本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日收到公司财务总监兼董事会秘书魏卓女士的书面辞任报告。为落实《上市公司董事会秘书监管规则》中关于“董事会秘书不得兼任财务负责人”的相关要求，魏卓女士申请辞去公司董事会秘书职务。辞任后，魏卓女士将继续担任公司财务总监。
　　● 公司于2026年8月4日召开第十届董事会2026年第十五次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任副总经理许加纳先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
　　一、董事会秘书离任情况
　　1.提前离任的基本情况
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　　2.离任对公司的影响
　　魏卓女士的辞任不会影响公司日常生产经营活动，辞任报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，魏卓女士持有公司181,500股股票。魏卓女士不存在应履行而未履行的承诺事项，已按照公司规定做好相关工作交接，并将继续担任公司财务总监。
　　二、董事会秘书聘任情况
　　公司于2026年8月3日和8月4日分别召开第十届提名委员会2026年第三次会议和第十届董事会2026年第十五次临时会议，分别审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任副总经理许加纳先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
　　许加纳先生现任公司副总经理，曾任公司财务总监，具有5年以上财务工作经验，具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识和丰富经验，具有良好的职业道德和个人品德，且已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明,符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司董事会秘书监管规则》规定的董事会秘书任职资格。
　　许加纳先生不存在《中华人民共和国公司法》第178条规定的情形；最近36个月未被中国证监会行政处罚或者采取3次以上行政监督管理措施；最近36个月未被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满等情形。
　　许加纳先生目前担任公司副总经理，不分管经营业务、不兼任财务负责人，不属于《上市公司董事会秘书监管规则》规定的董事会秘书禁止兼任岗位范畴，符合兼职任职的要求。
　　特此公告。
　　厦门建发股份有限公司董事会
　　2026年8月5日
　　附件：
　　许加纳，男，1978年出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师。现任厦门建发股份有限公司党委委员、副总经理，历任厦门建发股份有限公司财务部副总经理、财务部总经理、财务总监等职。
　　截至目前，许加纳先生持有公司297,000股股票；与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》和其他相关法规的有关规定。