证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2026-060号
　　中矿资源集团股份有限公司
　　第七届董事会第五次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议于2026年7月31日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2026年7月28日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事9名（其中：欧学钢先生、吴志华先生、张达先生以视频的方式参会，其余董事在公司会议室参会），实际出席董事9名。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于为子公司发行优先股提供担保的议案》
　　African Minerals Limited（以下简称“Afmin”）本次向中非发展基金有限公司（以下简称“中非基金”）发行优先股募集资金，主要用于公司日常生产经营和业务发展的资金需要，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展。公司承担Afmin本次发行的优先股的回购义务，以及Afmin向中非发展基金有限公司支付优先股息的义务的补足责任。按照公司可能承担义务的最大金额测算（即：假设优先股在发行满第八年后回购，且Afmin在八年中未支付优先股息），本次担保的最大金额为1.63亿美元。财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。
　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　《关于为子公司发行优先股提供担保的公告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（二）审议通过《关于调整公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》
　　为进一步满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策和生产经营效率，公司本次拟为资产负债率低于70%的被担保方提供担保的额度调减人民币160,000.00万元；为资产负债率70%以上的被担保方提供担保的额度调增人民币160,000.00万元。
　　本次担保额度预计调整后，公司2026年度对外担保范围不变、累计额度预计不变，最高不超过人民币1,000,000.00万元。担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额，其中为资产负债率低于70%的被担保方提供担保的额度拟不超过人民币700,000.00万元，为资产负债率70%以上的被担保方提供担保的额度拟不超过人民币300,000.00万元。上述担保额度的有效期为2026年第二次临时股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。在担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过人民币1,000,000.00万元。前述担保额度范围内公司与子公司之间、子公司与子公司之间可进行担保额度的调剂。
　　公司董事会提请股东会授权董事会，同意董事会进一步授权公司经营管理层在上述担保总额度内办理公司及子公司的具体担保事项，并由公司及子公司董事长（执行董事）签署担保合同及相关法律文件；在调剂事项实际发生时，由公司经营管理层确定调出方、调入方及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。
　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　《关于调整2026年度对外担保额度预计的公告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　同意公司于2026年8月17日召开2026年第二次临时股东会，审议公司第七届董事会第二次会议以及本次董事会审议通过后需经股东会审议的相关议案。
　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
　　《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1. 公司第七届董事会第二次会议决议；
　　2. 公司第七届董事会第五次会议决议；
　　3. 公司第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　中矿资源集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月31日
　　证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2026-061号
　　中矿资源集团股份有限公司
　　关于为子公司发行优先股
