证券代码： A 600689     证券简称： 上海三毛      编号：临2026-031
B 900922                 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第十二届董事会2026年第四次临时
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2026年7月29日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十二届董事会2026年第四次临时会议（通讯方式）的通知，并于2026年8月4日召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：
一、《关于拟清算注销上海博华基因芯片技术有限公司的议案》
为贯彻落实重庆市国资委和重庆机电控股（集团）公司关于加快清理“两非”（非主业、非优势）、“两资”（低效资产、无效资产）的决策部署，妥善化解历史遗留问题，优化公司整体资产结构，董事会同意启动清算注销上海博华基因芯片技术有限公司（以下简称“博华公司”）的相关事项，并授权管理层全权办理博华公司清算注销相关事宜，包括但不限于：向相关机构签署清算及注销所需全部文件，与博华公司股东签署相关配套文件；在董事会授权范围内，对前述事项的未尽、未决事宜作出决策，并依法全程办理各项清算注销手续。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本事项详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
二、《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
为进一步健全和完善公司内控制度体系，强化闲置自有资金管控，规范公司委托理财业务操作流程，筑牢资金安全风控防线，在合法合规、风险可控的前提下提升闲置资金使用效率与投资收益。同意公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，对原《短期理财业务管理制度》进行系统性修订，并更名为《委托理财管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《委托理财管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、《关于修订〈预算管理制度〉的议案》
为进一步健全公司全面预算管理体系，提升资源配置效率与预算管控水平，保障公司战略目标的层层传导和有效落地，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关法律法规及规范性文件的有关规定，同意公司对原《上海三毛企业（集团）股份有限公司内部控制系列文件一一预算管理制度（SHSM-YS-01）》进行系统性修订。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《预算管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二六年八月五日
证券代码： A 600689     证券简称： 上海三毛      编号：临2026-032
B 900922                 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于拟清算注销上海博华基因芯片
技术有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开公司第十二届董事会2026年第四次临时会议（通讯方式），审议通过《关于拟清算注销上海博华基因芯片技术有限公司的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次拟清算注销上海博华基因芯片技术有限公司（以下简称“博华公司”）事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。现将有关事项公告如下：
一、事项概述
2026年4月，经公司第十二届董事会2026年第二次临时会议审议批准，董事会授权全资子公司上海三毛资产管理有限公司（以下简称“三毛资产公司”）在授权范围内,参与参股公司上海博华基因芯片技术有限公司（以下简称“博华公司”）48.75%股权的司法竞拍。相关股权已于2026年5月登记至三毛资产公司名下。
2026年6月，经本公司提议，博华公司召开临时股东会，审议通过了关于修订公司章程、解散原董事会和监事会，以及选举产生新任董事、法定代表人和监事的相关议案。结合本公司对博华公司的持股比例、博华公司章程规定及董事会席位等方面的安排，本公司实质上取得了对博华公司的控制权，并自2026年6月起将其纳入合并报表范围。
（具体内容详见公司于2026年4月15日、2026年4月21日、2026年5月9日、2026年5月13日、2026年6月13日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告，公告编号：临2026-006、007、015、020、021、026）
在本公司取得控制权之前，由于博华公司股东间存在分歧与争议，导致该公司经营停滞，股东会、董事会也无法正常召开并形成有效决议，公司治理机制运行受阻。博华公司已多年无实际经营活动，亦无在册人员。公司现状符合国资管理关于“两非”（非主业、非优势）、“两资”（低效资产、无效资产）的认定标准。本公司取得控制权，已为有序剥离清退博华公司创造了前提条件，现拟启动清算注销博华公司的相关工作。
二、博华公司基本情况
企业名称：上海博华基因芯片技术有限公司
统一社会信用代码：91310110632082104M
类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
注册资本：4000万元人民币
成立日期：2000年6月13日
营业期限：自2000年6月13日至2030年6月12日
住所：上海市杨浦区中山北二路1111号3号楼12楼
经营范围：生物芯片的设计、生产、销售，相关设备及分析，应用软件的研究、开发、销售；相关设备代理；生物工程领域内的“四技”服务；实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东信息：

股东姓名或名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
上海三毛企业（集团）股份有限公司	2,000	货币	50%
上海三毛资产管理有限公司	1,950	货币	48.75%
上海博德基因开发有限公司	45	货币	1.125%
董海	5	货币	0.125%

主要财务指标：
单位：人民币 元

财务指标	2026年6月30日	2025年12月31日
资产总额	19,866,066.45	14,872,343.52
负债总额	5,720,792.75	4,357,867.07
净资产	14,145,273.70	10,514,476.45
	2026年1-6月	2025年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	3,630,797.25	-11,646.31

注：2025年度数据均经上海孜荣会计师事务所（普通合伙）审计并出具审计报告：孜荣审字（2026）006号；2026年6月数据未经审计。
说明：截至2026年6月，博华公司净利润约363.08万元，系因2026年6月收到法院司法拍卖执行款所致，为偶发的、一次性的非经常性损益；负债总额增长系因应交税费增加所致。
三、拟清算注销博华公司的原因
因博华公司已多年无实际经营活动，亦无在册人员。为贯彻落实重庆市国资委和重庆机电控股（集团）公司关于加快清理“两非”（非主业、非优势）、“两资”（低效资产、无效资产）的决策部署，妥善化解历史遗留问题，优化公司整体资产结构，公司拟启动清算注销博华公司的相关事项。
四、清算注销对公司的影响
1. 除本公司与三毛资产公司合计持有博华公司98.75%股权外，上海博德基因开发有限公司和自然人董海分别持有博华公司1.125%、0.125%股权。本事项尚待召开博华公司股东会，审议并表决解散清算的相关事宜。
2. 本次拟清算注销事项不涉及人员安置工作。
3. 若本次拟清算注销事项完成后，博华公司将不再纳入公司合并报表范围，清算注销对公司财务状况的具体影响以清算注销结果及相关审计数据为准。
4. 本公司不存在为博华公司提供担保、财务资助、委托理财的情形，本事项不会对公司业务发展和持续经营能力产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
5. 公司将严格按照相关法律法规及内部制度规定，有序推进博华公司债权债务清理与税务清缴，待相关事项处置完毕后，规范完成清算、清税及工商注销等全部程序，确保各环节合法合规、平稳落地。
五、风险提示
本次拟清算注销博华公司，涉及债权债务清理、税务清缴及工商注销登记等多项程序。前述事项的推进进度受相关方配合程度、税务及工商主管部门审核流程等不确定因素影响，整体周期存在较大不确定性。因此，本次注销工作面临推进受阻、进度延期乃至短期内无法完成的风险。
公司将严格依据相关法律法规的有关规定，根据事项进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二六年八月五日