本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开情况
　　（1）会议召开时间
　　现场会议召开时间：2026年7月29日（星期三）14：30；
　　网络投票时间：2026年7月29日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月29日9：15一9：25、9：30一11：30、13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年7月29日9：15一15：00期间任意时间。
　　（2）现场会议地点
　　山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室
　　（3）会议召开方式
　　现场投票和网络投票相结合的表决方式召开
　　（4）会议召集人
　　公司第十五届董事会
　　（5）现场会议主持人
　　董事长王辉先生
　　（6）本次会议的合法、法规性
　　本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
　　2、会议出席情况
　　（1）股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东465人，代表股份233,516,569股，占公司有表决权股份总数的21.6334%。其中：通过现场投票的股东或授权代表2人，代表股份214,106,182股，占公司有表决权股份总数的19.8352%。通过网络投票的股东463人，代表股份19,410,387股，占公司有表决权股份总数的1.7982%。
　　（2）中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东463人，代表股份19,410,387股，占公司有表决权股份总数的1.7982%。
　　（3）公司董事、董事会秘书出席了会议，北京市金杜律师事务所律师对本次会议进行了见证。
　　二、提案审议表决情况
　　1、提案的表决方式：
　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
　　2、会议表决通过以下事项：
　　（1）审议通过了《关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的议案》
　　总表决情况：
　　同意229,315,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2009%；反对3,723,696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5946%；弃权477,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2045%。
　　其中，中小投资者表决情况为，同意15,209,211股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3560%；反对3,723,696股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1840%；弃权477,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4599%。
　　三、律师出具的法律意见
　　律师事务所：北京市金杜律师事务所
　　律师：董昀、李云朔
　　结论性意见：综上，本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　西王食品股份有限公司董事会
　　2026年7月29日