证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-040
　　贵州盘江精煤股份有限公司
　　第七届董事会2026年第十次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2026年第十次临时会议于2026年7月31日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
　　出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
　　一、关于聘任公司总经理的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2026-041）。
　　根据《公司章程》等规定，由公司董事长提名，会议同意聘任李飞先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
　　本议案已经公司第七届董事会提名委员会2026年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　二、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　会议同意增补李飞先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，其董事任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止，同意提交公司股东会审议。
　　本议案已经公司第七届董事会提名委员会2026年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　三、关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　会议同意公司于2026年8月20日在贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份会议室召开公司2026年第二次临时股东会。
　　特此公告。
　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会
　　2026年7月31日
　　
　　证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2026-041
　　贵州盘江精煤股份有限公司
　　关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、高级管理人员离任情况
　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司党委书记、董事长、总经理纪绍思先生的书面辞职报告，纪绍思先生因工作原因申请辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后，纪绍思先生将在公司担任党委书记、董事长、战略与投资委员会召集人、提名委员会委员、合规与风险管理委员会召集人职务。
　　■
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，纪绍思先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。纪绍思先生已做好有关工作交接，其辞去总经理职务不会影响公司正常的生产经营。公司及公司董事会对纪绍思先生在担任公司总经理职务期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
　　二、高级管理人员聘任情况
　　2026年7月31日，公司第七届董事会2026年第十次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》（详见公司公告：临2026-040）。根据《公司章程》等规定，由公司董事长提名，经提名委员会审查通过，会议同意聘任李飞先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会
　　2026年7月31日
　　附件
　　李飞先生简历
　　李飞先生，男，汉族，1975年1月出生，贵州遵义人，1998年7月参加工作，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。主要工作经历如下：
　　2008.02一2008.11 贵州盘江煤电有限责任公司火烧铺矿副总工程师
　　2008.11一2009.07 贵州盘江煤电有限责任公司火烧铺矿副矿长
　　2009.07一2010.03 贵州盘江精煤股份有限公司矿井通风部副主任(其间:2009.09一2009.12参加中国矿业大学工商班培训)
　　2010.03一2013.04 贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿副矿长(其间:2011.12取得高级工程师专业技术职务任职资格,2012.12取得中国矿业大学矿业工程领域工程硕士专业工程硕士学位)
　　2013.04一2015.09 贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿矿长
　　2015.09一2016.08 贵州盘江精煤股份有限公司安监局副局长
　　2016.08一2017.07 贵州盘南煤炭开发有限责任公司董事、副总经理
　　2017.07一2017.10 贵州盘南煤炭开发有限责任公司董事、总经理
　　2017.10一2019.05 贵州盘南煤炭开发有限责任公司党委副书记、董事、总经理
　　2019.05一2020.03 贵州盘南煤炭开发有限责任公司党委副书记、董事长、法定代表人、总经理
　　2020.03一2023.03 贵州盘江煤电集团有限责任公司安全环保部部长
　　2023.03一2023.04 贵州能源集团有限公司安全环保部部长
　　2023.04一2023.11 毕节中城能源有限责任公司党委副书记、董事、总经理
　　2023.11--2026.07 遵义市人民政府党组成员、副市长
　　证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：临2026-042
　　贵州盘江精煤股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年8月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年8月20日 14点30分
　　召开地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年8月20日
　　至2026年8月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案分别经公司第七届董事会2026年第九次临时会议、第七届董事会2026年第十次临时会议审议通过，并于2026年7月11日、2026年8月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年8月19日9:00-11:30，14:00-17:00。
　　（二）登记地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份董事会办公室。
　　联系人及联系方式请见“六、其他事项”。
　　（三）登记方式
　　1.出席会议的法人股东，其法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件和复印件办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（格式见附件1）和出席人身份证原件和复印件办理登记。
　　2.出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件和复印件；授权委托代理人出席会议的，须持代理人身份证原件和复印件、授权委托书原件（格式见附件1）。
　　3.异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，信封上请注明“股东会议”字样，出席会议时需携带原件。
　　4.以上文件报送以2026年8月19日17:00以前收到为准。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　电话：0858-3703046（传真）、15519814099
　　邮箱：PJ600395@163.com
　　邮编：553536
　　联系人：孟令天
　　（二）与会股东交通、食宿费用自理。
　　（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行进行。
　　特此公告。
　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会
　　2026年8月1日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　●报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　贵州盘江精煤股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月20日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
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　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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