本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年08月03日15:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月03日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月03日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、现场会议地点：公司三楼会议室。
　　5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　6、会议召集人：公司董事会。
　　7、现场会议主持人：公司董事长李崇军先生。
　　8、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　9、会议出席情况
　　（1）股东出席的总体情况：
　　参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计135人，代表股份66,690,236股，占公司有表决权股份总数的31.0158%。
　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份64,873,004股，占公司有表决权股份总数的30.1707%。
　　通过网络投票的股东131人，代表股份1,817,232股，占公司有表决权股份总数的0.8451%。
　　(2）中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份1,824,532股，占公司有表决权股份总数的0.8485%。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份7,300股，占公司有表决权股份总数的0.0034%。
　　通过网络投票的中小股东131人，代表股份1,817,232股，占公司有表决权股份总数的0.8451%。
　　公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员以现场和通讯方式出席和列席了本次会议，公司聘请安徽天禾律师事务所见证律师到场见证本次会议，并出具了法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　■
　　本次股东会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
　　2.律师姓名：李军、叶慧慧
　　3.结论性意见：基于上述事实，律师认为，公司本次股东会的召集程序、 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法有效。
　　四、备查文件
　　1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2.安徽天禾律师事务所出具的2026年第三次临时股东会法律意见书。
　　特此公告。
　　安徽安纳达钛业股份有限公司
　　董事会
　　2026年08月04日