　　提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次担保主要是为了满足公司全资子公司African Minerals Limited（以下简称“Afmin”或“目标公司”）发行优先股募集资金的需要，有利于公司可持续发展，符合公司及股东的整体利益。Afmin最近一年末资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）子公司发行优先股基本情况
　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中矿资源”）之全资子公司Afmin拟向中非发展基金有限公司（以下简称“中非基金”或“投资方”）发行优先股1亿股（以下简称“目标股份”），每股1美元，共筹集资金1亿美元，用于替换卡通巴铜矿项目前期部分建设与开发投入。公司、Afmin拟与中非基金签署《股份认购协议》。
　　中非基金本次对Afmin的优先股投资期限为自《股份认购协议》所约定的交割日起5年，可延长3年，最长不超过8年。中非基金有权在符合适用法律规定的前提下就其持有的优先股取得股息，股息率为浮动利率，具体为芝加哥期货交易所于当期付息日前一个工作日对应日期公布的最新6个月SOFR加固定基点。Afmin的优先股股息应由Afmin在交割日后每一周年日前的最后一个工作日以现金方式支付至中非基金指定的银行账户，如Afmin预计无法于约定付息日足额支付当期股息（无论任何原因），中矿资源或其指定主体应于该付息日前对不足部分予以补足。对于应付未付的优先股股息，自原应付之日起至实际支付之日止，按照约定的股息率继续计算孳息。
　　（二）本次担保的基本情况
　　针对Afmin的本次优先股发行，公司拟与中非基金签署《优先股购买协议》，公司、公司之全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司（以下简称“香港中矿稀有”）拟与中非基金签署《股东协议》，协议约定，中非基金有权在《股份认购协议》约定的交割日起满5年之日或满8年之日前至少3个月，或者中矿资源、香港中矿稀有、Afmin、Sinomine Kitumba Minerals Company Limited（以下简称“卡通巴”或“项目公司”）发生《股东协议》约定的事项时，要求中矿资源按照约定价格受让中非基金拟持有的Afmin的优先股，中矿资源应按照中非基金的要求受让该优先股。
　　公司于2026年7月31日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司发行优先股提供担保的议案》，同意公司承担Afmin本次发行的优先股的回购义务，以及Afmin向中非基金支付优先股息的义务的补足责任。按照中矿资源可能承担义务的最大金额测算（即：假设目标股份在发行满第八年后回购，且Afmin在八年中未支付优先股息），本次担保的最大金额为1.63亿美元。
　　本次担保尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　■
　　Afmin的股权结构（含下属公司卡通巴）如下：
　　■
　　Afmin的主要业务活动是投资管理，主要资产是持有卡通巴、Bikita Minerals (Private) Limited等公司的股权，Afmin的主要财务指标如下：
　　单位：美元
　　■
　　注：Afmin 2025年度财务数据业经审计，2026年1-3月财务数据未经审计。
　　三、相关协议的主要内容
　　（一）优先股的发行与认购
　　Afmin拟发行100,000,000股优先股，每股1.00美元，共计1亿美元，中非基金同意以1亿美元为对价认购该等优先股股份。
　　（二）优先股的投资期限
　　依据投资方所享有的卖出权，投资方对该优先股的投资期限为自交割日起5年，可延长3年，最长不超过8年。
　　（三）优先股股息分配
　　投资方有权在符合适用法律规定的前提下就其持有的优先股取得股息，股息率为浮动利率，具体为芝加哥期货交易所于当期付息日前一个工作日对应日期公布的最新6个月SOFR加固定基点。Afmin的优先股股息应由Afmin在交割日后每一周年日前的最后一个工作日以现金方式支付至中非基金指定的银行账户，如Afmin预计无法于约定付息日足额支付当期股息（无论任何原因），中矿资源或其指定主体应于该付息日前对不足部分予以补足。对于应付未付的优先股股息，自原应付之日起至实际支付之日止，按照约定的股息率继续计算孳息。
　　（四）发行优先股募集资金的用途
　　目标股份认购资金应专项用于卡通巴铜矿项目的建设与开发，并通过替换中矿资源合并报表范围内主体前期向卡通巴提供的股东借款进行使用。具体安排为：目标公司将目标股份认购款全额用于替换截至2026年5月18日中矿资源合并报表范围内主体与项目公司之间已形成的股东借款历史累计金额中的部分金额。（注：中矿资源于2026年5月19日召开董事会审议通过将卡通巴铜矿项目作为2026年向特定对象发行股票募集资金投资项目，目标股份认购资金用于替换此前中矿资源合并报表范围内主体向项目公司提供的股东借款，不影响中矿资源2026年向特定对象发行股票募集资金的使用）
　　（五）优先股的回购
　　发生下列任一情形时，除非另有约定，投资方有权于该等情形发生后任何时间要求中矿资源按照协议约定的卖出价格受让投资方届时持有的全部Afmin优先股；中矿资源应按照投资方的要求受让该等全部优先股。中矿资源有权根据实际需要指定其合并报表范围内的子公司作为受让主体代为实施前述受让（包括但不限于由目标公司根据适用法律对目标股份进行赎回），但无论是否指定其他主体代为受让，中矿资源均应就目标股份受让义务及相关付款义务向投资方承担最终及连带责任：
