证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2026-37
　　广东风华高新科技股份有限公司
　　关于聘请公司副总裁的公告
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为确保公司可持续、健康、稳定发展，公司于2026年8月5日召开第十届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于聘请公司副总裁的议案》，同意聘请雷攀峰先生为公司副总裁，任期与公司第十届董事会任期一致。
　　经核查，雷攀峰先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。雷攀峰先生个人简历详见附件。
　　特此公告。
　　广东风华高新科技股份有限公司董事会
　　2026年8月6日
　　附件：
　　雷攀峰先生个人简历
　　雷攀峰：男，1975年10月出生，中共党员，大学本科学历，一级人力资源管理师。
　　现任：公司党委委员、副总裁。兼任：台湾光颉科技股份有限公司董事，中国电子元件行业协会电阻电位器分会副理事长。历任：下属端华分公司党总支书记、总经理，公司人力资源中心党支部书记、总监，端华分公司车间主任、综合部部长、市场部部长、总经理助理、副总经理。
　　截至公告披露日，雷攀峰先生未持有本公司股份；除上述任职外，雷攀峰先生与公司、持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均不存在其他关联关系。雷攀峰先生不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在“被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满”“被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满”“最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚”“最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评”“因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见”“被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单”的情形。
　　证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2026-36
　　广东风华高新科技股份有限公司
　　第十届董事会2026年第四次会议决议公告
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2026年第四次会议于2026年7月31日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年8月5日以通讯表决方式召开，会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于聘请公司副总裁的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘请雷攀峰先生为公司副总裁，任期与第十届董事会任期相同。具体表决结果如下：
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　（一）公司第十届董事会2026年第四次会议决议；
　　（二）公司第十届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　广东风华高新科技股份有限公司董事会
　　2026年8月6日