证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2026-033
　　中航沈飞股份有限公司
　　第十届董事会第二十五次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月24日以电子邮件方式发出会议通知，并于2026年7月31日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。
　　本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。公司董事长纪瑞东主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过《关于选举中航沈飞第十届董事会专门委员会委员的议案》
　　董事会选举左林玄先生为公司第十届董事会战略与ESG委员会委员，选举杨松才先生为公司第十届董事会审计委员会及提名委员会委员。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　中航沈飞股份有限公司董事会
　　2026年8月4日