本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 证券停复牌情况：适用
　　因发布重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下：
　　■
　　一、2025年度利润分配方案的基本情况
　　公司于2026年6月30日召开的2025年年度股东大会，审议通过了《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》，具体如下：
　　公司2025年度拟以截至2025年12月31日股本510,918,331股为基数，向2025年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），以此计算合计拟派发现金股利10,218,366.62元。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为26.63%。实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　具体内容详见公司于2026年4月30日披露的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-007）。
　　本次利润分配方案实施后，公司将根据《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转换公司债券当期转股价格进行调整。
　　二、本次权益分派实施时可转债停止转股的安排
　　（一）公司将于2026年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露2025年度权益分派实施公告及可转债转股价格调整公告。
　　（二）自2026年8月10日至权益分派股权登记日（具体日期详见公司将于2026年8月11日披露的权益分派实施公告）期间，“嘉诚转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日将恢复转股，拟享受权益分派的可转债持有人可在2026年8月7日（含）前进行转股。
　　三、其他
　　联系部门：公司董事会办公室
　　联系电话：020-34631836
　　联系邮箱：securities@jiacheng88.com
　　特此公告。
　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
　　2026年8月5日