证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2026-052
　　招商局能源运输股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年7月28日
　　(二)股东会召开的地点：广东省深圳市南山区招商街道五湾社区邮轮大道5号太子湾海纳仓（招商积余大厦）2楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长冯波鸣先生主持本次股东会。公司部分董事及公司高管通过现场及网络方式参加会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议各项决议合法有效。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事邓黄君先生、盛慕娴女士、邹盈颖女士、王英波先生列席会议。
　　2、董事会秘书孔康先生列席会议；公司总法律顾问（首席合规官）翟娟女士列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于第八届董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于为第八届董事和高级管理人员购买责任险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于在关联方新建船舶的关联交易议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于在关联方新建VLOC散货船舶的关联交易议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　5.00、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
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　　6.00、关于选举第八届董事会独立董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　2、累积投票议案
　　(1)、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
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　　(2)、关于选举第八届董事会独立董事的议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会7项议案均为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 其中，议案5、议案6为采用累积投票制度的普通决议案。
　　议案4、议案7为关联交易议案，关联股东招商局轮船有限公司对议案4、议案7回避表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
　　律师： 张建伟 杨楚寒
　　(二)律师见证结论意见：
　　招商局能源运输股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人的资格及表决程序等事宜，符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等规范性文件的有关规定，本次股东会形成的《招商局能源运输股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会决议》合法、有效。
　　特此公告。
　　招商局能源运输股份有限公司董事会
　　2026年7月29日
　　证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2026[053]
　　招商局能源运输股份有限公司
　　第八届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”及“招商轮船”）2026年7月22日以书面方式向公司全体董事和高级管理人员书面发出《公司第八届董事会第一次会议通知》。2026年7月28日，公司第八届董事会第一次会议（下称“本次会议”）在深圳以现场结合视频会议方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事11名。过半数董事推举冯波鸣先生主持会议。独立董事邹盈颖女士因公务原因无法出席本次会议，会前已审阅会议材料、形成明确意见并书面委托独立董事邓黄君先生代为出席会议并投票表决。公司部分第八届候任高级管理人员和部分职能部门负责人列席会议。
　　本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
　　本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
　　一、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案
　　董事会选举冯波鸣先生为公司第八届董事会董事长（任公司法定代表人）；选举刘振华先生、张日勇先生为公司第八届董事会副董事长，任期同本届董事会。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　二、关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案
　　根据工作需要，董事会确定各专门委员会组成如下：
　　战略发展委员会：
　　冯波鸣（主任）、刘振华、张日勇、王永新、符布林
　　审计委员会：
　　邓黄君（主任）、王英波、周浩鼎、符布林、黄传京
　　提名委员会：
　　周浩鼎（主任）、刘振华、邓黄君、王英波、曲保智
　　薪酬与考核委员会：
　　邹盈颖（主任）、邓黄君、王英波、钟富良、黄传京
　　可持续发展委员会：
　　王英波（主任）、邓黄君、邹盈颖、符布林、黄传京
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　三、关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
　　董事会聘任董事王永新先生担任公司总经理，孔康先生担任公司董事会秘书，赵娟女士担任公司证券事务代表。
　　董事会聘任徐晖先生担任公司副总经理、娄东阳先生担任公司财务总监（为公司财务负责人）、胡斌先生担任公司副总经理、黄茂生先生担任公司副总经理、翟娟女士担任总法律顾问（首席合规官）。
　　以上人员任期均与本届董事会任期相同。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　四、关于签署VLOC长期运输协议的议案
　　董事会同意并授权公司下属全资子公司与客户签署VLOC散货船舶的25年长期运输协议。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　招商局能源运输股份有限公司董事会
　　2026年7月29日