证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2026-026
　　北京昊华能源股份有限公司第七届
　　董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会以现场与视频相结合的方式召开。公司董事柴有国先生、李长立先生，独立董事宋刚先生视频出席本次会议，其余董事现场出席本次会议。
　　● 本次董事会全部议案均获通过。
　　一、董事会会议召开情况
　　公司第七届董事会第二十二次会议于2026年7月28日15时，在公司六层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通知于2026年7月17日以通讯方式向全体董事发出。
　　本次会议应出席董事10人，实到董事10人。公司董事柴有国先生、李长立先生，独立董事宋刚先生视频出席本次会议，其余董事现场出席本次会议；公司相关部室负责人列席本次会议。
　　本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长薛令光先生主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.关于公司更换董事的议案
　　经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
　　同意提名杜非先生为公司董事候选人，李长立先生不再担任公司董事。
　　公司董事李长立先生在任职期间，勤勉尽责，公司董事会对李长立先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。
　　此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　2.关于修订《公司章程》的议案
　　经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
　　同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际经营情况，推动廉洁内容纳入公司章程，并相应修订《公司章程》。
　　此议案尚需提交公司股东会审议。
　　3.关于制定公司经理层成员2026年度经营业绩责任书的议案
　　公司董事薛令光先生、张明川先生回避表决此议案。
　　经表决，同意8票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
　　此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　4.关于召开2026年第二次临时股东会的议案
　　经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
　　同意公司择机召开2026年第二次临时股东会，审议尚需提交公司股东会审议的相关议案。
　　特此公告。
　　北京昊华能源股份有限公司
　　2026年7月28日
　　证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2026-025
　　北京昊华能源股份有限公司
　　关于董事长提议实施2026年半年度
　　现金分红的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　近日，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长薛令光先生《关于公司实施2026年半年度现金分红的提议》，现将有关情况公告如下：
　　一、提议情况
　　为贯彻落实积极回报股东和广大投资者的发展理念，让全体股东共享公司经营发展成果，公司董事长薛令光先生提议：在符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定、保证公司正常经营和发展的前提下，以公司未来实施2026年半年度利润分配方案的股权登记日的总股本为基础，向全体股东派发现金红利，合计派发金额不低于公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20%，不送红股、不转增股本。
　　二、其他说明
　　公司董事会认为上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合全体股东利益，符合公司实际情况，具体利润分配方案由董事会根据公司2026年半年度财务状况、未分配利润及公司发展实际制定，并履行相关决策程序及信息披露义务。
　　公司2026年半年度利润分配事项尚需履行董事会和股东会决策程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京昊华能源股份有限公司
　　2026年7月28日