证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2026-021
　　荣联科技集团股份有限公司
　　第七届董事会第二十次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开情况
　　荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2026年7月22日以电子邮件通知的方式发出，并于2026年7月27日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：董事张亮先生、李莉女士、孙修顺先生，独立董事戴天婧女士、杨璐先生、宋恒杰先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长张亮先生主持，董事会秘书邓前先生列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、审议情况
　　1、审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》，并同意提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　根据公司实际情况及业务发展的需要，公司经营范围拟增加“第二类医疗器械销售”；同时，公司根据《上市公司章程指引》等相关规范性文件的要求，结合公司治理现状，对《公司章程》中相应条款内容进行适应性调整和修订。公司董事会提请股东会授权董事会或其指定人员办理工商变更登记备案手续。本次修订《公司章程》相应条款内容事宜，最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。
　　《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的公告》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、审议通过《关于新增2026年度信贷计划的议案》，并同意提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　公司2026年度信贷计划事项曾经由公司于2025年12月24日召开的第七届董事会第十六次会议，于2026年1月13日召开的2026年第一次临时股东会分别审议通过，年度信贷计划总额度不超过人民币15亿元，有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　为进一步拓宽融资渠道，高效合理利用银行的信贷服务支持公司业务发展，董事会同意公司新增2026年度信贷计划额度人民币35亿元，融资方式包括但不限于流动资金贷款、订单融资、网络银行供应链、项目贷款、固定资产贷款、供应链融资、银行承兑汇票及贴现、债券融资、国际信用证、国内信用证、银行承兑汇票、保函、保理、反保理等业务。
　　公司信贷计划额度包括新增融资及原有融资业务的展期或者续约，额度在原定有效期内可循环使用。董事会同意公司经营管理层根据实际经营的需要，在总融资额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务，并同意将该议案提交股东会审议。
　　公司信贷计划额度不等于公司及合并报表范围内的子公司实际融资金额，具体融资金额根据公司实际运营资金需求确定，在总额度内以实际发生的融资金额为准。
　　3、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　董事会同意公司召开2026年第三次临时股东会，并于该次股东会上审议本次董事会提请股东会审议的议案。
　　《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　荣联科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年七月二十九日
　　证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2026-022
　　荣联科技集团股份有限公司
　　关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将有关事项公告如下：
　　一、关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款的情况
　　根据公司实际情况及业务发展的需要，公司经营范围拟增加“第二类医疗器械销售”；同时，公司根据《上市公司章程指引》等相关规范性文件的要求，结合公司治理现状，对《公司章程》中相应条款内容进行适应性调整和修订。本次主要修订的内容逐项说明如下：
　　■
　　除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、其他事项说明
　　本次变更事项尚需提交公司股东会审议批准，需经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。董事会提请股东会授权董事会或其指定人员办理工商变更登记备案手续。本次修订《公司章程》相应条款内容事宜，最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。
　　三、备查文件
　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　荣联科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年七月二十九日
　　证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2026-023
　　荣联科技集团股份有限公司
　　关于召开2026年第三次
　　临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　公司于2026年7月27日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。
　　3、会议的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年8月14日14:00
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月14日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年8月6日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年8月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）本公司的董事、高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的见证律师。
　　8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）
　　二、会议审议事项
　　表一：本次股东会提案编码表
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　　说明：
　　（1）上述提案1.00作为特别决议事项，需经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　本次会议审议的提案由公司第七届董事会第二十次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　上述提案的内容详见公司于2026年7月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第七届董事会第二十次会议决议公告》。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）凡出席会议的个人股东，请持本人有效身份证件（委托出席者持授权委托书及本人有效身份证件）到本公司办理登记手续（授权委托书格式见附件二）；
　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人有效身份证件、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证件、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续；
　　（3）股东可采用现场登记或者电子邮件方式登记。异地股东可将相关证件采用电子邮件的方式（邮箱地址：ir@ronglian.com）进行登记（须在2026年8月7日17:00前发送至该邮箱，并注明“股东会”字样），不接受电话登记。以电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
　　2、登记时间：2026年8月7日上午9:30一11:30，下午13:30一17:30
　　3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1层
　　4、会议费用：本次股东会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
　　5、其他事项
　　（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
　　（2）公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）
　　（3）公司邮编：100015
　　（4）联系人：邓前
　　（5）联系电话：4006509498
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第二十次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　荣联科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年七月二十九日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362642。
　　2、投票简称：荣联投票。
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　本次股东会不涉及累积投票提案。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年8月14日的交易时间，即上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票时间为2026年8月14日9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席2026年8月14日召开的荣联科技集团股份有限公司2026年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。
　　本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。
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　　注：1、在提案对应的表决意见空格内打“√”，每一提案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者之一，多选或未选则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。
　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　委托人签名（盖章）： 受托人签字：
　　委托人身份证（营业执照）号码： 受托人身份证号码：
　　委托人股东账号： 委托人持股数：股
　　委托日期： 年 月 日