
　　4、登记手续：
　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；
　　（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；
　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2026年8月18日17：00前送达公司证券部办公室。来信请注明“股东会”字样。
　　5、现场会议联系方式：
　　联系电话：0573-84187845 传真：0573-84187829
　　公司地址：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公大楼四楼证券部办公室
　　邮编：314100
　　联系人：许丽秀、楚军韬
　　四、参加网络投票的具体操作流程：
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项：
　　1、本次会议会期半天，出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
　　2、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
　　3、授权委托书及回执后附。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第六次会议决议。
　　特此通知。
　　浙江众成包装材料股份有限公司
　　董事会
　　二零二六年八月六日
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程：
　　一、网络投票的程序：
　　1、投票代码：362522；投票简称：“众成投票”。
　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、本次股东会不设总议案。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序：
　　1、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　四、网络投票注意事项：
　　1、网络投票不能撤单；
　　2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
　　3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
　　4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江众成包装材料股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　（说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人可自行投票。）
　　■
　　委托股东姓名及签章：
　　身份证或营业执照号码：
　　委托股东持股数：
　　委托人股票账号：
　　受托人姓名及签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：
　　注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
　　2、委托人为法人的，应当加盖单位公章；
　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。