证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2026-031
　　哈尔滨空调股份有限公司关于向
　　金融机构申请综合授信业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第四次临时董事会会议于2026年7月31日召开，会议审议通过了《关于向内蒙古银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请综合授信业务的提案》。
　　为满足生产经营的需要，公司拟向内蒙古银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请综合授信业务，敞口金额人民币1.50亿元，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票，期限1年，最终利率以银行审批结果为准。敞口部分担保方式为哈尔滨工业投资集团有限公司提供连带责任保证担保。
　　公司向内蒙古银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请综合授信业务是根据公司生产经营需要，保证公司生产经营的顺利开展，对公司经营将产生积极影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　哈尔滨空调股份有限公司董事会
　　2026年8月1日
　　证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2026-029
　　哈尔滨空调股份有限公司
　　2026年第四次临时董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　●本次董事会议案均获得通过，董事展学峰同志对议案（一）投反对票，对议案（二）和（四）投弃权票。
　　一、董事会会议召开情况
　　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第四次临时董事会会议通知于2026年7月24日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2026年7月31日上午9：00以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际到会9人，会议由董事长丁盛同志主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）《关于免去第九届董事会非独立董事的提案》
　　同意《关于免去第九届董事会非独立董事的提案》。
　　公司于近日收到控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称“工投集团”）《关于调整哈尔滨空调股份有限公司第九届董事会董事建议的函》，工投集团根据《中华人民共和国公司法》《哈尔滨空调股份有限公司章程》等相关规定，依法行使股东权利。
　　因工作需要，提议免去展学峰同志担任的公司第九届董事会非独立董事职务，若股东会通过本议案，其战略委员会委员身份也将在董事身份免职后相应失效。
　　该议案已经公司提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　展学峰同志对该议案投反对票，反对理由：其对本次免职不认可。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于调整第九届董事会非独立董事暨补选第九届非独立董事的公告》（公告编号：临2026-030）。
　　同意票：8票，反对票：1票，弃权票：0票，是否通过：通过。
　　（二）《关于提名第九届董事会非独立董事的提案》
　　同意《关于提名第九届董事会非独立董事的提案》。
　　因控股股东提议董事免职，造成董事职务可能存在空缺。董事会提名委员会拟提名王哲同志为公司第九届董事会非独立董事候选人，若前述事项获得股东会通过，王哲同志将同时接任公司董事会战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期终止之日止。
　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　展学峰同志在审议此项议案时投弃权票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于调整第九届董事会非独立董事暨补选第九届非独立董事的公告》（公告编号：临2026-030）。
　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：1票，是否通过：通过。
　　（三）《关于向内蒙古银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请综合授信业务的提案》
　　同意《关于向内蒙古银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请综合授信业务的提案》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信业务的公告》（公告编号：临2026-031）。
　　（四）《关于召开2026年第二次临时股东会的提案》
　　董事会定于2026年8月17日召开公司2026年第二次临时股东会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-032）。
　　展学峰同志在审议此项议案时投弃权票。
　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：1票，是否通过：通过。
　　特此公告。
　　哈尔滨空调股份有限公司董事会
　　2026年8月1日
　　证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临2026-030
　　哈尔滨空调股份有限公司
　　关于调整第九届董事会非独立董事
　　暨补选第九届非独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●董事离任的基本情况：哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称“工投集团”）《关于调整哈尔滨空调股份有限公司第九届董事会董事建议的函》，工投集团根据《中华人民共和国公司法》《哈尔滨空调股份有限公司章程》等相关规定，依法行使股东权利。因工作需要，提议免去展学峰同志担任的公司第九届董事会非独立董事职务，若股东会通过本议案，其战略委员会委员身份也将在董事身份免职后相应失效。
　　● 选举董事的基本情况：因控股股东提议董事免职，造成董事职务可能存在空缺。董事会提名委员会同意提名王哲同志为公司第九届董事会非独立董事候选人，若前述事项获得股东会通过，王哲同志将同时接任公司董事会战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期终止之日止。
　　以上议案尚需公司2026年第二次临时股东会审议通过。
　　一、董事离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　公司于近日收到控股股东工投集团《关于调整哈尔滨空调股份有限公司第九届董事会董事建议的函》，工投集团根据《中华人民共和国公司法》《哈尔滨空调股份有限公司章程》等相关规定，依法行使股东权利。因工作需要，提议免去展学峰同志担任的公司第九届董事会非独立董事职务，若股东会通过本议案，其战略委员会委员身份也将在董事身份免职后相应失效。
　　公司于2026年7月31日召开2026年第四次临时董事会，以8票同意、1票反对、0票弃权，审议通过了《关于免去第九届董事会非独立董事的提案》，同意将议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。展学峰同志对该议案投反对票，其对本次免职不认可。
　　展学峰同志离任董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。离任董事职务后，展学峰同志仍将担任公司总经理及富山川（北京）科技发展有限公司执行董事，哈尔滨天功金属结构工程有限公司执行董事、总经理、法定代表人，哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事长。
　　截至本公告披露日，展学峰同志未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。
　　二、补选董事候选人情况
　　因控股股东提议董事免职，造成董事职务可能存在空缺。董事会提名委员会拟提名王哲同志（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，公司于2026年7月31日召开2026年第四次临时董事会，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事的提案》，若前述事项获得股东会通过，王哲同志将同时接任公司董事会战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期终止之日止。
　　王哲同志未在控股股东及实际控制人及其附属企业任职；截止目前，未持有公司股票；不存在《公司法》规定不得担任董事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事和高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近36个月内未曾受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未曾受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在法律法规、证券交易所规定的其他不得任职董事的情形；具备董事任职资格。
　　特此公告。
　　哈尔滨空调股份有限公司董事会
　　2026年8月1日
　　附件：王哲同志简历
　　王哲 男，1977年出生，中共党员，大学学历，工程师。2006年毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与技术专业。曾任哈尔滨空调股份有限公司国际贸易处销售员、国际销售部副部长、部长；销售服务中心副主任、主任；国际销售部部长（兼）、项目计划部部长（兼）；生产运营中心主任、经营服务中心副主任（兼）、经营服务中心主任，哈尔滨空调股份有限公司总经理助理。现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员、副总经理、哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事、哈尔滨工投新材料有限公司董事。
　　证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临2026-032
　　哈尔滨空调股份有限公司关于召开
　　2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年8月17日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年8月17日 14 点30 分
　　召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年8月16日
　　至2026年8月17日
　　投票时间为：2026年8月16日15：00至2026年8月17日15：00
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年第四次临时董事会会议审议通过，相关公告详见2026年8月1日《上海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　议案2.00的生效以议案1.00的审议通过为前提。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(四)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称：中国结算）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2026年8月16日15：00至2026年8月17日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
　　2、投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　股东出席股东会现场会议应进行登记。
　　（一）会议登记办法：
　　1、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件1）。
　　2、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
　　3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
　　（二）会议登记时间：2026年8月13日上午9：00～11：00，下午13：00～15：00
　　（三）会议登记地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室
　　六、其他事项
　　（一）与会者食宿费及交通费自理。
　　（二）联系地址：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室
　　邮政编码：150078 电话：0451一84644521 传真：0451一84644521
　　联系人：张丽美
　　特此公告。
　　哈尔滨空调股份有限公司董事会
　　2026年8月1日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　哈尔滨空调股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月17日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■