证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2026-023
　　建设工业集团（云南）股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月31日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第八届董事会非独立董事和独立董事。公司于2026年7月30日召开职工代表组长会议，选举产生了第八届董事会职工代表董事，与2026年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会，职工代表董事任期与第八届董事会任期一致。现将本次公司股东会换届选举的情况公告如下：公司第八届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事（含1名职工代表董事）、3名独立董事，任期自股东会选举通过之日起三年。董事会成员组成情况如下：
　　非独立董事：鲜志刚、王自勇、刘志岩、张伦刚、顾道坤、杨杰（职工代表董事）
　　独立董事：李红琨、宋宗宇、李聪波
　　上述董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且包括1名会计专业人士，其兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在任期超过六年的情形，符合相关法规的要求。
　　特此公告。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
　　2026年8月1日
　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2026-022
　　建设工业集团（云南）股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.现场会议召开时间：2026年7月31日（星期五）14:30
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。
　　3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。
　　4.会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　5.会议召集人：公司董事会
　　6.会议主持人：董事长鲜志刚先生
　　本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　（二）会议出席情况
　　1.股东出席会议情况
　　出席本次会议的股东及股东授权代表共135名，代表有表决权股份总数为809,798,728股，占公司有表决权股份总数的78.3898％（其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2名，代表有表决权股份总数为806,305,661股，占公司有表决权股份总数的78.0517％；参加网络投票的股东共133名，代表有表决权股份总数为3,493,067股，占公司有表决权股份总数的0.3381％）。参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共133名，代表有表决权股份总数为3,493,067股，占公司有表决权股份总数的0.3381％。
　　2.公司董事和董事会秘书出席会议，总经理、其他高级管理人员及北京德恒（昆明）律师事务所刘革律师、田浩林律师列席会议。
　　二、提案审议表决情况
　　1.表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
　　2.累积投票提案表决结果
　　（1）总体表决结果
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　　（2）中小股东表决情况
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　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
　　2.律师姓名：刘革、田浩林
　　3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1.2026年第二次临时股东会决议；
　　2.北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于建设工业集团（云南）股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。
　　特此公告。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
　　2026年8月1日
　　
　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2026-021
　　建设工业集团（云南）股份有限公司
　　关于选举职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月30日召开职工代表组长会议，经全体与会职工代表表决通过，选举杨杰先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，与公司2026年7月31日召开的2026年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第八届董事会，任期与第八届董事会任期一致。
　　杨杰先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
　　2026年8月1日
　　附件：
　　第八届董事会职工代表董事简历
　　杨杰，男，中国国籍，1972年2月生，毕业于重庆工商大学会计专业，高级政工师。曾任四川华庆机械有限责任公司党委副书记、纪委书记，重庆建设工业（集团）有限责任公司职工代表董事、党委副书记、工会主席。现任公司党委副书记、工会主席。
　　杨杰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。