证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2026-048
　　贝因美股份有限公司
　　第九届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于2026年7月24日以邮件方式发出。
　　2、本次董事会于2026年7月31日召开，采用现场、通讯相结合的方式召开、表决。
　　3、本次董事会应出席董事8人，实际参与表决董事8人。公司高级管理人员列席了会议。
　　4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于对宁波广达盛贸易有限公司增资的议案》。
　　议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对宁波广达盛贸易有限公司增资的公告》（公告编号：2026-049）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
　　2、审议通过了《关于全资子公司对外投资成立合资公司的议案》。
　　为进一步开拓母婴器械、护理护具、保健特膳食品等细分赛道业务，公司全资子公司宁波年年有渔电子商务有限公司（以下简称“宁波年年有渔”）拟使用自有资金出资245万元与北京好药师大药房连锁有限公司（以下简称“北京好药师”）共同在北京成立北京好美电子商务有限公司（暂定名，以登记机关最终核准为准）（以下简称“好美电商”）。好美电商注册资本500万元，其中，北京好药师认缴出资255万元，占注册资本的51%；宁波年年有渔认缴出资245万元，占注册资本的49%。成立后的好美电商不纳入公司合并报表范围，为公司的参股子公司。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第十七次会议决议。
　　贝因美股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月1日
　　证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2026-049
　　贝因美股份有限公司关于对宁波广达盛贸易有限公司增资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　贝因美股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年7月31日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对宁波广达盛贸易有限公司增资的议案》。宁波广达盛贸易有限公司（以下简称“广达盛”）为公司全资子公司，主营国际原料进口及产成品销售，为满足广达盛业务发展需要，助力其稳健、合规开展业务，公司拟使用自有资金对广达盛增资8,000万元，本次增资后，广达盛的注册资本将由人民币5,000万元增加至人民币13,000万元，公司仍持有广达盛100%股权。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对全资子公司增资的事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记有关事宜。
　　本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　一、本次增资事项的基本情况
　　1、出资方式
　　本次增资系公司以自有资金8,000万元出资，将广达盛的注册资本由5,000万元增加至13,000万元。本次增资后，公司仍持有广达盛100%股权。
　　2、增资对象的基本情况
　　（1）公司名称：宁波广达盛贸易有限公司
　　（2）统一社会信用代码：91330201071455395G
　　（3）注册资本：5000万元
　　（4）注册地址：浙江省宁波保税区兴业一路5号1幢7楼701室（托管376号）
　　（5）法定代表人：谢晓焱
　　（6）成立日期：2013年06月18日
　　（7）公司类型：有限责任公司
　　（8）经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；农副产品销售；食品添加剂销售；食用农产品零售；食用农产品批发；纸制品销售；母婴用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；玩具销售；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；进出口代理；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　（9）增资前后的股权结构：
　　单位：万元
　　■
　　（10）最近一年又一期主要财务指标
　　单位：万元
　　■
　　注：2025年度数据已经审计，2026年第一季度数据未经审计。
　　（11）经公司查询，广达盛信用情况良好，不是失信被执行人。
　　二、本次增资目的及对公司的影响
　　公司本次对全资子公司广达盛增资是为进一步充实其资本实力，优化其资产结构与资信水平，提升子公司跨境业务运营能力及市场竞争力，匹配公司整体战略发展及业务布局需求，助力子公司稳健、合规开展各项经营业务。
　　本次公司以自有资金向广达盛增资8,000万元，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　贝因美股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月1日