证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2026-040
　　凤形股份有限公司
　　第六届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　会议届次：第六届董事会第十九次会议
　　召开时间：2026年7月31日
　　表决方式：通讯方式
　　会议通知和材料发出时间及方式：2026年7月28日，电子邮件。
　　本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，会议由董事长周政华先生主持召开，公司高管列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式表决，形成并通过如下决议：
　　1、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　为确保董事会能够持续、稳定、高效地运作，公司2026年第二次临时股东会审议通过补选秦永宏先生和刘志祥先生为公司第六届董事会非独立董事，同时审议通过补选陈振亮先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　鉴于公司董事会成员变动，根据《上市公司治理准则》《公司章程》以及董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司调整了第六届董事会各专门委员会组成人员，具体情况如下：
　　（1）战略委员会由周政华先生、秦永宏先生、陈振亮先生（独立董事）三人组成，周政华先生为委员会召集人。
　　（2）审计委员会由包强先生（独立董事）、陈振亮先生（独立董事）、赵宇光先生（独立董事）三人组成，包强先生为委员会召集人。
　　（3）薪酬与考核委员会由陈振亮先生（独立董事）、包强先生（独立董事）、刘婉丽女士三人组成，陈振亮先生为委员会召集人。
　　（4）提名委员会由赵宇光先生（独立董事）、包强先生（独立董事）、刘志祥先生三人组成，赵宇光先生为委员会召集人。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第十九次会议决议。
　　特此公告。
　　凤形股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年八月一日
　　证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2026-039
　　凤形股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开的基本情况：
　　（1）会议召开的日期、时间
　　现场会议召开时间：2026年7月31日（星期五）下午14:30。
　　网络投票时间：
　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2026年7月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为2026年7月31日上午9:15至2026年7月31日下午15:00期间的任意时间。
　　（2）现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路99号商联中心B1楼1501-1504
　　（3）现场会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
　　（4）股东会召集人：公司董事会。
　　（5）现场会议主持人：董事长周政华
　　本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。
　　2、会议出席情况
　　出席本次会议的股东及股东授权代表共计73人，代表公司股份29,271,678股，占公司有表决权股份总数的27.5274％。其中：
　　（1）参加现场会议的股东和股东代表共有8人，代表公司股份25,229,978股，占公司有表决权股份总数的23.7265％。
　　（2）通过网络投票的股东65人，代表公司股份4,041,700股，占公司有表决权股份总数的3.8009%。
　　（3）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师和黎婷婷律师对此次股东会进行见证。
　　截至本次股东会股权登记日，公司总股本为107,988,706股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为1,652,000股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为106,336,706股。
　　二、会议议案审议表决情况
　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案：
　　1、审议通过了《关于以现金方式购买少数股权暨关联交易的议案》；
　　表决结果：同意4,109,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5253％；反对19,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4747％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
　　其中，中小投资者表决情况为：同意4,109,221股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5253％；反对19,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4747％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
　　关联股东青海西部铟业有限责任公司回避表决，上述股东合计持有25,142,857股，回避表决的总股份数为25,142,857股。
　　2、审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》；
　　表决结果：同意29,251,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9306％；反对18,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0615％；弃权2,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％。
　　其中，中小投资者表决情况为：同意4,108,521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5083％；反对18,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4360％；弃权2,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0557％。
　　3、逐项审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；
　　3.01非独立董事候选人秦永宏
　　表决结果：同意票25,230,003股，占出席股东会有表决权股份总数的86.1925%。其中，中小投资者表决情况为：同意票87,146股。
　　同意股数量超过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2，秦永宏先生当选第六届董事会非独立董事。
　　3.02非独立董事候选人刘志祥
　　表决结果：同意票25,244,000股，占出席股东会有表决权股份总数的86.2404%。其中，中小投资者表决情况为：同意票101,143股。
　　同意股数量超过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2，刘志祥先生当选第六届董事会非独立董事。
　　4、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。
　　表决结果：同意票29,253,478股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9378%。反对票13,100股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0448%；弃权票5,100股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0174%。
　　其中，中小投资者表决情况为：同意4,110,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5592%；反对13,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3173%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1235%。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师和黎婷婷律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《凤形股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
　　2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的2026年第二次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　凤形股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年八月一日