本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年6月12日召开第十届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，公司认为2025年股票期权激励计划设定的首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已成就，同意为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。本次符合行权条件的股票期权行权人数为117人，行权数量为1,505万份。经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核，相关期权将于2026年8月3日（周一）开始可以行权。本次可以行权的期权代码为1000000873。
　　公司2025年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期采用自主行权方式行权，主要情况如下：
　　1、授予日：2025年6月13日；
　　2、行权数量：1,505万份；行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整；
　　3、行权人数：117名；
　　4、行权价格：3.41元/份；行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整；
　　5、行权方式：自主行权；
　　6、股票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股股票；
　　7、行权安排：本次行权是公司2025年股票期权激励计划首次授予股票期权的第一个行权期，行权起止日期为2026年8月3日至2027年7月13日（行权窗口期除外）。激励对象行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
　　8、本次行权对象名单及行权情况
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　　注：小数点尾差因四舍五入而形成。
　　9、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。
　　特此公告。
　　诺德新材料股份有限公司董事会
　　2026年7月29日