本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日上午10：00在成都市高新西区金泉街道蜀西路96号3楼会议室召开第六届董事会第十四次会议。会议通知已于2026年7月29日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应参与表决董事9人（包括独立董事3人），实际参与表决董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议以现场结合视频方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
　　一、审议通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》
　　为保证公司第六届董事会战略委员会的有效运行，公司补选杨海昱先生为公司战略委员会委员。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事杨海昱先生回避表决。
　　二、审议通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》
　　为保证公司第六届董事会审计委员会的有效运行，公司补选杨海昱先生为公司审计委员会委员。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事杨海昱先生回避表决。
　　三、审议通过《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
　　为保证公司第六届董事会薪酬与考核委员会的有效运行，公司补选杨海昱先生为公司薪酬与考核委员会委员。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事杨海昱先生回避表决。
　　特此公告。
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
　　董事会
　　二零二六年八月五日