证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-037
　　国投中鲁果汁股份有限公司
　　关于收到上海证券交易所审核中心
　　意见落实函的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）拟通过发行股份的方式向国家开发投资集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。
　　公司收到上海证券交易所（以下简称上交所）出具的《关于国投中鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2026〕71号）（以下简称《落实函》）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上交所对公司本次交易申请文件进行了审核，并要求公司及时提交《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（上会稿）》（以下简称《重组报告书（上会稿）》）。
　　公司及相关中介机构按照《落实函》的相关要求，及时提交了《重组报告书（上会稿）》等相关文件，具体内容详见公司于2026年8月1日在指定信息披露媒体发布的相关文件。
　　本次交易尚需上交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易的实际进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
　　特此公告。
　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会
　　2026年8月1日
　　证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-039
　　国投中鲁果汁股份有限公司
　　关于发行股份购买资产
　　并募集配套资金暨关联交易的
　　审核问询函回复更新的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）拟通过发行股份的方式向国家开发投资集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。
　　公司于2026年2月10日向上海证券交易所（以下简称上交所）提交本次交易的申请文件，于2026年2月26日收到上交所《关于受理国投中鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2026〕9号），于2026年3月10日收到上交所出具的《关于国投中鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2026〕14号）。2026年5月13日，公司披露了《国投中鲁关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复》及其他相关文件。相关内容详见公司分别于2月27日和5月13日披露的《国投中鲁关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件获得上海证券交易所受理的公告》《国投中鲁关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复的提示性公告》（公告编号：2026-010和2026-027）。
　　2026年7月24日，公司披露了《国投中鲁关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复（修订稿）》及其他文件。根据上交所的进一步审核意见，各中介机构就相关问题进行了逐项核实、落实和回复，对问询函回复进行了修订、补充和完善，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《国投中鲁关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复（二次修订稿）》及其他文件。
　　特此公告。
　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会
　　2026年8月1日
　　证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-038
　　国投中鲁果汁股份有限公司
　　发行股份购买资产并募集配套资金
　　暨关联交易报告书（上会稿）的
　　修订说明公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份向国家开发投资集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。
　　公司收到上海证券交易所（以下简称上交所）出具的《关于国投中鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2026〕71号）（以下简称《落实函》）。根据《落实函》及上交所审核意见的要求，公司对《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（二次修订稿）》（以下简称《重组报告书（二次修订稿）》）的部分内容进行了补充和修订，形成了《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（上会稿）》。
　　相较公司于2026年7月23日披露的《重组报告书（二次修订稿）》，本次主要修订情况如下：
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　　特此公告。
　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会
　　2026年8月1日