本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日、2026年5月29日召开第六届董事会第十八次会议、2025年度股东会，审议通过了《关于换届提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；于2026年5月29日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》，公司董事会同意选举刘硕先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条的规定：董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将变更为刘硕先生；于2026年6月11日、2026年6月29日召开第七届董事会第二次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。具体内容详见2026年3月28日、2026年5月30日、2026年6月12日、2026年6月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2026-005）、《2025年度股东会决议公告》（公告编号2026-028）、《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号2026-029）、《第七届董事会第二次会议决议》（公告编号2026-031）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号2026-033）。
　　公司已于近日完成了法定代表人变更登记备案手续，法定代表人已变更为刘硕先生，并取得了许昌市市场监督管理局换发的《营业执照》。除前述法定代表人变更外，公司营业执照的其它登记事项未发生变化，变更后的相关工商登记信息如下：
　　一、本次营业执照变更事项
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　　二、变更后《营业执照》相关信息如下：
　　企业名称：许昌远东传动轴股份有限公司
　　统一社会信用代码：91411000719145489Q
　　类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
　　法定代表人：刘硕
　　注册资本：柒亿叁仟零贰拾贰万伍仟零捌拾贰圆整
　　成立日期：2004年06月16日
　　住所：河南省许昌市魏武大道北段1699号
　　经营范围：自营本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品及核定公司经营的进口商品除外）；自营本企业生产、科研所需要的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，自营本企业的进料加工和三来一补贸易业务。
　　三、备查文件
　　许昌远东传动轴股份有限公司《营业执照》。
　　特此公告。
　　许昌远东传动轴股份有限公司董事会
　　2026年8月1日