本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1、本次股东会不存在否决议案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、召开时间：2026年7月31日（星期五）14:00
　　2、召开地点：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座三层公司会议室
　　3、召开方式：现场结合网络
　　4、召集人：董事会
　　5、主持人：董事长仲汉根先生
　　6、会议通知情况：公司已于2026年7月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-040），公告了2026年第一次临时股东会审议的事项及投票表决的方式等。
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏辉丰生物农业股份有限公司章程》的有关规定。
　　8、会议出席情况
　　（1）股东总体出席情况
　　通过现场和网络投票的股东352人，代表股份638,802,841股，占上市公司总股份的42.3725%。
　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份438,341,294股，占上市公司总股份的29.0756%。
　　通过网络投票的股东347人，代表股份200,461,547股，占上市公司总股份的13.2968%。
　　中小股东出席情况
　　通过现场和网络投票的中小股东347人，代表股份203,993,187股，占上市公司总股份的13.5311%。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,637,740股，占上市公司总股份的0.2413%。
　　通过网络投票的中小股东346人，代表股份200,355,447股，占上市公司总股份的13.2898%。
　　公司董事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
　　（一）审议通过了《关于调整农一电子商务（北京）有限公司业绩补偿款支付期限的议案》
　　表决情况：同意163,211,319股，占出席会议所有股东所持股份的79.4682%；反对41,151,129股，占出席会议所有股东所持股份的20.0366%；弃权1,017,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4952%，仲汉根先生因作为关联方回避表决。
　　中小股东表决情况：同意161,825,058股，占出席会议的中小股东所持股份的79.3287%；反对41,151,129股，占出席会议的中小股东所持股份的20.1728%；弃权1,017,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4985%。
　　三、律师见证情况
　　（一）律师事务所名称：江苏涤非律师事务所
　　（二）见证律师姓名：孙俐、陆慧
　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、江苏辉丰生物农业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、关于江苏辉丰生物农业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
　　2026年7月31日