　　1. 投资方有权在《股份认购协议》约定的交割日起满5年之日或满8年之日前至少3个月向中矿资源发出行权通知，中矿资源或其指定的目标股份受让主体应于相应的《股份认购协议》约定的交割日起满5年之日或满8年之日向投资方支付目标股份受让款项，如该日为非工作日，则中矿资源或其指定的目标股份受让主体应于该日的前一个工作日支付目标股份受让款项；
　　2. 目标公司未能于任何付息日按期足额支付当期优先股股息，且中矿资源未能按照约定对不足部分予以补足；
　　3. 中矿资源或目标公司违反其就投资方优先股权益作出的任何约定、承诺或义务；
　　4. 中矿资源持有香港中矿稀有的股权比例低于51%；
　　5. 香港中矿稀有持有目标公司的股权比例低于51%；
　　6. 目标公司持有项目公司的股权比例低于51%；
　　7. 项目公司不再合法持有编号为19820-HQ-LML的采矿许可证；
　　8. 卡通巴铜矿项目的建设、生产或经营发生重大不利变化，且该等情形在发生后180日内未得到纠正。前述“重大不利变化”包括但不限于：
　　（1）卡通巴铜矿项目建设实际投资金额超出卡通巴铜矿项目可行性研究报告所列建设投资金额（也即53,360.73万美元）的30%；
　　（2）中矿资源（包括其合并报表范围内子公司）就卡通巴铜矿项目相关贷款（包括股东借款及银行贷款）连续两次违反贷款文件项下的还款及付息义务；
　　（3）卡通巴铜矿项目因环境保护、生产安全事故、证照缺失、政府审批或类似原因导致停产连续超过15日（因不可抗力、或因赞比亚政府部门行政审批延迟导致的情形除外）。
　　9. 目标公司未取得投资方事先书面同意即作出以下决议事项：
　　（1）修订、变更、豁免目标公司组织大纲、章程或其他公司治理文件；
　　（2）导致目标公司股权结构变化或投资方股东权益被稀释之事项，包括但不限于增发、赎回或回购任何目标公司之证券（包括但不限于与股东权益和/或债权有关的证券），或对目标公司进行任何形式的资本化或重新资本化或相类似事宜、股本分拆、股本合并、股本转化或重新届定或新增股东权责和类别；
　　（3）目标公司与其它主体进行合并、兼并、整合等类似交易；
　　（4）目标公司转让其所持有的项目公司股权。
　　10. 中矿资源及香港中矿稀有对目标公司的注册资本出资金额及借款余额的总和低于就卡通巴铜矿项目最终在国家发改委办理的境外投资备案或变更备案的项目总投资的30%。
　　11. 回购价款
　　■
　　P指投资方就目标股份的认购对价；
　　Un指截至目标股份回购交割日前最后一次付息日全部的应付未付股息及其孳息的累计余额（不含本金）；
　　I(n+1)指自最近一次付息日至目标股份回购交割日所在期间的目标股份股息率；
　　d(n+1)指自最近一次付息日（含当日）至目标股份回购交割日（不含当日）的实际自然日天数。
　　投资方行使卖出权时，应向中矿资源发出书面通知。投资方、中矿资源及其他相关主体（如适用）应在该等书面通知向其送达后依据适用法律的规定及《股东协议》附件《优先股购买协议》的约定实施目标股份的赎回或回购。
　　四、董事会意见
　　董事会认为：Afmin本次发行优先股募集资金，主要用于公司日常生产经营和业务发展的资金需要，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展。公司承担Afmin本次发行的优先股的回购义务，以及Afmin向中非基金支付优先股息的义务的补足责任，财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。本次担保尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司及控股子公司对外提供的担保总额为人民币601,390.86万元（含本次担保），占2025年12月31日公司经审计净资产的比例为49.37%；实际发生担保总额为人民币258,277.76万元，占2025年12月31日公司经审计净资产的比例为21.20%。公司及控股子公司不存在为公司合并报表范围以外的其他单位或自然人提供的担保；无逾期担保情况；也无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失。
　　六、备查文件
　　1. 公司第七届董事会第五次会议决议；
　　2. 公司第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
　　3. 公司、香港中矿稀有与中非基金之《股东协议》；
　　4. 中非基金关于Afmin之《股份认购协议》；
　　5. 公司、中非基金关于Afmin之《优先股购买协议》。
　　特此公告。
　　中矿资源集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月31日
　　证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2026-062号
　　中矿资源集团股份有限公司
　　关于调整2026年度对外担保额度
