证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2026-037
　　金字火腿股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2026-036
　　金字火腿股份有限公司
　　第七届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年7月17日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2026年7月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由公司董事长郑庆昇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。
　　二、会议审议情况
　　1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》。
　　《公司2026年半年度报告》刊登在2026年7月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司2026年半年度报告摘要》刊登在2026年7月31日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
　　该议案经公司董事会审计委员会审核通过。
　　2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
　　公司2026年半年度募集资金的存放、管理与使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
　　具体内容详见刊登在2026年7月31日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
　　该议案经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审核通过。
　　3.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内资金可滚动使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币 40,000万元。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项将在上述额度内，授权公司管理层具体实施相关事宜。
　　具体内容详见刊登在2026年7月31日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
　　本议案经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
　　4.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
　　为提高自有资金使用效率和收益水平，同意公司及子公司在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过3.00亿元的闲置自有资金购买中低风险理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
　　具体内容详见刊登在2026年7月31日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　三、备查文件
　　1.第七届董事会第九次会议决议；
　　2.第七届董事会审计委员会第九次会议决议；
　　3.第七届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
　　特此公告。
　　金字火腿股份有限公司董事会
　　2026年7月31日
　　证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2026-038
　　金字火腿股份有限公司
　　关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890号），本公司由主承销商甬兴证券有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票232,300,884股，发行价为每股人民币4.52元，共计募集资金额1,049,999,995.68元，坐扣承销费用6,000,000.00元后的募集资金为1,043,999,995.68元，已由主承销商甬兴证券有限公司于2023年8月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、律师费、审计及验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用5,921,981.96元后，公司本次募集资金净额为1,038,078,013.72元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕426号）。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　[注1]所涉数据与分项加总有差异系四舍五入所致。
　　[注2]与募集资金专户差异42,700.00万元，系根据2025年9月9日第七届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买结构性存款等安全性高的保本型产品，现金管理期限为董事会审议通过之日起12个月内。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为42,700.00万元，相关事项详见本报告附件之说明。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金字火腿股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构甬兴证券公司于2023年8月10日与宁波银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》、于2023年8月15日与中国农业银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。根据2025年10月24日公司第七届董事会第五次会议审议通过的《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，公司增加全资子公司金华金字火腿有限公司（以下简称“金华金字公司”）为募投项目“年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”实施主体，并由金华金字公司开立募集资金专户，用于实施该项目募集资金的存放、管理和使用。本公司、金华金字公司并连同甬兴证券公司于2025年12月5日与宁波银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2026年6月30日，本公司（含子公司）有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　(一) 募集资金使用情况对照表
　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
　　报告期内，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　报告期内，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　金字火腿股份有限公司董事会
　　2026年7月31日
　　附件：募集资金使用情况对照表
　　附件
　　募集资金使用情况对照表
　　2026年半年度
　　编制单位：金字火腿股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　■
　　证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2026-039
　　金字火腿股份有限公司
　　关于计提2026年半年度资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次计提资产减值准备概述
　　（一）本次计提资产减值准备的原因
　　基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况，根据《企业会计准则》和本公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司截至2026年6月30日的各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程、无形资产的可变现净额进行了充分的评估和分析，并依据管理层对市场情况及交易状况的研讨判断，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，需要对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提资产减值准备。
　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
　　截至2026年6月30日，公司及下属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备共计2,600,710.17元，详情如下表：
　　■
　　（三）本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
　　1、坏账准备的计提方法
　　1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
　　■
　　2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
　　■
　　应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算；应收商业承兑汇票的账龄按照相应的应收账款持续计算账龄。
　　3）按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准
　　对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。
　　2、存货跌价准备的计提方法
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　二、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响
　　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。本次计提各项信用减值和资产减值准备金额为2,600,710.17元，相应减少公司2026年半年度合并报表利润总额2,600,710.17元。上述金额未经会计师事务所审计确认，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
　　特此公告。
　　金字火腿股份有限公司董事会
　　2026年7月31日
　　证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2026-040
