证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2026-033
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　第六届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　公司第六届董事会第二十二次会议于2026年8月3日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场方式召开。会议通知于2026年7月31日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：
　　（一）关于公开挂牌转让上海泰坦通信工程有限公司65%股权的议案
　　为进一步优化公司的资产结构，聚焦主业发展，提升公司盈利能力，公司拟将持有上海泰坦65%的股权以公开挂牌的形式在河南省产权交易中心进行转让。本次交易拟以3,268.21万元作为首次挂牌价格。按照《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定，转让底价低于评估结果的90%时，需重新履行董事会审议程序。公司董事会授权管理层在上述价格区间内办理本次公开挂牌转让股权的相关事宜，包括但不限于实施本次公开挂牌转让方案、签署股权转让协议、办理过户手续等。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让上海泰坦通信工程有限公司65%股权的公告》。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第二十二次会议决议。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年八月五日
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2026-034
　　北京合众思壮科技股份有限公司关于公开挂牌
　　转让上海泰坦通信工程有限公司65%股权的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　●北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）拟将持有上海泰坦通信工程有限公司（以下简称“上海泰坦”）65%的股权以公开挂牌的形式在河南省产权交易中心进行转让。
　　●本次交易需履行河南省产权交易中心公开挂牌程序，结果存在不确定性。
　　●本次交易以公开挂牌转让的形式进行，目前尚未确认受让方，无法判断是否涉及关联交易，如果经公开挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方，本公司将按照关联交易履行相应的程序。
　　●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
　　一、本次交易概述
　　（一）交易基本情况
　　为进一步优化公司的资产结构，聚焦主业发展，提升公司盈利能力，公司拟将持有上海泰坦65%的股权以公开挂牌的形式在河南省产权交易中心进行转让。本次交易拟以3,268.21万元作为首次挂牌价格。按照《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定，转让底价低于评估结果的90%时，需重新履行董事会审议程序。公司董事会授权管理层在上述价格区间内办理本次公开挂牌转让股权的相关事宜，包括但不限于实施本次公开挂牌转让方案、签署股权转让协议、办理过户手续等。
　　（二）审批程序
　　公司于2026年8月3日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让上海泰坦通信工程有限公司65%股权的议案》，以7票同意、0票回避、0票反对、0票弃权通过上述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次股权转让事项无须提交股东会审议。
　　（三）是否为重大资产重组事项
　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
　　二、交易对方基本情况
　　因本次股权转让采取公开挂牌转让方式征集意向受让方，目前尚不能确定交易对方。公司将根据转让进展披露相关情况。
　　三、交易标的情况
　　（一）基本情况
　　名称：上海泰坦通信工程有限公司
　　成立时间：1996年6月17日
　　注册地址：上海市杨浦区国京路51号8号楼103室
　　注册资本：3,000万人民币
　　经营范围：通讯设备、时钟设备、电源设备等的生产及机柜组装，软件的研发、销售和服务，计量检测技术领域内的技术服务，通讯器材、通讯设备及零配件、电子产品、电脑及软件销售；经济信息服务（除经纪），通信领域内的“四技”服务；从事货物与技术的进出口业务。
　　是否为失信被执行人：否
　　股权结构：
　　单位：万元
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　　（二）主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
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　　（三）标的资产权属状况
　　上海泰坦股权结构清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不存在妨碍权属转移的其他情形。上海泰坦有关资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
　　（四）标的资产估值情况
　　公司委托具有从事证券、期货相关业务资格且曾从事过证券服务业务的深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具了《北京合众思壮科技股份有限公司拟股权转让所涉及的上海泰坦通信工程有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，具体如下：
　　1、评估对象和范围：
　　本次评估对象为上海泰坦于评估基准日2026年04月30日的股东全部权益的市场价值。
　　评估范围为上海泰坦通信工程有限公司申报的并经过上会会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所审计的截至2026年04月30日上海泰坦通信工程有限公司的全部资产以及相关负债，包括流动资产和非流动资产等资产及相应负债。纳入本次评估范围的资产还包括表外资产，主要涉及其他无形资产专利、商标和软件著作权。
　　2、评估基准日：2026年04月30日
　　3、评估方法：资产基础法
　　4、评估结论：
　　采用资产基础法评估的上海泰坦通信工程有限公司股东全部权益于评估基准日2026年04月30日的市场价值为：5,028.01 万元人民币（大写：人民币伍仟零贰拾捌万零壹佰元整），相对于评估基准日的账面值4,172.51万元，评估增值855.49 万元，增值率20.50%。
　　（五）公司与上海泰坦非经营性资金往来和经营性资金往来的情况
　　1、截至本公告日，公司及控股子公司不存在为上海泰坦提供担保、财务资助、委托理财等占用上市公司资金的情况，上海泰坦不存在占用公司及控股子公司资金的情况；公司及控股子公司应向上海泰坦支付的非经营性资金往来余额为597.59万元。
　　2、截至本公告日，公司及控股子公司与上海泰坦不存在经营性资金往来，不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助的情形。
　　四、交易的定价政策及定价依据
　　本次交易拟以3,268.21万元作为首次挂牌价格，最终成交价格尚存在不确定性，以后续实际成交为准。
　　标的资产在过渡期（评估基准日至股权转让交割日的期间）损益归受让方所有，交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。
　　五、协议主要内容
　　因本次交易采取公开挂牌转让的方式，截至本公告披露日，尚未确定交易对手方及交易价格，尚未签署交易协议，公司将根据交易进展情况及时披露相关内容。
　　六、涉及出售资产的其他安排
　　本次转让公司持有的上海泰坦股权不涉及上市公司股权转让与上市公司高层人员变动，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
　　七、交易的目的和对上市公司的影响
　　1、本次交易事项预计2026年完成交割并增厚公司2026年的净利润，具体财务数据以年度审计机构审定为准。交易所得款项将用于公司生产经营活动，支持公司核心技术发展与主业经营。
　　2、本次交易事项有利于公司优化资产结构，清理不具备竞争力的非主营业务，提升公司盈利能力。本次交易不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。
　　八、风险提示
　　公司本次公开挂牌转让股权事宜拟在河南省产权交易中心进行，交易对手、交易价格等均存在不确定性，交易过程中可能会受到宏观环境、市场条件、监管要求等不可抗力及其他客观因素的影响，存在交易延期或无法完成的风险，结果存在不确定性。公司将根据该事项进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　九、备查文件
　　1、第六届董事会第二十二次会议决议；
　　2、上会会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所出具的《审计报告》；
　　3、深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》；
　　4、上市公司交易情况概述表。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年八月五日