本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》的相关规定，按照《市管企业公司章程指引》的相关条款，结合北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。主要修订内容如下：
　　1.修改后《公司章程》由二百一十八条增加至二百二十一条。
　　2.细化董事长定位，明确其为代表公司执行事务董事，增加法定代表人产生、变更表述。
　　3.完善高级管理人员完整范围，将“总经理和其他高级管理人员”统一表述为“高级管理人员”。
　　4.依据《上市公司治理准则》的规定，新增公司控制权变更的规定，要求股东保持过渡期经营稳定义务，出现重大问题要求及时向证监会、交易所报告。
　　5.依据《证券法》《上市公司治理准则》，新增股东权利征集规则，明确征集人范围、不得设置征集限制。
　　6.依据《上市公司章程指引》，在特定的规定下，公司收购本公司股份仅限公开集中交易方式，删除“证监会认可其他方式”。
　　7.新增审计委员会专项职责条款，覆盖内外审计监督、财务披露审核、内控评估、代行部分监事会职权、授权事项等，完善内控监督体系。
　　8.董事会拟设1名职工代表董事，同步修改非职工代表董事的提名和选举、职工董事的选举、任免等全流程相关条款。
　　9.落实廉洁内容入章的规定，将“党委廉政建设主体责任、推动全面从严治党向基层延伸，公司董事、经理遵守国有企业领导人员廉洁从业规定”等具体化内容纳入章程。
　　10.依据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》，细化完善董事、董事会秘书履职条款、高管选聘等条款。
　　对《公司章程》条款序号进行相应调整。除以上修改外，《公司章程》其他条款内容不变，具体修改内容详见附件《公司章程》修订对照表。
　　本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　附件：《公司章程》修订对照表
　　北京昊华能源股份有限公司
　　2026年7月29日
　　附件：
　　《公司章程》修订对照表
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