　　金字火腿股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内资金可滚动使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币40,000万元。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项将在上述额度内，授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况如下：
　　一、公司募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890号）同意，公司向13名特定对象发行人民币普通股（A股）232,300,884股，发行价格为4.52元/股，实际募集资金总额为1,049,999,995.68元，扣除各项发行费用11,921,981.96元（不含税）后，募集资金净额为1,038,078,013.72元，本次发行募集资金已于2023年8月10日全部汇入公司指定存储账户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于2023年8月11日出具《验资报告》（天健验〔2023〕426号）。
　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司与保荐人甬兴证券有限公司分别与中国农业银行股份有限公司金华分行、宁波银行股份有限公司金华分行签署了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于 2023 年8月17日在巨潮资讯网等指定媒体上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-044）。
　　根据2025年10月24日公司第七届董事会第五次会议审议通过的《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，公司增加全资子公司金华金字火腿有限公司（以下简称“金华金字公司”）为募投项目“年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”实施主体，并由金华金字公司开立募集资金专户，用于实施该项目募集资金的存放、管理和使用。本公司、金华金字公司并连同甬兴证券有限公司于2025年12月5日与宁波银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司于 2025年12月6日在巨潮资讯网等指定媒体上披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2025-065）。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，募集资金投资项目具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：“金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目”经公司2024年第一次临时股东大会审议后终止。
　　三、募集资金使用情况及闲置的原因
　　1、募集资金使用情况
　　截至2026年6月30日，募集资金余额47,862.93万元。其中，进行现金管理的资金余额为42,700.00万元，银行账户募集资金余额为5,162.93万元（含累计收到银行存款利息4,001.40万元）。
　　2、募集资金闲置原因
　　根据公司募集资金的使用计划，公司募集资金存在暂时闲置的情形。为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。
　　四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
　　（一）现金管理目的
　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
　　（二）现金管理的投资产品品种和投资额度
　　本次用于现金管理的投资品种为安全性高的保本型产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等安全性高的产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的高风险投资品种。公司以暂时闲置的募集资金不超过人民币40,000万元进行现金管理，在董事会审议通过的有效期内该资金额度可滚动使用。
　　（三）现金管理应满足的条件
　　现金管理满足下列条件：（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，产品期限不得超过十二个月；（3）现金管理产品不得质押。
　　（四）现金管理期限
　　自公司第七届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
　　（五）现金管理实施方式
　　在上述期限及额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买安全性高的保本型产品事宜，并授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
　　（六）收益分配方式
　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有。
　　（七）信息披露
　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
　　五、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　1、尽管公司投资的产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
　　2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　3、独立董事、审计委员会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　六、对公司的影响
　　本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东获得更好的投资回报。
　　本次拟使用闲置募集资金进行现金管理系阶段性安排，不会影响募投项目的正常建设与实施。若募投项目存在资金需求，公司将及时统筹调配。本次审议系核定闲置募集资金现金管理的最高额度，公司将在额度范围内，结合实际情况审慎、合理地开展相关工作。
　　七、履行的审批程序及监事会、保荐人意见
　　1.审计委员会审议情况
　　公司于2026年7月28日召开了第七届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。审计委员会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币40,000万元进行现金管理。
　　2.董事会审议情况
　　公司于2026年7月29日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度和期限内资金可滚动使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币40,000万元。
　　3.保荐人核查意见
　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　特此公告。
　　金字火腿股份有限公司董事会
　　2026年7月31日
　　证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2026-041
　　金字火腿股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过3.00亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。上述额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
　　一、基本情况
　　1.投资目的
　　公司在确保日常经营资金需求、不影响正常经营发展的情况下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
　　2.额度及期限
　　公司及子公司本次拟使用不超过3.00亿元闲置自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。
　　3.投资品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的各类中低风险理财产品。
　　4.投资决策及实施
　　上述事项须经董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权的代表在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业理财非关联方机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。受托方与公司及子公司之间应当不存在关联关系。
　　二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
　　（一）投资风险
　　1.虽然投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
　　2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
　　3.相关工作人员的操作和监控风险。
　　（二）风险控制措施
　　1.公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高的中低风险投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
　　2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　3.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　4.资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
　　（三）对公司的影响
　　公司及子公司本次使用闲置自有资金购买中低风险理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司及子公司合理、适度地购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。
　　三、审议程序
　　1.审计委员会审议情况
　　公司于2026年7月28日召开了第七届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。审计委员会认为：公司使用不超过3.00亿元的闲置自有资金购买中低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司的正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。
　　2.董事会审议情况
　　公司于2026年7月29日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过3.00亿元的闲置自有资金购买中低风险理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
　　特此公告。
　　金字火腿股份有限公司董事会
　　2026年7月31日