证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2026-048
　　西子清洁能源装备制造股份有限公司
　　第七届董事会第四次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议通知于2026年7月30日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2026年8月3日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
　　一、《关于豁免第七届董事会第四次临时会议通知期限议案》
　　为提高议事效率，根据《董事会议事规则》的相关规定，本次事项属于紧急事项，全体董事表决同意豁免召开本次会议提前发出会议通知时限的要求。
　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
　　二、《关于签署〈发行股份购买资产之框架协议之终止协议〉的议案》
　　公司于2025年4月29日与昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“昇辉科技”）等多方签署了《发行股份购买资产之框架协议》，昇辉科技拟通过发行股份的方式购买公司持有的赫普能源环境科技股份有限公司（以下简称“赫普能源”）16.4195%股权。自协议签署以来，交易各方积极推进相关审计、评估及尽职调查等工作。
　　鉴于标的公司赫普能源的经营业绩和财务状况已发生变化，经协商一致，经第七届董事会第四次临时会议审议批准后，2026年8月3日公司与昇辉科技、赫普能源共同签署《发行股份购买资产之框架协议之终止协议》，原《发行股份购买资产之框架协议》自终止协议签署生效之日起解除并不再履行，各方互不追究任何责任。
　　公司董事会同意本次终止事项，并授权公司管理层办理本次终止相关的后续事宜。
　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
　　详细内容见2026年8月4日刊登在《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于签署〈发行股份购买资产之框架协议之终止协议〉的公告》。
　　特此公告。
　　西子清洁能源装备制造股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年八月四日
　　证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2026-049
　　西子清洁能源装备制造股份有限公司
　　关于签署《发行股份购买资产之框架协议之终止协议》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年8月3日，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）与昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“昇辉科技”）、赫普能源环境科技股份有限公司（以下简称“赫普能源”）共同签署了《发行股份购买资产之框架协议之终止协议》（以下简称“《终止协议》”），同意自《终止协议》签署生效之日起解除《发行股份购买资产之框架协议》，各方互不追究任何责任。具体情况如下：
　　一、框架协议签署基本情况
　　西子洁能于2025年4月29日披露了《关于签署发行股份购买资产之框架协议的公告》（公告编号：2025-049），公司与昇辉科技等多方签署了《发行股份购买资产之框架协议》。昇辉科技拟通过发行股份的方式购买公司持有的赫普能源环境科技股份有限公司（以下简称“赫普能源”）16.4195%股权，交易价格尚未最终确定，具体方案将由交易各方根据审计及评估结果进一步协商确定。
　　二、关于终止事项的说明
　　自《发行股份购买资产之框架协议》签署以来，交易各方积极推进相关审计、评估及尽职调查等工作。鉴于标的公司赫普能源的经营业绩和财务状况已发生变化，经协商一致，2026年8月3日公司与昇辉科技、赫普能源共同签署《发行股份购买资产之框架协议之终止协议》，原《发行股份购买资产之框架协议》自终止协议签署生效之日起解除并不再履行，各方互不追究任何责任。
　　三、《终止协议》对公司的影响
　　公司签署的《发行股份购买资产之框架协议》仅为意向性协议，本次交易尚未签订正式的交易协议，标的股权尚未完成交割。本次签署终止协议是交易各方协商一致的结果，各方互不追究任何责任，不会对公司主营业务和日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　西子清洁能源装备制造股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年八月四日