　　预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次担保主要是为了满足公司及公司合并报表范围内子公司的生产经营及项目建设等各项工作的资金需要，有助于进一步提高公司及子公司的经营效益，符合公司整体利益。部分拟作为被担保方的子公司最近一年末资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）已审批通过的担保额度情况
　　公司分别于2026年4月9日、2026年5月7日召开第六届董事会第二十一次会议及2025年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》。同意公司在2026年度为合并报表范围内的各级子公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的各级子公司，下同）提供担保；同意合并报表范围内的各级子公司为公司提供担保；同意合并报表范围内的各级子公司之间相互提供担保。前述担保事项预计累计额度最高不超过人民币1,000,000.00万元，担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额，其中为资产负债率低于70%的被担保方提供担保的额度不超过人民币860,000.00万元，为资产负债率70%以上的被担保方提供担保的额度不超过人民币140,000.00万元。担保额度的有效期为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
　　（二）本次拟调整担保额度情况
　　为进一步满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策和生产经营效率，公司本次拟为资产负债率低于70%的被担保方提供担保的额度调减人民币160,000.00万元；为资产负债率70%以上的被担保方提供担保的额度调增人民币160,000.00万元。
　　本次担保额度预计调整后，公司2026年度对外担保累计额度预计不变，最高不超过人民币1,000,000.00万元。担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额，其中为资产负债率低于70%的被担保方提供担保的额度拟不超过人民币700,000.00万元，为资产负债率70%以上的被担保方提供担保的额度拟不超过人民币300,000.00万元。
　　本次担保额度预计调整尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准。
　　上述担保额度的有效期为2026年第二次临时股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。在担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过人民币1,000,000.00万元。前述担保额度范围内公司与子公司之间、子公司与子公司之间可进行担保额度的调剂。
　　为确保融资需求及业务高效开展，公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层在上述担保总额度内办理公司及子公司的具体担保事项，并由公司及子公司董事长（执行董事）签署担保合同及相关法律文件；在调剂事项实际发生时，由公司经营管理层确定调出方、调入方及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。
　　二、2026年度担保额度预计调整具体情况
　　单位：万元
　　■
　　三、被担保人基本情况
　　1．香港中矿稀有
　　■
　　香港中矿稀有2025年末总资产为人民币988,041.78万元，净资产为人民币309,315.28万元，2025年度营业收入为人民币214,220.15万元，净利润为人民币-37,989.90万元，以上财务数据业经审计。
　　2. 横琴中矿供应链
　　■
　　横琴中矿供应链2025年末总资产为人民币5,691.48万元，净资产为人民币2,378.97万元，2025年度营业收入为人民币3,177.85万元，净利润为人民币378.97万元，以上财务数据业经审计。
　　3．Kitumba
　　■
　　Kitumba 2025年末总资产为人民币91,748.54万元，净资产为人民币6,341.39万元，2025年度营业收入为人民币0.00万元，净利润为人民币-777.09万元，以上财务数据业经审计。
　　4．江西中矿锂业
　　■
　　江西中矿锂业2025年末总资产为人民币234,785.06万元，净资产为人民币52,037.58万元，2025年度营业收入为人民币248,720.51万元，净利润为人民币5,962.71万元，以上财务数据业经审计。
　　5. 江西中矿新材
　　■
　　江西中矿新材2025年末总资产为人民币328,788.12万元，净资产为人民币185,321.31万元，2025年度营业收入为人民币321,847.08万元，净利润为人民币39,803.57万元，以上财务数据业经审计。
　　6．横琴中矿贸易
　　■
　　横琴中矿贸易2025年末总资产为人民币75,123.77万元，净资产为人民币15,088.04万元，2025年度营业收入为人民币36,371.38万元，净利润为人民币10,088.04万元，以上财务数据业经审计。
　　7．SSF Ltd.
