本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年7月30日
　　(二)股东会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　会议的召开由公司董事会召集，由公司董事、总经理张军先生主持，公司董事和高级管理人员列席会议，北京国枫律师事务所金俊、张利秀律师见证了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席5人，公司职工董事李传林先生、独立董事孙宗彬先生、独立董事顾维军先生、独立董事陈茂鑫先生因公未能出席本次会议。
　　2、董事会秘书赵海宝先生出席了本次会议；高级管理人员何皖胜先生、苏玉才先生、杜彬先生、宋以钊先生列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案（二次修订稿）的议案
　　2.01、议案名称：发行股票的种类及面值
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02、议案名称：发行方式和发行时间
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03、议案名称：发行对象和认购方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04、议案名称：发行价格及定价原则
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05、议案名称：发行数量
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.06、议案名称：限售期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.07、议案名称：募集资金总额及用途
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.08、议案名称：滚存利润的安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.09、议案名称：上市地点
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.10、议案名称：决议有效期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议及补充协议、补充协议（二）暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于公司设立募集资金专用账户的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
　　律师：金俊、张利秀
　　(二)律师见证结论意见：
　　律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月31日