　　■
　　SSF Ltd.2025年末总资产为人民币155,553.02万元，净资产为人民币41,686.44万元，2025年度营业收入为人民币38,611.01万元，净利润为人民币15,869.84万元，以上财务数据业经审计。
　　四、担保协议的主要内容
　　公司及子公司计划在2026年度为公司及子公司的融资提供担保累计额度最高不超过人民币1,000,000.00万元，实际发生的担保金额及担保期限由公司最终签署的担保合同确定。担保用途为公司及子公司向金融机构申请授信额度、项目贷款、开具保函和信用证、银行承兑汇票及其他因业务经营需要对外承担的责任和义务等提供融资担保或履约担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：此次调整担保额度预计主要是为了满足公司及公司合并报表范围内的子公司生产经营及项目建设等各项工作的资金需要，有助于进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。本次涉及为非全资子公司Kitumba提供超股权比例担保，其少数股东Chifupu未按持股比例同步提供担保，但Chifupu已将其持有的Kitumba 30%股权质押给公司间接持股100%的子公司African Minerals Limited（亦即Kitumba的母公司），并由Chifupu及廉超分别提供无限连带责任保证作为反担保。公司对Kitumba的生产经营、财务管理等方面拥有控制权，担保风险处于公司可控范围内，因此公司超股权比例为其提供担保的风险可控，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司及控股子公司对外提供的担保总额为人民币601,390.86万元，占2025年12月31日公司经审计净资产的比例为49.37%；实际发生担保总额为人民币258,277.76万元，占2025年12月31日公司经审计净资产的比例为21.20%。公司对全资子公司提供担保的总额为人民币153,417.24万元，占2025年12月31日公司经审计净资产的比例为12.59%。预计2026年度担保累计额度最高不超过人民币1,000,000.00万元，占公司2025年12月31日经审计净资产的比例为82.09%。
　　公司及控股子公司不存在为公司合并报表范围以外的其他单位或自然人提供的担保；无逾期担保情况；也无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失。
　　七、备查文件
　　1．公司第七届董事会第五次会议决议；
　　2. 公司第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　中矿资源集团股份有限公司董事会
　　2026年7月31日
　　证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2026-063号
　　中矿资源集团股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通 知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1. 股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2. 股东会的召集人：董事会
　　3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定。
　　4. 会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年08月17日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月17日9:15至15:00的任意时间。
　　5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6. 会议的股权登记日：2026年08月10日
　　7. 出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于股权登记日2026年08月10日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8. 会议地点：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层1号会议室。
　　二、会议审议事项
　　1. 本次股东会提案编码表
　　■
　　2. 上述提案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届董事会第五次会议审议通过，内容详见2026年5月20日、2026年8月1日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
　　3. 上述提案均为特别表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　4. 上述提案，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1. 登记时间：2026年08月14日（9:00-11:30，13:30-16:30）。
　　2. 登记地点：中矿资源集团股份有限公司证券事务部。
　　3. 登记方式
　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
　　（2）企业股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人委派代表授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人委派代表证明书和股东账户卡进行登记。
　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。
　　采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截止时间为：2026年08月14日16:30。
　　书面信函送达地址：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层中矿资源集团股份有限公司证券事务部，信函上请注明“中矿资源2026年第二次临时股东会”字样。
　　邮编：100073
　　传真号码：010-56873968
　　邮箱地址：zkzytf@sinomine.com
　　4. 会议联系方式
　　联系人：曹方义 王珊懿
　　联系电话：010-82002738
　　传 真：010-56873968
　　联系邮箱：zkzytf@sinomine.com
　　联系地址：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层
　　邮政编码：100073
　　5. 其他事项：会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。请参会人员提前10分钟到达会场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1. 公司第七届董事会第二次会议决议；
　　2. 公司第七届董事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　中矿资源集团股份有限公司董事会
　　2026年7月31日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362738”，投票简称为“中矿投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年08月17日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月17日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　中矿资源集团股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中矿资源集团股份有限公司于2026年08月17日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：